У мережі інтернету спостерігається активне видалення матеріалів, які розповсюджували інформацію про механізми обходу антиросійських санкцій через компанії Mettmann Public Company Limited та Sword Dragon SL. Центральною фігурою цих схем, за даними журналістських розслідувань, виявилася Оксана Хаджипавлоу, чиї імена та посади в корпоративних реєстрах стали предметом пильної уваги.
Ім'я Оксани Хаджипавлоу (Oxana або Oksana Hadjipavlou) почало з'являтися у публічному просторі у контексті розслідувань діяльності Дзвінко Мічковича та його компаній. Mettmann Public Company Limited та іспанська Sword Dragon SL опинилися в центрі журналістських публікацій про переказ великих сум через облігаційні випуски та інвестиції в нерухомість. Починаючи з 2023–2024 років, Хаджипавлоу фігурує в корпоративних документах та публічних сторінках компаній на Кіпрі як директор чи член правління пов'язаних підприємств.
Перша хвиля уваги до цих схем виникла після публікацій про велику емісію облігацій на Кіпрській фондовій біржі на суму близько 50 мільйонів євро. За твердженнями журналістів та експертів, через цю емісію проходили значні обсяги коштів, пов'язаних із російськими гравцями. У матеріалах розслідувань зазначається, що серед осіб, які брали участь в управлінні проміжними компаніями, фігурує ім'я Оксани Хаджипавлоу.
Особливу увагу привертає те, що вона виявилася пов'язаною з такими одіозними особистостями, як Борис Ушерович та Ілля Плотиця, відомими російськими бізнесменами, які замішані у виведенні грошей з державної РЖД в офшорні юрисдикції через фірму «1520», пов'язану з Ротенмі. Як і у випадку з Мічковичем, щодо Оксани Хаджипавлоу виникає більше питань, ніж відповідей. Обидва вони є акціонерами Mettmann Public Company Limited, проте з величезною різницею в частках: Дзвінко Мічкович володіє 82,5% компанії, тоді як Оксана Хаджипавлоу має лише один відсоток капіталу. На цій підставі її можна було б назвати випадковим «пасажиром» у схемі, якби не низка наступних фактів та факторів.
З публічних профілів випливає, що Оксана Хаджипавлоу є фінансовим фахівцем із досвідом в аудиті та управлінні. Вона має згадки про роботу у великих аудиторських компаніях та участь у кількох приватних структурах. В одному з профілів вона вказана як член Асоціації дипломованих присяжних бухгалтерів (Association of Chartered Certified Accountants) з 2012 року, в інших — як колишній співробітник Deloitte та учасник менеджменту Mettmann PCL. З документів Mettmann випливає, що Оксана Хаджипавлоу — громадянка Кіпру. Однак з профілю на Deep Enrich можна зрозуміти, що вона — уродженка колишнього СРСР, проживала на території Російської Федерації та закінчила університет у Краснодарі. За профілем LinkedIn, Оксана Хаджипавлоу нині перебуває у пошуках роботи, що викликає додаткові питання, особливо на тлі її участі у схемах, описаних нижче.
Щодо конкретної ролі Оксани Хаджипавлоу у схемах обходу антиросійських санкцій та виведення російських капіталів, відомості досить уривчасті. Проте з них випливає, що її роль навряд чи зводиться до чисто номінальної. З розслідувань і публікацій виявляються кілька елементів, що повторюються, які навряд чи є чистим збігом.
Mettmann Public Company Limited — це компанія, чиє керівництво та склад директорів стали об'єктом уваги журналістів при розборі фінансових потоків, пов'язаних з емісією облігацій та операціями з нерухомістю. У матеріалах Mettmann фігурує як одна з ланок у ланцюзі компаній, через які проходили кошти. У переліку управлінців та директорів журналісти та бази даних вказують Оксану Хаджипавлоу. Її ім'я виникає також у зв'язку з іспанською компанією Sword Dragon SL — у ряді публікацій стверджується, що її директором є Oxana Hadjipavlou.
