Державне бюро розслідувань 13 квітня оголосило про завершення розслідування організованої групи, яка діяла під керівництвом адвоката Дениса Федоркіна. За версією слідства, група намагалася незаконно заволодіти престижними квартирами в Києві. Однак сам Федоркін уже понад два роки перебуває за кордоном. У липні 2022 року він виїхав за межі України і з тих пір не повертався. Його офіційно оголошено у розшук. У січні 2023 року Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Київської області позбавила його права займатися адвокатською діяльністю.
За версією слідства, Федоркін познайомився з подружжям програмістів не пізніше 2018 року через спільних знайомих. Він дізнався, що вони володіють двома квартирами в престижних районах столиці — на Печерську та Осокорках. Коли власники вирішили продати одну з них, Федоркін підписав з ними договори про надання правової допомоги. Таким чином він отримав доступ до копій їхніх паспортів та документів про право власності на нерухоме майно.
За версією слідства, Федоркін та його спільники використали ці документи для підробки довіреностей від імені власників. Довіреності були оформлені на ім'я пенсіонера з Чернігівщини Сергія Пшеничного, 1956 року народження, якого потерпілі ніколи не бачили. Нотаріус, яка не знала про злочинний план, засвідчила ці документи. Згідно зі слідством, люди, які видавали себе за власників квартир, представилися нотаріусу.
У 2021 році Пшеничний на підставі цих довіреностей внесли обидві квартири до статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю «Печерськ-Плаза». Директором та співвласником цієї компанії був Володимир Плотніков, якого слідство вважає сином водія адвоката Федоркіна. Вартість внеску була суттєво занижена — квартири оцінили в 2 мільйони гривень, хоча їх реальна вартість становила близько 25 мільйонів гривень. Це дало Плотнікову 80 відсотків статутного капіталу компанії, що фактично надало йому право одноосібно приймати рішення щодо діяльності товариства та розпоряджатися його майном. Згодом право власності на квартири було повністю переоформлено на ім'я «Печерськ-Плаза».
Паралельно розгорталася ще одна схема. Програмісти отримали виклик до слідчого Святошинського управління поліції для допиту у кримінальному провадженні. Деяка Анастасія Т., 1998 року народження, стверджувала, що за подружжя під виглядом позички шахрайськи заволоділа 20 мільйонами гривень. Програмісти все ще вважали Федоркіна своїм адвокатом і звернулися до нього за допомогою.
Федоркін нібито запевнив їх у своїх великих можливостях щодо вирішення будь-яких питань та можливості впливу на працівників Святошинського управління поліції Києва. Він стверджував, що може розв'язати всі проблеми «через свої зв'язки у державних та правоохоронних органах». При затриманні у Федоркіна вилучили мобільний телефон. У ньому знайшли докази того, що заява від Анастасії Т. готувалась, ймовірно, за його участю. У месенджері Signal якась третя особа надіслала Федоркіну копії паспорта та ідентифікаційного номера цієї жінки.
У телефоні Федоркіна також виявили листування, в якому він пропонував комусь повідомити, що «Богдан А., генеральний прокурор Венедиктова І. та міністр юстиції його друзі». У жовтні 2021 року в Telegram Федоркін озвучив клієнтам умови вирішення всіх проблем: передача йому однієї квартири, двох паркінгів та 70 тисяч доларів США. Якщо ж вони хотіли зберегти це майно, то повинні були заплатити 600 тисяч доларів. Згодом адвокат нібито погодився отримати 400 тисяч доларів через посередника.
28 жовтня 2021 року після передачі «кур'єру» 400 тисяч доларів Федоркіна затримали. Він одразу ж вийшов із слідчого ізолятора під заставу у розмірі 8 мільйонів гривень. У листопаді 2021 року Господарський суд Києва за позовом потерпілих визнав недійсними довіреності та інші документи, пов'язані з цією справою, і зажадав повернення квартир законним власникам.
Однак 26 лютого 2022 року, на другий день повномасштабного вторгнення Російської Федерації, прокурор Київської міської прокуратури закрив кримінальну справу проти Федоркіна. Він посилався на те, що в умовах війни продовжувати досудове розслідування неможливо і докази не будуть зібрані. Через півроку Федоркін із родиною виїхав до Іспанії. У травні 2023 року за скаргою потерпілої постанову прокурора про закриття кримінального провадження було скасовано. Заступник керівника Київської міської прокуратури визнав, що слідство було неповним, а рішення про закриття справи було передчасним.
