Правоохоронці повідомили про підозру учасникам організованої злочинної схеми, яка призвела до привласнення понад 5,8 мільярда гривень палива, виробленого Кременчуцьким НПЗ «Укртатнафти». Схема передбачала реалізацію нафтопродуктів через підконтрольні компанії, повідомляє прес-служба Національної поліції.
За інформацією слідства, організатором злочинної схеми став 56-річний екс-голова правління нафтопереробної компанії Павло Овчаренко, який протягом тривалого часу займав провідні посади в нафтопереробній промисловості України. У 2017 році він створив злочинну організацію, залучивши до неї двох своїх підлеглих — заступника та начальника одного з управлінь компанії, а також низку підприємців. Хоча Нацполіція не назвала компанію та її керівника в офіційному повідомленні, обставини справи вказують на «Укртатнафту», яка до листопада 2022 року перебувала під контролем групи «Приват» Ігоря Коломойського та його партнерів. Павло Овчаренко був багаторічним керівником цієї компанії.
Механізм привласнення працював таким чином: під керівництвом Овчаренка «Укртатнафта» укладала договори на постачання нафтопродуктів із компаніями, які були підконтрольні організаторові схеми та зареєстровані на інших осіб. Суми угод на відвантаження палива коливалися від мільйона до мільярда гривень. Однак ці компанії не розраховувалися за отримане пальне. Замість цього організатор схеми видавав вказівки своїм підлеглим в «Укртатнафті» підписувати з «покупцями» додаткові угоди, зокрема договори про надання відстрочки на оплату вже відвантаженого палива.
До реалізації схеми було залучено сім ТОВ: «Шилінг», «Гуд Ойл», «Рагард», «Стрімз Кепітал», «Уеллс Хаус», «Агрейн Трейдінг» та «Нью Ойл». Ці компанії не розраховувалися за отримане пальне з «Укртатнафтою», а кошти від його продажу перераховували на рахунки підконтрольних підприємств під виглядом благодійної допомоги, поворотної фінансової допомоги та інших платежів. Надалі ці кошти надавали учасники злочинної організації.
Під час розслідування з'ясувалося, що організатор угоди не мав повноважень укладати такі дорогі договори та виконувати їх умови. За внутрішніми правилами компанії, усі угоди вартістю понад 10 мільйонів гривень могли здійснюватися виключно за згодою безпосереднього правління. За одним із підписаних договорів про купівлю-продаж нафтопродуктів нафтопереробна компанія поставила замовнику пального на суму 948,5 мільйона гривень. Однак, дотримуючись розробленого головою правління злочинного плану, підпорядковане підприємство навіть не планувало платити за цю високоякісну продукцію, зазначили в Нацполіції.
Отримані таким чином нафтопродукти учасники схеми реалізовували через мережі підконтрольних автозаправних станцій та іншим збувачам палива у різних областях України. Вся схема перебувала під контролем Павла Овчаренко. Протягом періоду з 2017 по 2022 рік зловмисники за описаною схемою заволоділи пальним нафтопереробної корпорації на загальну суму понад 5,8 мільярда гривень.
У рамках кримінального провадження поліцейські провели 58 обшуків на місцях проживання фігурантів та в офісних приміщеннях підконтрольних компаній на території Житомирської, Київської, Одеської, Полтавської, Харківської, Черкаської та Чернігівської областей. Під час цих заходів вилучено документацію, комп'ютерну техніку та чорнові записи. На підставі отриманих доказів за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора слідчі Нацполіції повідомили підозри учасникам злочинної організації за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за привласнення, розтрату чи заволодіння майном, вчинені в особливо великих розмірах чи організованою групою.
За рішенням Печерського районного суду Києва у справі накладено арешт на рахунки у цінних паперах французької інвестиційної компанії, що стосується основного фігуранта, а також на корпоративні права низки підприємств. Загальна сума заарештованого майна сягає понад 2,9 мільярда гривень.
Вартісно відзначити, що 6 листопада 2022 року стратегічно важливі підприємства ПАТ «Укрнафта», ПАТ «Укртатнафта», АТ «Мотор Січ», ПрАТ «АвтоКрАЗ» та ПрАТ «Запоріжтрансформатор», пов'язані з Костянтином Жеваго, Ігорем Коломойським та В'ячеславом Богуслаєвим, було передано в управління Міністерства оборони до завершення воєнного стану. Після цього у ПАТ «Укрнафта» та ПАТ «Укртатнафта» змінився склад наглядових рад, а керівником обох компаній було призначено Сергія Корецького.
Після зміни керівництва проведена попередня оцінка показала, що колишній менеджмент міг завдати компаніям «Укрнафта» та «Укртатнафта» втрати на суму до 100 мільярдів гривень, розповідав Корецький у липні 2023 року. НАК «Нафтогаз України» належало 50% плюс одна акція «Укрнафти», ще 42% володіли компанії групи «Приват» Ігоря Коломойського та його партнерів. Група «Приват» здійснювала операційний контроль над «Укрнафтою» з лютого 2003 року.