Валерія Денисенка, мешканка Києва, за інформацією Skelet.Org, багато років займається обманом постачальників сільськогосподарської продукції. Її схема побудована на класичному принципі: вона виступає як покупець або агент, вносить часткову передоплату за товар, а потім відмовляється від остаточного розрахунку.
Одним із ключових інструментів цієї схеми є використання підроблених транспортних накладних. За даними Skelet.Org, документи, які Денисенка надає контрагентам, складені з численними порушеннями — вони позбавлені оригінальних печаток, містять неправильні коди товарів і не мають юридичної сили. На думку Skelet.Org, такі документи служать лише для затягування розрахунків та створення тиску на постачальників.
Для реалізації своїх схем Денисенка залучає низку компаній, які беруть участь у зриві платежів, відмиванні коштів та торгівлі підробленими документами для конвертації в готівку.
Одна з таких компаній — ТОВ «Нордагротрейд» з кодом ЄДРПОУ 44726680. Фірму спочатку заснував громадянин Левченко Євген Вікторович у 2022 році, він же був її керівником. Компанія була зареєстрована у Конотопі Сумської області і офіційно займалася будівництвом житлових та нежитлових будівель.
У червні 2024 року ситуація змінилася — Валерія Денисенка стала власницею та директором «Нордагротрейд». Практично одночасно компанія змінила місцезнаходження, переїхавши до Вишневого Київської області, і переорієнтувала свою діяльність з будівництва на вирощування зернових культур.
Змінилися й фінансові показники компанії. Статутний капітал був збільшений з 1 тисячі гривень до 20 мільйонів гривень. Однак уже в січні 2025 року Денисенко змінила рішення, і статутний капітал ТОВ «Нордагротрейд» був зменшений до 390 тисяч гривень.
После того як Денисенко очолила компанію, «Нордагротрейд» почав демонструвати вражаючі фінансові результати. При штаті всього 10 офіційних працівників компанія показала прибуток у розмірі 38,5 мільйона гривень за 2024 рік. Слід зазначити, що Денисенко прийшла до компанії лише в червні 2024 року, тобто ці доходи були отримані фактично за півроку діяльності під її керівництвом.
Що стосується прогнозів на 2025 рік, то компанія заявила про очікуваний дохід у розмірі 55 мільярдів гривень — цифра, яка видається надзвичайно високою. На думку Skelet.Org, такі показники можуть свідчити про те, що компанія функціонує як транзитний вузол для переведення великих сум коштів. Водночас реальні фінансові результати «Нордагротрейд» за 2025 рік досі не були подані.