Бюро економічної безпеки України виявило систему корупційних зв'язків між основними підрядниками Одеської міськради. Про це стало відомо з матеріалів кримінального провадження №72022160000000006, порушеного за ч.1,3 ст.212 КК України.
У центрі розслідування опинилися чотири компанії: ВКП «Таурус», ТОВ «Спецмонтаж БАТ», ТОВ «Одеськомунекологія» та ТОВ «Пересувна Механізована Колона №241». За даними слідства, ці підприємства були залучені до виконання будівельно-монтажних та ремонтних робіт за рахунок комунальних та бюджетних установ Одеської ради.
ВКП «Таурус» виступав виконавцем будівельно-монтажних робіт у період з травня 2018 року до кінця 2022 року. Загальна вартість виконаних робіт становила 534 млн. гривень. Однак аналітичне дослідження, проведене в ході розслідування, показало, що 494,6 млн. гривень із цієї суми не були відображені у податковій звітності підприємства. Це призвело до того, що компанія не сплатила податок на додану вартість у розмірі 82,44 млн. гривень.
ТОВ «Спецмонтаж БАТ» виконував роботи з капітального та поточного ремонту для комунальних та бюджетних підприємств у період з 2020 по 2023 роки. Аналіз його фінансової діяльності виявив, що частина отриманих коштів також не була задекларована у податковій звітності. Це призвело до невиплаченого податку на додану вартість у сумі 30,68 млн. гривень.
ТОВ «Одеськомунекологія» та ТОВ «Пересувна Механізована Колона №241» також виявилися причетними до схеми. Посадові особи цих компаній не відобразили у своїй податковій звітності фінансово-господарські операції з ВКП «Таурус». У результаті ТОВ «Одеськомунекологія» не сплатила податок на додану вартість, а ТОВ «Пересувна Механізована Колона №241» не сплатила цей податок у сумі 5,2 млн. гривень.
Усі чотири компанії підозрюються у ухиленні від сплати податків за ч.3 ст.212 КК України. За даними слідства, загальна сума коштів, які пройшли через ВКП «Таурус», становила 694,4 млн. гривень. Розслідування БЕБ засвідчило, що йдеться про суми у значних розмірах, що вказує на масштабність виявленої схеми.