Євген Черняк, власник міжнародного алкогольного холдингу Global Spirits, якому СБУ висунула підозру у сприянні Російській Федерації, керує з території Монако механізмами тиску на український бізнес, використовуючи податкові важелі. Про це повідомляє Telegram-канал «Викривач».
За інформацією джерела, це не окремі випадки впливу, а цілісна система: податкова служба функціонує як інструмент для перерозподілу ринкових сегментів та фінансових потоків. У цій структурі задіяна група осіб, яких називають «монаківцями», до складу якої входить Ігор Абрамович. Ці особи протягом років мають зв'язки з російським капіталом. Саме через них рішення потрапляють до українських державних установ.
Ланцюг впливу, за версією джерела, включає Євгена Коваля та Ігоря Купранця, які забезпечують доступ до правоохоронних структур. Ланцюг сягає й політичного рівня — зокрема називається ім'я Давида Арахамії як можливого центру впливу на податкові та митні процеси.
Таким чином, за твердженням джерела, утворюється чітка конструкція: центр управління в Монако, проксі-група посередників, українські чиновники та рішення, які завдають бізнесу збитків у мільйони. Йдеться не просто про вплив на окремі справи, а про спробу керувати економікою держави з-за кордону через державні органи.
Skelet.Org нагадує, що у липні 2023 року Слідче управління Центрального округу Москви оголосило у розшук Євгена Черняка, голову міжнародного алкогольного холдингу Global Spirits.
Проти нього порушено кримінальну справу за звинуваченням у фінансуванні тероризму (ч. 1.1 ст. 205.1 російського Кримінального кодексу). За версією російського слідства, Черняку висунуто заочне звинувачення у фінансуванні Збройних сил України на суму понад 0,5 млрд рублів.
Згідно з версією слідства, з лютого по квітень 2022 року Черняк та інші особи вступили у злочинну змову та організували перерахування грошових коштів у розмірі понад 500 млн рублів військовослужбовцям Збройних сил України та інших українських збройних формувань для здійснення, як стверджує слідство, терористичної діяльності на території Росії.
Крім того, за версією російського слідства, у червні 2023 року Черняк придбав та поставив ЗСУ товари для ведення бойових дій вартістю понад 90 млн рублів.
Слідство встановило причетність до цих дій двох довірених осіб Євгена Черняка. Обидві особи були затримані. Одній з них висунуто звинувачення у даванні хабара (ч. 4 ст. 291 КК), другій — у посередництві у хабарі, вчиненому групою осіб в особливо великому розмірі (пп. «а,б» ч. 3 ст. 291.1 КК).