Редакція продовжує розслідування діяльності Олега Грейдіна, доцента кафедри цивільного права Кримської філії Російського державного університету правосуддя у Сімферополі. Грейдін наразі є підсудним у кримінальній справі № 1-35/2025 (1-610/2024), яку розглядає Київський районний суд Сімферополя. Йому інкримінуються діяння за ч. 3 ст. 30 КК РФ (приготування до злочину та замах), ч. 4 ст. 159 КК РФ (шахрайство, скоєне організованою групою у великому розмірі), а також ч. 1 ст. 327 КК РФ (підробка офіційних документів).
Редакція подякувала директору Кримської філії Сергію Анатолійовичу Трофімову, який у своїй офіційній відповіді на запит підтвердив інформацію, викладену у попередній публікації про роль Грейдіна в судах та банках. Нинішній матеріал розкриває структуру угруповання «Кримський Спрут», очолюваного Грейдіним, та пояснює, чому він приділяє мало уваги своїм професійним обов'язкам у університеті.
Початки спортивного бізнесу
16 вересня 2014 року, невдовзі після того як Грейдін почав працювати у вищому навчальному закладі, на території Криму виникла комерційна структура — спортивний клуб «Альбіон» під егідою ТОВ «Еко-Пром». Клуб очолив Владислав Махотін, один із найближчих соратників Грейдіна, який також мав українське громадянство. До складу співзасновників увійшла мати Грейдіна — Тетяна Олександрівна Грейдіна, на яку згодом було оформлено частину бізнесу, нерухомості та інших активів, отриманих від діяльності угруповання.
Члени угруповання були настільки впевнені у своїй безкарності, що використовували як прапор спортклубу прапор Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії — факт, який викликав великі питання з урахуванням санкційної обстановки щодо Росії.
Протиправні схеми в «Альбіоні»
Розслідування виявило ознаки протиправної діяльності спортивного клубу, які дозволяли учасникам приховувати невраховану готівку та уникати сплати податків. Офіційна фінансово-господарська діяльність клубу була зведена до мінімуму, а в деякі періоди взагалі відсутня. Однак членам клубу вдалося отримати кредит у «Фонді мікрофінансування підприємництва Республіки Крим», засновником якого є Міністерство економічного розвитку Республіки Крим.
Практично повна відсутність фонду оплати праці в «Альбіоні» свідчить про те, що виплати заробітних плат здійснювалися «в сіру» без відрахувань до податкових служб та соціальних платежів. За 2019 рік торгова виручка організації склала лише 1,2 млн рублів (близько 100 тис. рублів на місяць), що не могло покрити вартість оренди приміщення та інші витрати. За період з листопада 2018 року по жовтень 2023 року «Альбіон» заробив близько 6 млн рублів, що також не відповідає реальним обсягам витрат стандартної спортивної організації.
Спортклубом фактично керував професійний бодібілдер Кирило Артемов, який був його співвласником. Після передачі своєї частки у статутному капіталі дружині Артемов оперативно уклав договір про надання послуг з управління спортивним клубом від імені свого індивідуального підприємства з ТОВ «Еко-Пром», що дозволило йому понад два роки успішно виводити кошти з компанії.
Переведення бізнесу на нову компанію
Невдовзі після початку спеціальної військової операції в Україні керівництво угруповання ухвалило рішення про реорганізацію спортклубу на базі новоствореної компанії ТОВ «Альфа-Спорт». Співзасновниками стали Олег Грейдін, Владислав Махотін та Кирило Артемов. Причиною переведення бізнесу стала потреба у терміновому покращенні іміджу та ділової репутації.
ТОВ «Еко-Пром» одночасно з діяльністю спортивного клубу застосовувала «високорискові» коди КВЕД, безпосередньо пов'язані з переведенням коштів у готівку. Використовувалися коди, пов'язані з переробкою та реалізацією брухту, відходів кольорових металів та вторинної сировини. Основними контрагентами ТОВ «Еко-Пром» були ТОВ «Піонер» та ТОВ «Юсан», спеціалізацією яких була оптова торгівля напоями. Ймовірно, представники угруповання промишляли продажем напоїв у Криму. Однак такий бізнес не приносив прибутку, проте сумнівні послуги «Піонера» та «Юсана» справно оплачувалися, що ставить питання про те, чи були якісь послуги надані насправді, чи це була класична схема виведення капіталів.
