Київський апеляційний суд прийняв рішення залишити під арештом портові активи стивідорної групи ТІС, які контролює угорський громадянин Олексій Федоричев, бізнесмен російського походження, уродженець Красногорська. Про це стало відомо з матеріалів кримінального провадження НАБУ № 52017000000000166, яке розслідується з 2017 року. Нещодавно справу передали до Національної поліції.
Суд відхилив скаргу представників власника та залишив у силі арешт значної частини майна групи ТІС у порту «Південний». Під арештом опинилися активи, що належать компаніям ТОВ «ТІС-Зерно» та ТОВ «ТІС-Міндобрива», єдиним власником яких є Федоричев.
Перечень заарештованого майна включає зерновий склад підлогового зберігання обсягом 120 тисяч тонн з площею понад 12 тисяч квадратних метрів; 88-відсоткову частку в єдиному майновому комплексі навантаження зерна на причалі № 16; очисно-сушильний вузол; комплекс будівель та споруд на причалі № 17 площею понад 51,5 тисяч квадратних метрів, а також квартиру у Києві площею 41,59 квадратних метрів.
За версією слідства, Федоричева підозрюють в організації масштабної схеми заволодіння зерном ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» (ДПЗКУ) у 2014 році. Згідно з матеріалами розслідування, він разом зі своїми співучасниками — фінансовим директором ТОВ «Трансінвестсервіс», заступником директора ТОВ «ТІС-Зерно» та представником кіпрської компанії — уклав низку фіктивних контрактів на постачання ячменю та пшениці.
ДПЗКУ відвантажувала зерно на морські судна нібито для компанії LIRTAVIS ENTERPRISES LTD (Кіпр). Згодом зерно швидко перепродували реальним покупцям, у тому числі саудівським компаніям. При цьому кошти замість оплати державної корпорації виводилися через ланцюжок іноземних фірм під виглядом «транспортних послуг» та «фрахту». За версією слідства, загальна вартість заволодіння зерном становила 60,56 млн доларів. Крім того, підозрюється легалізація (відмивання) доходів на суму понад 45,8 млн доларів.
Адвокати Федоричева стверджували, що арешт незаконний, оскільки їхній клієнт досі не отримав повідомлення про підозру особисто. Бізнесмен постійно проживає в Монако, і попередні спроби вручити йому підозру через міжнародну правову допомогу не вдалися — влада Монако відмовлялася розглядати справу як кримінальну, вважаючи її економічною суперечкою.
Апеляційний суд не прийняв ці аргументи. Судді визнали, що слідство вжило всіх передбачених законом заходів щодо вручення підозри. На думку суду, на етапі накладення арешту достатньо обґрунтованої підозри та наявності ризику втрати майна. Остаточне питання винності буде вирішуватися лише під час судового розгляду справи по суті.