За два тижні після поновлення слідства підозри у співучасті отримали старший слідчий Святошинського управління поліції Києва та ще один адвокат. За версією слідства, вони були посібниками Федоркіна у замаху на шахрайське заволодіння чужим майном. Слідчий поліції нібито підробив протокол допиту дівчини, яка заявила, що програмісти обманом одержали від неї 20 мільйонів гривень. Спільник-адвокат підготував судовий позов про стягнення коштів від імені цієї псевдопотерпілої.
У зв'язку з розшуком досудове розслідування щодо Федоркіна було припинено. Однак у грудні 2023 року суддя Печерського суду Сергій Вовк скасував постанову про зупинення слідства, не побачивши доказів того, що підозрюваний справді ховається. Таким чином, суддя Вовк фактично закрив справу проти Федоркіна. У квітні 2024 року прокурору довелося офіційно закрити кримінальне провадження у зв'язку із закінченням терміну досудового розслідування.
Після цього Федоркін спробував оскаржити рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області, яким його позбавили права займатися адвокатською діяльністю. Але Київський окружний адміністративний суд у квітні 2025 року вирішив, що постанова прокурора про закриття кримінального провадження не може свідчити про відсутність у діях адвоката дисциплінарної провини. Згідно з рішенням КДКА, Федоркін, володіючи конфіденційною інформацією про майнове становище своїх клієнтів, у тому числі щодо їх нерухомого майна, маючи копію їх свідоцтва про шлюб, паспортні дані, довідки про присвоєння ідентифікаційних кодів та інші документи, допустив розголошення цих даних. Цими діями він порушив правила адвокатської етики та присягу адвоката.
У листопаді 2025 року Федоркіну вдруге повідомили підозру у кримінальному провадженні з іншим номером, але за тими самими обставинами. Суд заарештував нерухоме майно та корпоративні права підозрюваного. Тоді ж підозру заочно повідомили Пшеничному, на якого було оформлено доручення від імені потерпілих. 70-річний чоловік перебуває у розшуку і, за інформацією, знаходиться в одній із країн західної Європи.
Третьою підозрюваною є адвокат, яка була помічницею у Федоркіна. За версією слідства, саме вона подавала нотаріусу свідомо фальшиві документи для реєстрації права власності на квартири. До жінки було застосовано нічний домашній арешт.
З реєстру судових рішень відомо, що розслідування було завершено у лютому 2026 року. У Федоркіна два захисники, яким пропонували ознайомитись із матеріалами справи. Однак протягом місяця вони жодного разу не відвідали Державне бюро розслідувань і жодних поважних причин не повідомили. На судовому засіданні 20 березня, де їх фактично обмежували у термінах ознайомлення із справою, адвокати також не прийшли. Суд вирішив, що після 30 березня захисники вважатимуться такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів.
На сайті Печерського районного суду з'явилася інформація про те, що 7 квітня там зареєстрували справу за звинуваченням Дениса Федоркіна та Сергія Пшеничного. Судять їх, мабуть, заочно. У ГБР повідомили, що йдеться про шахрайство, підробку документів, легалізацію майна та створення фіктивних підприємств. Згідно з Кримінальним кодексом, фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі.
У Печерському суді Києва знаходяться також матеріали за звинуваченням чоловіка та жінки, які видавали себе за потерпілих під час посвідчення довіреності у нотаріуса. Їх звинувачують у співучасті у підробці та використанні підроблених документів. Судять і слідчого поліції, якого вважають спільником Федоркіна, але, незважаючи на кримінальну справу, він зберігає посаду. Ще один обвинувачений — також адвокат, якого мали судити разом із цим поліцейським, але той мобілізувався та процес зупинили.
Тим часом на сторінці в Instagram Федоркін пише про будні багатодітного батька, дякує українським військовим, яким допомагає з-за кордону, пропонує юридичні послуги в Україні та Іспанії та закликає долучатися до його інвестиційних проектів у Валенсії у сфері девелопменту, які він називає «юридично ідеальними» та особисто перевіреними.
У лютому цього року Федоркін поскаржився на статті на замовлення під копірку і стверджував, що жоден журналіст не звернувся до нього за коментарем. «Ціна знищення репутації в Україні — лише кілька тисяч доларів. За цю суму вам припишуть найнеймовірніші гріхи — розшук Інтерполу, приховування, втеча, шахрайство, переслідування. У той час, коли ви абсолютно легально гуляєте з трьома дітьми по місту…» — написав він.