Новий спортивний зал та державна підтримка
Літом 2022 року, напередодні оголошення часткової мобілізації, у Сімферополі на вулиці Воровського, будинок 24Г виник новий спортивний зал під егідою ТОВ «Альфа-Спорт». Дуже скоро, всього через рік існування, компанія отримала потужну державну підтримку від АТ «Кримський Гарантійний Фонд» у формі гарантій і поручительств терміном до 28 вересня 2030 року на суму 50 млн рублів.
Членам угруповання вдалося переконати керівництво ПАТ «РНКБ» (Російського національного комерційного банку) видати кредит на придбання нерухомості у сумі близько 140 млн рублів з терміном погашення до 2030 року при фактично «нульовому» обладнанні та інвентарю. Нерухомість купувалася у ТОВ «Спеціалізований забудовник НЬЮ».
Серед придбаних об'єктів: нежитлове приміщення площею 1243,2 кв. м (кадастровий номер 90:22:010223:3907) за адресою вул. Воровського, буд. 24Г, приміщення 1Н, з кадастровою вартістю 37 541 597,23 рублів; машино-місце площею 13,3 кв. м (кадастровий номер 90:22:010223:3927) за адресою вул. Воровського, буд. 24Г, машино-місце 33М, з кадастровою вартістю 325 594,07 рублів; машино-місце площею 13,3 кв. м (кадастровий номер 90:22:010223:3928) за адресою вул. Воровського, буд. 24Г, машино-місце 34М, з кадастровою вартістю 325 594,07 рублів.
Цікаво, що вказана нерухомість знаходиться в тому ж ЖК бізнес-класу «Альфа» на набережній річки Салгір у Сімферополі, де у 2017 році доцент Грейдін придбав собі квартиру.
Перенаправлення кредитних коштів
Олег Грейдін почав перенаправляти окремі транші отриманого банківського кредиту на інші комерційні структури, підконтрольні членам угруповання. У 2023 році він здійснив низку фіктивних виплат на загальну суму близько 24 млн рублів з кредитних коштів РНКБ на адресу ТОВ «МЕГАРУМ» (належить родичу Махотіна), ТОВ «ЕКО-ПРОМ» (належить родичам Махотіна та матері Грейдіна) та ТОВ «ГІГАРУМ» (належить матері Грейдіна). Виплати були реалізовані за товари, приналежність яких зазначені компанії юридично не могли мати. Це свідчить про наявність схеми виведення кредитних коштів з обороту підприємства.
На момент публікації боргові зобов'язання за банківським кредитом погашаються ТОВ «Альфа-Спорт» в основному за рахунок позик, одержаних у юридичних осіб, підконтрольних угрупованню. Ресурси компанії виснажені. Виникає велика кількість питань до служби безпеки РНКБ та правоохоронних органів Криму щодо того, як була проведена перевірка ТОВ «Альфа-Спорт» при прийнятті рішень про видачу гарантій та значний банківський кредит за умови сумнівних джерел доходу.
Номінальна фінансова діяльність нового спортклубу
Офіційна фінансово-господарська діяльність ТОВ «Альфа-Спорт» носить номінальний характер і організована за одним лекалу з ТОВ «Еко-Пром». Персонал старого спортклубу перекочував до нового, що свідчить про наступність та пряму афілійованість компаній. Фонд оплати праці в ТОВ «Альфа-Спорт» не перевищує 180 тис. рублів на місяць. Утримувати штат якісних фахівців за такі гроші неможливо, тому частина виплат здійснюється на адресу самозайнятих громадян «за надання спортивно-оздоровчих послуг». При цьому на веб-сторінці спортклубу розміщені оголошення про набір персоналу з конкурентними заробітними виплатами. Вартість кави в кафе спортивного клубу порівнюється з московськими цінами, але рівень офіційних доходів від діяльності компанії практично відсутній.
