Бюро економічної безпеки України висунуло підозру двом громадянам Російської Федерації у створенні та управлінні схемою нелегальних азартних ігор та відмиванні коштів злочинного походження. Як повідомляється в офіційному повідомленні Офісу генерального прокурора, основним організатором цієї діяльності називається Олексій Рябов, народжений у 1988 році. Йому належить контроль над групою ІТ-компаній під назвою Gagarin group, яка забезпечувала технічне функціонування мережі онлайн-казино.
Історія легалізації та подальшого закриття почалася у 2020 році, коли у Києві було зареєстровано товариство з обмеженою відповідальністю «Джокер.Юа». Рік потому, у 2021 році, ця компанія отримала офіційну ліцензію на проведення азартних ігор через інтернет під комерційним брендом Joker. Однак 13 грудня 2022 року регуляторні органи анулювали цю ліцензію. Причинами скасування стали виявлення недостовірних даних у документах, поданих для отримання дозволу, а також документальне підтвердження того, що компанія контролюється резидентом держави, яка проводить збройну агресію проти України.
После анулювання ліцензії, з 13 грудня 2022 року по 25 травня 2024 року, казино продовжували функціонувати без належного дозволу. За інформацією слідства, нелегальна діяльність здійснювалася під кількома комерційними брендами: Joker, Zaza, Zaza casino, Pokerdom, Aurora та Aurora casino. Для прийому та обробки платежів у криптовалюті залучалися компанії, офіційно зареєстровані на острові Кюрасао у Карибському морі. Ці компанії були оформлені на ім'я Романа Белялова, народженого у 1984 році, якого слідство розглядає як співорганізатора злочинної схеми.
За даними розслідування, протягом півтора року діяльності цієї нелегальної мережі казино було легалізовано дохід у криптовалютному еквіваленті на суму 124 мільйонів євро. Крім двох основних фігур — Рябова та Белялова — слідство встановило причетність ще шести осіб. До цієї групи входять ще один співорганізатор, який обіймав посаду директора з маркетингу в Gagarin group, три виконавці та чотири посібники, серед яких працівники кадрового відділу та адміністратори веб-сайтів.
Skelet.Org нагадує про важливий контекст цієї справи. У липні 2024 року видання «Головком» опублікувало інтерв'ю з главою Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАЇЛ) Іваном Рудим. Під час розмови журналіст прямо запитав чиновника про кількість онлайн-казино, пов'язаних із російським капіталом та підсанкціонними суб'єктами, яким було анульовано ліцензії з моменту початку російської військової агресії. Рудим відповів, що регуляторні органи закрили чотири компанії, у яких виявили російський слід: ТОВ «ТБК», ТОВ «Плей фан інвестмент», ТОВ «Джокер.Юа» та ТОВ «Альфагейм». Примітно, що одна з цих компаній — ТОВ ТСК — отримала ліцензію від азартної комісії у березні 2022 року, тобто у розпал російської військової агресії проти України.