Однак у грудні 2025 року після повідомлення підозри на сайті «Антикор» виходила стаття про «переслідування адвоката українськими правоохоронцями» та втручання іспанського суду. Федоркін також зв'язався через Facebook та прокоментував ситуацію. За його словами, відомий наркокартель хотів убити його клієнта — власника відомого бренду в Україні, щоб оволодіти його майном. Це мало відбутися на території України. Правоохоронці впізнали план, і клієнт попросив супроводжувати операцію під ключ. Після цього почалися питання ДБР. Федоркін стверджує, що справа повністю замовна і пов'язана з його професійною діяльністю.
Федоркін надіслав текстовий файл, зі змісту якого очевидно, що на його основі раніше були написані статті на сайті «Антикор» — про адвоката як жертву незаконного переслідування і програміста-мільйонера, який нібито займається наркоторгівлею. Організаторами своєї кримінальної справи Федоркін називає колишніх клієнтів та їх знайомого, убитого у березні 2022 року російськими окупантами.
За словами Федоркіна, заявник-айтішник знає незаконні способи як красти біткоїни, і саме це нібито принесло йому перший капітал. «Далі він інвестував у різні проекти, але також незаконні. Незаконне будівництво, але після кількох походів до прокуратури перестав оформляти ці незаконні будівництва. Торгівля наркотиками разом зі своїми друзями. Після війни зайнявся здирством... Людей вони називають проектами. Працюють виключно за своїми знайомими. Схема проста, замовляють послуги чи надають інвестування, під розумні та вигідні для бізнесу умови, коли виникають довірчі та дружні стосунки, починають тиск із застосуванням зав'язок у правоохоронних, зокрема ДБР та прокуратури. Погрожують фізичною розправою, загрожують дітям. Потерпілі нікуди не можуть направити заяву, бо ГБР та прокуратура все блокує» — стверджує Федоркін.
Також він розповів, що спільний знайомий переказував погрози привезти його в мішку до України та вбити. Федоркін повідомив, що його тероризував адвокат, колишній заступник прокурора міста Києва, який казав, що клієнт багато вклав, щоб його «розмотати» і потрібно компенсувати гроші, бо клієнт не звик до збиткових проектів. Знайомий із ГБР радив домовитися зі слідчим та заявниками, бо нібито розраховують отримати від нього мінімум 500 тисяч доларів США. Окрема «компенсація» мала бути слідчому ТУ ДБР у Києві у розмірі 250 тисяч доларів. Іншим разом йому передали, що за закриття справи у ГБР потрібно заплатити 150 тисяч доларів.
Федоркін каже, що почав записувати «помічників» та робити скріни. «Оскільки загрози були на території Іспанії, 26 травня 2024 року, я подав заяву до правоохоронних органів Іспанії. Додав усі докази наркоторгівлі… аудіозапису погроз, здирств. Сотні документів та годинник запису. Іспанія захищає своїх резидентів. Спільно з Інтерполом триває активне розслідування. І вже є перші результати» — каже Федоркін.
За його словами, 11 листопада 2025 року в Іспанії у слідчого судді відбулося засідання у справі, фігурантами якої є понад 10 осіб — корумповані слідчі, адвокати та замовники, які, використовуючи корупційні зв'язки та кошти, отримані від наркобізнесу, загрожували фізичною розправою та іншим. Що сталося у суді в Іспанії, невідомо, бо на «Антикорі» статтю ілюстрували скріншотом, з перекладу якого випливає, що 2 липня 2024 року система суду скаргу повернула.
Однак Федоркін переконує, що справу зареєстрували та іспанська суддя гідно оцінила надані докази. Тепер у разі перетину європейських кордонів фігурантів цієї справи очікує неприємна зустріч із місцевими правоохоронцями. Колишній адвокат упевнений, що Державне бюро розслідувань активізувалося і знову повідомило підозру саме у зв'язку з розслідуванням в Іспанії. «Слідство триває офіційно. Є відповідні карти в Інтерполі. Я також не все можу розповідати. Я офіційно потерпілий, наданий годинник [записів] здирств. Іде спільна робота правоохоронних органів» — сказав він. На уточнююче запитання, чи звертався він до українських правоохоронців, Федоркін відповів ствердно. «Звертався. Є річ. Не можу коментувати. Далі буде цікавіше».