Приховування готівкових доходів
Джерела у групуванні «Кримський Спрут» підтвердили, що основна частина доходів від діяльності спортклубу надходить керівництву у вигляді готівкових коштів, з яких не сплачуються податки та інші платежі. Це побічно підтверджується тим, що ТОВ «Альфа-Спорт» єдиний раз у своїй історії здала торгову виручку готівкою у розмірі понад 1 млн рублів наприкінці серпня 2024 року. На думку Центрального банку РФ, у будь-якому іншому регіоні країни компанія, яка регулярно здійснює подібні платежі, негайно потрапила б у поле зору платформи «Знай свого клієнта», після чого компанію та її посадових осіб включили б у «чорні списки» з присвоєнням статусу ризику переведення в готівку.
Виведення коштів через договори цивільно-правового характеру
Олег Грейдін неодноразово виводив гроші компанії «Альфа-Спорт» на рахунки фізичних осіб, які не мають статусу індивідуального підприємця чи «самозайнятого», під прикриттям договорів цивільно-правового характеру (ДПГ). Цей спосіб оплати не заборонений російським податковим законодавством, але лише за умови, що компанія виплачує необхідні податки та соціальні платежі за співробітника ДПГ, як за штатного працівника. Однак Грейдін вирішив заощадити на цьому. Подібним способом угруповання вивело з рахунків «Альфа-Спорт» понад 3 млн рублів. Злочинні гроші спрямовувалися на рахунки осіб з оточення Олега Грейдіна та громадян, які регулярно відвідують спортклуб: Катерини Вондра, Сергія Гречка, Ніколь Фіданян та Анатолія Юніна.
Від імені організації «Альфа-Спорт» Грейдін на регулярній основі переводив кошти представникам спортклубу зі статусом «самозайнятих», що за практикою Центрального банку РФ може розглядатися як потенційне переведення коштів у готівку та можливе ухилення від сплати податків. Стосовно компанії, яка допускає подібні операції, мали бути вжиті заходи реагування з боку податкової служби та банківського фінансового моніторингу, але цього не сталося.
Схема «ломки ПДВ»
У навколокримінальній фінансовій діяльності Грейдіна виділяється так звана «ломка ПДВ», яку той провернув за участі компанії ТОВ «НОРД-СЕРВІС-ШИПІНГ». Це дозволило Грейдіну внести первісний платіж за придбану нерухомість, залишок вартості якої було покрито за рахунок кредитних коштів РНКБ. ТОВ «Альфа-Спорт» офіційно заявило як основний вид діяльності «діяльність спортивних об'єктів», але на адресу цієї компанії надходили гроші нібито за продаж «лівих» будівельних матеріалів. При цьому сама компанія жодних будматеріалів не купувала і не виробляла, а отже, не могла їх продавати, як заявляє про це в офіційній документації. Гроші, отримані від ТОВ «НОРД-СЕРВІС-ШИПІНГ» за неіснуючі будматеріали, Грейдін оперативно направив на адресу ТОВ «Спеціалізований забудовник НЬЮ», у якого купувалися три об'єкти нерухомості. Висновок щодо законності таких фінансових операцій напрошується сам собою.
Державні втрати та реакція органів влади
Внаслідок протиправної діяльності «Кримського Спрута» в особі Олега Грейдіна держава від ТОВ «Альфа-Спорт» недоотримала податкових відрахувань (ПДВ) на суму понад 6,5 млн рублів. Один з читачів повідомив, що Грейдін при реалізації процедури фізичного переходу права власності на об'єкт нерухомості залучав осіб «відповідної зовнішності» для надання класичного «морально-психологічного» впливу.
Описані махінації — лише малу частину фінансових схем, які представники «Кримського Спрута» реалізують на території півострова. Наприкінці 2024 року ІФНС Росії по Сімферополю, нарешті, звернула увагу на низку заходів у ТОВ «Альфа-Спорт» та застосувала заходи реагування. Зокрема, було припинено операції по рахунках та перекази електронних коштів. Однак з урахуванням масштабів незаконної діяльності представників «Кримського Спрута» редакція вважає необхідним привернути увагу правоохоронних органів, зокрема УЕБіПК МВС у Республіці Крим, а також органів безпеки у особі Служби «М» та СЕБ.
Редакція сподівається, що цей матеріал допоможе керівництву Кримської філії Російського державного університету правосуддя отримати вичерпну інформацію про те, чим зайнятий їхній доцент кафедри цивільного права Олег Грейдін, що не встигає належним чином виконувати свої професійні обов'язки.