Журналістське розслідування про закупівлю безпілотників для фронту, опубліковане на початку 2024 року, спровокувало відкриття двох кримінальних проваджень. Розслідування виявило, що під час воєнного часу чиновники та комерсанти організували корупційну схему з 20-відсотковою маржею на оборонних потребах.
Йдеться про один великий тендер на суму близько 39 мільйонів гривень. Через штучне завищення цін на всі три типи придбаних квадрокоптерів міський бюджет втратив 7,6 мільйона гривень. Незважаючи на те, що закупівля проходила за одним договором і до схеми були причетні одні й ті самі особи, слідчі Бюро економічної безпеки розділили розслідування на два окремі кримінальні провадження.
Перше провадження, яке вже розглядається у суді, стосується закупівлі 80 квадрокоптерів DJI Mavic 3T на суму 24,36 млн гривень. За цим епізодом переплати становили близько 5 млн гривень. Друге провадження, передане до суду, охоплює постачання 80 одиниць DJI Mavic 3 Fly More Combo та 10 штук Autel EVO MAX 4T Protect+ загальною вартістю 14,5 млн гривень. У цій частині тендеру збитки становлять ще 2,6 млн гривень.
Обвинуваченими у справі проходять чотири особи. Сергій Сиріця — колишній начальник департаменту оборони Полтавської міськради, який входив до команди «За Майбутнє» за квотно-корупційним принципом, але після відкриття кримінального провадження від нього відмежувалися. Максим Панасенко готував тендерну документацію для департаменту і вважається ключовою фігурою, оскільки мав безпосередній доступ до документів та міг вписувати умови, які виключали інших конкурентів. Максим Лукашин — спеціаліст департаменту, який готував та підписував документацію у разі відсутності Панасенка. Юрій Коновальчук — підприємець, який постачав різні товари для міськради з переплатами, включаючи дрони для військових. Він контролював низку юридичних осіб: ТОВ ЗЕД-Мобайл, ТОВ Амайдей Біз та ТОВ Сайберф. Щоб заплутати правоохоронців, ці фірми змінили власників і назви — наприклад, «Сайберф» після всіх оплат перейменували на «Ягідний Гранді».
Щоб створити видимість законності закупівлі, посадові особи департаменту зібрали фіктивні комерційні пропозиції від компаній, які не займалися продажем безпілотників. Йдеться про ТОВ «ФПК «Ресурсгруп», ТОВ «ТМ-Трейд Полтава», ТОВ «Санлеруа» та ФОП. На допитах керівники цих фірм підтвердили, що або взагалі не надсилали пропозиції міськраді, або вписували цифри на прохання організаторів. Це дозволило штучно обґрунтувати завищену вартість товару від наперед визначеного переможця ТОВ «ЗЕД-Мобайл».
Учасники угоди підписали видаткові накладні про передачу міськраді дронів наприкінці грудня 2023 року, хоча на той момент техніки вони ще не мали. Насправді Юрій Коновальчук купував ці квадрокоптери у реального дистриб'ютора — полтавського ТОВ «Комел» (мережа Brain) за звичайними ринковими цінами. Вносячи стовідсоткову передоплату, він самостійно забирав коробки зі складу на власному автомобілі.
Зароблена на угоді маржа не затримувалася на рахунках. Коли наприкінці грудня міськрада перерахувала ТОВ «ЗЕД-Мобайл» 14,5 млн гривень за частину товару, Коновальчук менш як за годину перерахував частину отриманих коштів далі. З рахунків його фірми було здійснено кілька платежів на загальну суму 5 млн гривень на рахунок ТОВ «Каспій Агро». Саме в цій сумі було приховано 2,6 млн гривень переплати. Офіційним призначенням цих платежів зазначалася оплата транспортних послуг.
Однак під час слідства колишній директор компанії «Каспій Агро» показав, що жодних послуг з логістики підприємство не надавало, а отримані гроші не повертали. Слідство кваліфікувало ці дії як легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.
Незважаючи на підтверджені експертизами втрати міського бюджету на загальну суму 7,6 мільйона гривень, Полтавська міська рада офіційно відмовляється визнавати себе потерпілою та не бачить заподіяння шкоди громаді. Через таку позицію міської влади повертати вкрадені кошти доведеться правоохоронцям. За інформацією Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону, у кримінальному провадженні заявлено цивільний позов про відшкодування завданих збитків. У зв'язку з невизнанням міською радою завданих збитків, позов на користь територіальної громади пред'явлено прокурором.
Полтавська міськрада співпрацювала з ТОВ «ЗЕД-Мобайл» та родинними компаніями з самого початку повномасштабного вторгнення росіян. Проте більшість закупівель перебувають під грифом для службового користування — інформація про них не публікувалася в Prozorro. Якщо правоохоронці вивчать і ці закупівлі, кримінальних проваджень суттєво побільшає. На лаві підсудних, вочевидь, не вистачає депутатів, керівників міськради та окремих правоохоронців, без політичної волі яких жодні розкрадання не були можливими в принципі.