Протягом останнього часу в інтернеті почали активно видалятися матеріали про діяльність Володимира Філіппова та його бізнес-структури. Мова йде про компанії «Айрон Моторс» (Iron Motors) та «Південний шлях», які фігурують у численних судових справах та скаргах клієнтів. За інформацією Skelet.Org, така зачистка інформації спрямована на приховування масштабів ймовірної шахрайської схеми, пов'язаної з продажем автомобілів зі США та незаконним переправленням осіб через державний кордон.
Скандал навколо цих компаній набирав обертів протягом 2024 року, коли до суду почали масово звертатися ошукані українці. Клієнтам обіцяли вигідні ціни та швидку доставку автомобілів зі США, однак часто вони або не отримували замовлені авто, або отримували зовсім не те, що замовляли. Схема базувалася на обманних обіцянках та маніпуляціях. Суми, які люди передавали Філіппову, були різними — так, одна довірча особа віддала йому понад 7 тисяч доларів. Подібних випадків у 2024 році налічувалося десятки.
У всіх судових справах суди ставали на бік позивачів та ухвалювали рішення про повернення коштів. Однак практичне здійснення цих рішень опинилося під великим питанням, оскільки Філіппов перетнув кордон і виїхав до Молдови. Позивачам, звичайним українцям, виявилося надзвичайно складно дістати відповідача та примусити його виконати судові рішення.
У 2021 році Філіппов зареєстрував ще одну компанію — ТОВ «Айрон Моторс», через яку продовжував свою діяльність. На судові засідання він не з'являвся, тому справи розглядалися без його участі.
Після викриття в Україні бренд Iron Motors перебрався до Молдови. 11 квітня 2025 року Філіппов зареєстрував у молдавських державних реєстрах Sociedadea cu Răspundere Limitată IRON MOTORS (товариство з обмеженою відповідальністю). Новостворена фірма почала займатися тим самим, чим займалися її попередники в Україні — торгівлею автомобілями зі США. Було відкрито сайт, розпочалася реклама в соціальних мережах. За припущенням Skelet.Org, історія може повторитися, але цього разу жертвами шахрайства можуть стати молдавани, а потім Філіппов нічого не заважатиме виїхати з грошима за межі Молдови та повторити свій «бізнес» десь ще.
Однак виникає принципове питання: як здорова молода людина призовного віку змогла безперешкодно залишити Україну під час воєнного стану? Це питання набуває особливої ваги у контексті того, що компанія «Південний шлях» фігурує у кримінальному провадженні щодо організації незаконного вивезення військовозобов'язаних чоловіків за кордон.
У Святошинському районному суді міста Києва розглядається кримінальна справа, яка розкриває діяльність організованої групи, що займалася незаконною переправкою осіб через державний кордон України. Головним фігурантом є Аланія Лаша, громадянин Грузії, якого згадують разом з іншими обвинуваченими — Хецуріані Давидом та Коверенком Ігорем.
Схема, за якою діяли Аланія Лаша та Хецуріані Давид, була чітко організованою. Вона спрямовувалася на те, щоб допомогти особам, переважно військовозобов'язаним, незаконно залишити Україну. Основним елементом їхньої діяльності було підроблення документів, які дозволяли уникнути призову до армії. У цій справі фігурує ТОВ «Медичний центр «Медкласик». Особливість цієї компанії полягає в тому, що вона постійно з'являється у кримінальних справах, де на підроблених медичних довідках фігурує її друк.
За даними слідства, обвинувачені зустрілися з громадянином у кафе в Дарницькому районі Києва та отримали від нього 1000 доларів за виготовлення фальшивого документа про непридатність до військової служби. Цей документ мав допомогти особі безперешкодно перетнути державний кордон України, незважаючи на обмеження, запроваджені через воєнний стан.
Крім того, в іншому епізоді, що відбувся у Вилоку Виноградівського району Закарпатської області, обвинувачені організували незаконний виїзд. Вони створювали умови, які допомагали уникнути перевірок на кордоні, зокрема через використання підроблених документів, таких як висновки військово-лікарської комісії.
Тут з'являється прямий зв'язок із Філіпповим: у цьому кримінальному провадженні фігурує ПП «Південний шлях». Виявилося, що у громадянина Грузії (ймовірно, Аланії Лаші) під час обшуку наприкінці 2023 року вилучили документи та печатки з відбитком ТОВ «А.Л.Д. Груп» (компанія Аланії) та ПП «Південний шлях». Наступне засідання у суді над фігурантами цієї кримінальної справи призначене на 02 червня 2025 року.
На основі наявних даних Skelet.Org припускає кілька сценаріїв. По-перше, Володимир Філіппов міг перетнути кордон, використовуючи схему, в якій звинувачують громадян Грузії, та в якій фігурує його фірма ПП «Південний шлях». Документи, надані ним на пункті пропуску, могли бути підробленими. По-друге, бізнес Філіппова з перевезення авто зі США міг мати кримінальне підґрунтя на митниці. Його компанії могли бути використані для незаконного переплавлення військовозобов'язаних за кордон, або виконавці могли використати підроблені документи для виїзду. Це питання безпосередньо стосуються правоохоронних органів, які мають провести відповідне розслідування.
Цікавим доповненням є той факт, що серед учасників ПП «Південний шлях» крім Філіппова, згідно з аналітичною системою YouControl, також значиться Даниленко Тетяна Борисівна. Вона має відношення до таких одеських гігантів, як ТОВ РДС (Ростдорбуд), яке займається ремонтом доріг за бюджетні кошти та має мільярдні обороти, та ТОВ Держдорпроект. Остання компанія має замовлення від митниці, зокрема, за пропускними пунктами.
Зрозуміло, що це саме собою нічого не доводить у контексті справи Філіппова, і Даниленко Тетяна навряд чи відіграє серйозну роль у вказаних компаніях. Однак це може свідчити про зв'язки Філіппова з досить впливовими особами, які могли допомогти як у сумнівному бізнесі з ознаками шахрайства, так і, ймовірно, із незаконним перетином кордону.
Поки суди ухвалюють рішення на користь постраждалих, реальне повернення коштів залишається під великим питанням. Розслідування правоохоронців може розкрити ще більше деталей щодо можливих злочинів. Слід нагадати, що згідно з Конституцією особа вважається невинною, поки це не буде визнано у суді.