Колишній народний депутат України Ігор Мосійчук оприлюднив інформацію про те, що проти прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля Спеціальною антикорупційною прокуратурою порушено кримінальне провадження. За його словами, Шмигалю інкримінується незаконне виведення з України близько 10 мільйонів доларів. Мосійчук поділився цією інформацією у своєму Telegram-каналі, додавши скріншот виписки з Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Згідно з наведеними Мосійчуком даними, провадження було розпочато 6 червня 2023 року за ознаками злочину, передбаченого частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України, яка стосується привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем у особливо великих розмірах. За цією статтею передбачено покарання до 12 років позбавлення волі.
Мосійчук детально описав схему, яка, на його думку, лежить в основі справи. Йдеться про події 2015 року, коли Національний банк України оголосив ПАТ «Кредитпромбанк» неплатоспроможним. На депозиті цього банку зберігалося близько 8 мільйонів доларів, які належали нідерландській компанії «Сіті-Стейт Н.В.» та трьом українським товариствам — ТОВ «КУА «Практика», ТОВ «Кристал-Інвест» та ТОВ «Продіз». За інформацією Мосійчука, всі ці компанії пов'язані з українським бізнесменом Анатолієм Юркевичем.
Для повернення депозиту Юркевич заявив, що заморожені на рахунку кошти являють собою міжнародні інвестиції. Мосійчук вважає це неправдою, оскільки, за його твердженням, ці кошти не були зареєстровані НБУ як інвестиції. Юркевич звернувся зі скаргою до Міжнародного центру з врегулювання інвестиційних спорів, розташованого у Вашингтоні.
Тодішній міністр юстиції Павло Петренко, замість того щоб повідомити арбітраж про те, що йдеться про депозит, а не про інвестиції, погодився брати участь у судовому розгляді. Петренко також виділив 450 тисяч євро для юридичної фірми Foley Hoag AARPI, яка представляла інтереси України. Однак Україна програла цей судовий процес.
У вересні 2019 року адвокати Юркевича звернулися до Київського апеляційного суду з метою легалізації рішення міжнародного арбітражу. 16 вересня 2019 року Київський апеляційний суд видав ухвалу, якою задовольнив позов компанії City-State NV про повернення коштів у зв'язку з виконанням рішення Міжнародного арбітражу у справі під номером ARB/14/19. Однак Мосійчук звертає увагу на те, що за цим номером на сайті Міжнародного суду знаходиться рішення у справі Сенегалу, а не справі, яка стосується України.
Міністерство юстиції тим часом продовжило виплачувати кошти юридичним консультантам та готувало обґрунтування для передачі коштів компаніям Юркевича за депозитом банку, який збанкрутував. Найбільш вагомим фактом, на думку Мосійчука, є те, що Кабінет Міністрів постановою № 1284 від 21 грудня 2020 року прийняв рішення про повернення коштів Юркевичу, виділивши їх із коронавірусного фонду.
Мосійчук стверджує, що ланцюжком, який пов'язує між собою корупціонерів минулої та нинішньої влади з бізнесменом Юркевичем, є заочно заарештований Вищим антикорупційним судом юрист Андрій Довбенко. За словами екс-нардепа, Довбенко близький до колишнього міністра юстиції Петренка. Крім того, Довбенко пов'язаний з Юркевичем тим, що саме він через Агентство з управління державним майном розпродував майно Національного Ощадбанку Росії, в заставі якого знаходилися активи бізнесмена Юркевича.
Мосійчук наголошує, що за кожним його твердженням у цьому повідомленні стоїть документ. Він висловлює сподівання на те, що Спеціальна антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро не обмежаться лише порушенням кримінального провадження, а продовжать розслідування, яке завершиться підозрою, судовим розглядом та виправдовуючим вироком.