Служба безпеки України спільно з Бюро економічної безпеки розкрила в Києві організовану схему незаконної легалізації коштів, які надходили від тіньового гральному бізнесу. За період року після початку повномасштабного російського вторгнення учасники схеми здійснили відмивання близько 5 мільярдів гривень. За інформацією джерел LB.ua, правоохоронці розслідують діяльність комерційного банку IBOX BANK. Як повідомила СБУ у Telegram, до організації незаконної операції залучені власники та керівництво цієї фінансової установи.
Для реалізації злочинної схеми учасники створили понад 20 контрольованих ними компаній, які відкрили рахунки в IBOX BANK. На реквізити цих фірм гравці підпільних онлайн-казино переводили гроші для поповнення своїх облікових записів. У платіжних документах вказувалася оплата товарів та послуг, які насправді не існували. З кожної такої операції організатори схеми отримували комісію, яку потім конвертували в готівку через афільовані комерційні структури.
Трьом посадовцям банку, один з яких є його співвласником, повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: частиною 2 статті 203-2 (незаконна організація та проведення азартних ігор і лотерей) та частиною 3 статті 209 (легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом). Санкція передбачає покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Питання про обрання запобіжного заходу все ще розглядається, слідство продовжується.
У березні 2023 року Національний банк позбавив ліцензії фінансову установу, контрольовану фігурантами справи. Комплексні слідчі заходи проводилися у взаємодії з Національним банком, Державною податковою службою та Державною службою фінансового моніторингу під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора. Раніше перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк заявляв про причетність IBOX BANK та Укргазбанку до схем виведення в тінь гральним бізнесом близько 10 мільярдів гривень обороту щомісяця.
Наступного дня після цієї заяви голова Укргазбанку Андрій Кравець подав заяву про звільнення з посади за власним бажанням, посилаючись нібито на погіршення здоров'я. Одночасно Національний банк оштрафував державний Укргазбанк на суму 64,62 мільйона гривень.
Акціонерами IBOX BANK є Володимир Дробот, якому належить 73,92% акцій, та Олена Шевцова (Дегрік) з часткою 24,98%. Прізвище Олени Шевцової пов'язане з низкою кримінальних скандалів, пов'язаних з нелегальним геймінгом, ухиленням від сплати податків та відмиванням грошей у великих розмірах. За оцінками експертів, Україна за короткий період стала «столицею» нелегального геймінгу на території пострадянського простору.
Олена Шевцова (попереднє прізвище Дегрік) — відома учасниця ринку платіжних послуг, бенефіціар та керівник платіжної системи «Леогеймінг Пей». До 2021 року її фінансовими партнерами були інвестбанкір Вадим Гордієвський (9% часток), громадяни США Віктор Капустін (9%) та Юрій Каплун (20,5%).
На ключових посадах IBOX BANK працюють особи, які раніше мали справу з Шевцовими. Зокрема, член правління банку Світлана Гармаш займає посаду скарбника в IBOX BANK і контролює платежі з ігрового бізнесу. Раніше вона працювала в ТОВ «ФК Леогеймінг». Один із керівників служби безпеки банку Олександр Лукашенко до 2019 року керував управлінням нагляду за виконанням законів Національної поліції.
Євген Шевцов, чоловік Олени Шевцової, офіційно визнаний найбагатшим поліцейським України. Він займає посаду заступника керівника головного слідчого управління Національної поліції. У своїй декларації за 2020 рік у розділі «Доходи» Шевцов повідомив, що його сім'я заробила понад 90 мільйонів гривень, а у розділі «Грошові активи» загальна сума становила ще 94 мільйони гривень. При цьому власні доходи Євгена Шевцова вказані у декларації у сумі 412 тисяч гривень на рік, решта коштів нібито заробила його дружина.
Безкарність Олени Шевцової до 2020 року пояснюється службовим становищем її чоловіка, який розпочав активну боротьбу проти журналістів та громадських активістів, які викривали його дружину у незаконних операціях. Масштаби цього кримінального бізнесу такі, що його у різні часи «кришували» голова МВС Арсен Аваков, пізніше його «не помічав» Денис Монастирський, а сьогодні це робить міністр Ігор Клименко, який добре обізнаний з тим, хто саме з його колег у Національній поліції здійснює оперативний контроль над злочинним синдикатом.
Міжнародна мафіозна структура з центрами у Києві та Москві, яка займається цим кримінальним бізнесом, фактично знищує Українську державу, оскільки існування такої транснаціональної злочинної організації неможливе без корупції державних інституцій — Верховної Ради, Кабінету міністрів, МВС, СБУ та можливо посадових осіб Офісу Президента. Цікаво, що нелегальним геймінгом в Україні займаються структури, пов'язані з Ігорем Коломойським, головним вигодонабувачем від приходу до влади «команди Зеленського». Влада лише імітує боротьбу з організованою злочинністю Коломойського та його кримінальними структурами. Правоохоронні органи, які мають боротися з нелегальним геймінгом, також імітують діяльність у цьому напрямі.