Бюро економічної безпеки розпочало кримінальне розслідування щодо ухилення від сплати податків компанією ТОВ «Оазіс Інтернешнл Груп» з Одеси. За версією слідства, розмір заниженого податку на прибуток становить 10,5 мільйона гривень.
Підприємство було зареєстровано 19 вересня 2023 року на ім'я Ольги Вікторівни Капури. Офіційно компанія займається оптовою торгівлею зерном, необробленим тютюном, насінням та кормами для тварин.
Детективи БЕБ припускають, що протягом 2026 року посадові особи компанії занизили податкові зобов'язання, не внісши до податкової звітності вартість сільськогосподарської продукції, яку компанія отримала безоплатно. Йдеться про соєві боби, походження яких не підтверджується документами.
У період з 2 по 7 квітня 2026 року «Оазіс Інтернешнл Груп» оформила 38 експортних митних декларацій типу «ЕК 10 РР» у Чорноморському морському порту. Загалом було заявлено до експорту 7,6 тисячі тонн соєвих бобів. Товар призначався для компанії QFK TRADE FZ LLC з Об'єднаних Арабських Еміратів. Заявлена інвойсна вартість експортованої продукції становила 127,3 мільйона гривень.
За даними слідства, основним постачальником сої для компанії виступало ТОВ «Зернікс» з Одеси. Крім того, у ланцюжку постачання фігурували ТОВ «Вестлайф», ТОВ «Блюменфельд», ТОВ «Фонерид Кор» та ТОВ «Майком Лтд».
Детективи БЕБ дійшли висновку, що значна частина продукції не мала підтвердженого законного походження. На думку слідства, компанії-постачальники не є реальними сільськогосподарськими виробниками. Вони не мають відповідних земельних ділянок, необхідної техніки, трудових ресурсів та відповідної податкової історії для виробництва такої кількості сої. Слідство припускає, що компанія використала схему з «фіктивним» ланцюжком поставок для заниження своїх податкових зобов'язань.
Продукція завантажувалася на судно ZEKO Y (IMO 8027573), яке перебувало у Чорноморському порту. Товар перевантажувався на ПрАТ «Іллічівський судноремонтний завод».
Досудове розслідування продовжується. Коли детективи БЕБ подали клопотання про проведення огляду території та приміщень на ПрАТ «Іллічівський судноремонтний завод», слідчий суддя Хаджибейського районного суду Одеси 10 квітня відмовив у його задоволенні. Суддя визнав дії слідства передчасними.