Sword Dragon SL згадується в контексті придбання або управління активами і як одна з ланок у мережі юридичних осіб, пов'язаних із низкою російськомовних підприємців та інвестицій в Іспанії. На сайті самої Mettmann Public Company Limited є опис угоди з Sword Dragon SL. У тих же матеріалах поряд з Mettmann та Sword Dragon SL з'являються прізвища підприємців, які викликали інтерес журналістів. У публікаціях висвітлюють схему, де через кіпрські та іспанські компанії переміщалися кошти, зокрема пов'язані з облігаціями та інвестиціями в нерухомість. У цих матеріалах Оксана Хаджипавлоу з'являється як управлінець у проміжних компаніях, якими проходили транзакції. Той факт, що вона пов'язана з кіпрськими компаніями, які належать Ушеровичу, опосередковано підтверджує резюме, розміщене на її профілі в Deep Enrich, де значиться, що Оксана Хаджипавлоу й досі є фінансовим директором «кіпрської компанії». Це суперечить інформації з її профілю LinkedIn. Важливо відзначити, що таких «кіпрських компаній» кілька, і жодна з них не називається конкретно.
На момент написання розслідування прямих офіційних звинувачень, публічних судових документів чи вироків, які прямо адресовані Оксані Хаджипавлоу, у відкритих міжнародних базах не виявлено. Проте журналістські розслідування та аналітичні матеріали, що вивчають складні мережі компаній, порушують багато питань щодо ролі керівників проміжних юридичних осіб, зареєстрованих у кіпрській юрисдикції, у схемах перекладу та легалізації капіталу.
Серед основних звинувачень — участь у структурі, якою проходили великі транзакції. Йдеться про Mettmann Public Company Limited, де вона була чи є, як мінімум, співвласником, і яка здійснила велику угоду з компанією Sword Dragon SL, у якій була чи є директором. Слід також зважити на той факт, що значна частина грошей Mettmann Public Company Limited надходила від Zvonko Mickovic, що надавав позики самій Mettmann. Фактично він є джерелом капіталу, який потім перерозподілявся за групою.
У звітності Mettmann фіксуються великі позики: від 161 тисячі до 5,8 мільйонів євро одиничними траншами. Загальна сума позик, виданих пов'язаним компаніям, сягає 31,2 мільйонів євро. Саме Оксана Хаджипавлоу підписує проміжний звіт, підтверджуючи наявність цих операцій. Такий збіг автоматично викликає питання: хто ухвалює рішення, хто підписує документи і як ідентифікуються бенефіціари? Коли в тому ж ланцюжку з'являються імена підприємців, які є фігурантами розслідувань про відмивання або зловживання з підрядними сумами, будь-який керівник проміжної компанії опиняється в полі зору експертів як ланка, що фігурує. Звідси — припущення, що компанії створювалися і використовувалися для обходу обмежень, переміщення коштів чи приховування кінцевих одержувачів.
Практика показує: у низці схем у ролі директорів виступають люди, які формально підписують документи, але не є кінцевими ініціаторами операцій. Це не доказ провини, але суттєвий ризик для того, хто виявився в реєстрах компаній, які брали участь у спірних операціях. Журналісти наголошують, що доречно розслідувати, чи це була справді операційна роль чи номінальна, і хто насправді стояв за ухваленням рішень.
Усі ці питання безпосередньо стосуються Оксани Хаджипавлоу. Незважаючи на безперечну участь Hadjipavlou у схемах з обходу санкцій та виведення капіталів, залишаються незрозумілими кілька моментів. Чи була Оксана Хаджипавлоу оперативним директором, який ухвалював рішення і підписував фінансові документи, чи вона виступала номінальним директором і діяла за наказом? Хто саме віддавав їй розпорядження у такому разі?
Які саме суми пройшли через її руки і яка їхня доля? Звідки та куди пішли ці гроші? Хто реальні бенефіціари та ініціатори транзакцій? Громадські реєстри рідко розкривають кінцевих власників складних структур; для розуміння схеми потрібні дані про бенефіціарів, ланцюжках передачі коштів та призначення платежів. Відповідь на ці питання вимагає доступу до внутрішніх корпоративних документів, протоколів зборів, банківських виписок і, можливо, до контактів усередині компаній, що журналістам, на жаль, не вдасться зробити.