Поки країна потребує кожної копійки для підтримки захисників на фронті та допомоги громадянам, які страждають від російських обстрілів, деякі бізнесмени заробляють на національних надрах, ухиляючись від сплати податків. Група ділків із ТОВ «Плісецький гранітний кар'єр» на Київщині вже понад 20 років не поспішає повертати державному «Укргазбанку» борг, що наближається до 100 млн грн. Компанія тісно пов'язана з орбітою колишнього нардепа Василя Горбаля.
За даними судового реєстру, правоохоронці розслідують кримінальне провадження № 72023110100000005, відкрите 20 вересня 2023 року. Йдеться про ознаки кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 212 Кримінального кодексу України, яка стосується ухилення від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджетів або державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах.
Суть справи полягає у ймовірному ухиленні посадовими особами ТОВ «Плісецький гранітний кар'єр» від сплати податків. З 2022 року вони використовували реквізити ТОВ «Граніт Мобіл Переробка Плюс» та інших підприємств для уникнення сплати податку з рентної плати. За версією слідства, таким чином було занижено фактичні ціни реалізації граніту на суму 3 млн 524 тис. 604 грн, а також уникнено сплати ПДВ на суму 19 млн 334 тис. 875 грн.
Директором ТОВ «Плісецький гранітний кар'єр» є Нестеренко Михайло Іванович. Основна діяльність компанії за кодом КВЕД 08.11 — розробка декоративного та будівельного каменю. Розташована вона у Київській області, Васильківському районі, селі Плесецьке. Кінцевим бенефіціарним власником значиться Дубініна Валентина Петрівна з часткою 94,4% та прямим вирішальним впливом. Засновниками та учасниками є Дубініна Валентина Петрівна з часткою близько 94,4%, Стадник Валентин Дмитрович з часткою близько 5,45% та саме ТОВ «Плісецький гранітний кар'єр» з часткою близько 0,15%. Компанія володіє спеціальним дозволом на користування надрами для видобутку граніту під номером 3871, який діє до 2038 року і дозволяє вести видобуток на Плисецькому родовищі.
Підприємство неодноразово потрапляло у центр уваги журналістів через підозри у незаконному видобутку піску. Ще у 2019 році видання Obozrevatel повідомило про можливу схему розкрадання надр цією компанією у селі Плесецьке Київської області. Представники «Української Асоціації видобувачів піску» УАВП зазначали, що «Плісецький гранітний кар'єр» є найбільшим та найближчим до Києва гранітним кар'єром, що робить його більш рентабельним та економічно потужним. Проте, за їхніми словами, ще у 2018 році, коли компанія продовжувала дію спецдозволу, на території кар'єру було виявлено піщані запаси, але документ на видобуток піску не отримано, тому видобувати та реалізовувати його було неможливо.
Журналісти СтопКору неодноразово фіксували несанкціоновані роботи у Плесецькому поряд із гранітним кар'єром, де незаконний видобуток піску проводив так званий «нелегал» Валерій Самофал. Незважаючи на численні скандали та розпочате кримінальне провадження, ТОВ «Плісецький гранітний кар'єр» продовжує працювати та заробляти на українських надрах.
За даними оприлюдненої фінансової звітності, лише за перші три квартали 2025 року дохід підприємства становив понад 83 млн грн. У той же час історія боргу перед державним «Укргазбанком» тягнеться вже понад два десятиліття. Станом на 2020 рік загальна заборгованість з усіх зобов'язань перед банком становила 92,8 млн грн.
За інформацією з «Укргазбанку», протягом майже 15 років банк йшов назустріч позичальнику, укладав мирові угоди та пропонував умови реструктуризації заборгованості. Однак боржник так і не погасив жодну із заборгованостей повністю. Останнє добровільне погашення відбулося у грудні 2018 року у розмірі 200 тис. грн на виконання мирової угоди, затвердженої у 2015 році. Через систематичне невиконання боржником умов мирових угод банк був змушений ініціювати відкриття виконавчих проваджень та розпочати процедуру примусового стягнення заборгованості.
У 2019 році було укладено нові мирові угоди між банком та боржником, але сам боржник відмовився від них у суді. На думку боржника, встановлений законом трирічний строк угоди про пред'явлення виконавчого документа для примусового виконання виявився недостатнім, і він в односторонньому порядку відмовився від виконання своїх зобов'язань. У тому ж році банком було відновлено заходи примусового стягнення заборгованості через виконавче провадження. Зокрема, 31 січня 2020 року активи боржника було реалізовано на торгах СЕТАМ. Проте покупці так і не можуть оплатити вартість придбаного майна, оскільки боржник чинить опір приватному виконавцю і не надає доступу до цього майна. Більше того, боржник намагається незаконно передати його у власність пов'язаним компаніям.
Окрім багатомільйонного кредиту, ТОВ «Плісецький гранітний кар'єр» та його засновників з «Укргазбанком» пов'язує ще один зв'язок. Бізнес-партнером Стадника Валентина Дмитровича у компанії ТОВ «ГМП+» є Левада Сергій Якович. За даними медіа Zaxid.Net, Сергій Левада відомий як кум та екс-помічник колишнього голови Львівської обласної державної адміністрації Василя Горбаля, а також як київський забудовник. Наразі він планує відкрити в Буковелі готельний комплекс на 200 номерів. Землю, де йде будівництво, раніше за сумнівною схемою забрали у місцевого лісгоспу.
Василь Горбаль, своєю чергою, багаторічний почесний президент Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк «Укргазбанк». Це створює низку незручних питань: чому підприємство, яке роками ухиляється від сплати податків і не повертає державний кредит, продовжує працювати та отримує надприбутки? Чому компетентні органи не можуть ефективно змусити боржника виконати зобов'язання перед державним банком навіть після численних мирових угод та виконавчих проваджень? Чи немає конфлікту інтересів у схемі з кредитом, який банку з орбіти Горбаля отримала компанія, афілійована з його колишнім помічником? Чи буде покладено край системним схемам незаконного видобутку надр у Київській області, які шкодять економіці та державним інтересам? Чому держава та суспільство мають миритися з тим, що важливі для бюджету кошти йдуть не на оборону та допомогу постраждалим, а до кишень олігархів та боржників?