Учасники злочинної організації, яка діяла у Фонді державного майна України, залишили країну під час повномасштабної війни та активно придбавають дорогу нерухомість у європейських країнах. Про це йдеться у розслідуванні Bihus.Info.
З дванадцяти осіб, причетних до корупційної справи у ФДМУ, затримати вдалося лише кількох. Восьмеро підозрюваних оголошені у розшук.
Дмитро Сенніченко, екс-керівник ФДМУ та співорганізатор схеми, залишив Україну після того, як у серпні 2022 року Національне антикорупційне бюро провело у його житлі обшук. На той час офіційних звинувачень проти нього не було висунуто, тому він виїхав, використовуючи «білий квиток», і не повернувся. Згодом з'ясувалося, що у грудні 2022 року Сенніченко зареєстрував компанію у іспанській Валенсії, де він є її керівником.
Другий співорганізатор схеми Андрій Гмирін та його родина за останні два роки почали активно скуповувати елітну нерухомість у Європі. За підрахунками журналістів, сімейні активи Гмиріна оцінюються у 20 мільйонів євро.
Біографія та зв'язки Гмиріна
Андрій Гмирін працював у МВС у 2007–2013 роках, потім у податковій міліції ДФС у 2013–2015 роках, а у 2015–2017 роках був помічником голови ФДМУ. З 2019 року він офіційно працював викладачем Державного податкового університету.
Однак на початку 2021 року Юрій Бутусов, головний редактор Цензор.НЕТ, називав Гмиріна «дивлячим» тіньовими потоками в Офісі президента. За даними джерел, він регулярно відвідував Офіс президента, хоча не мав жодних офіційних посад.
Після викриття схем у ФДМУ джерела Forbes Україна підтверджували, що до Офісу президента Гмиріна навів заступник голови Офісу Олег Татаров. За словами джерел видання, у Офісі Гмирін порозумівся з Сергієм Шефіром, першим помічником президента України Володимира Зеленського.
За даними НАБУ, Гмирін виїхав із України 28 лютого 2022 року. Офіційно він згодом повернувся до України і більше не виїжджав. Проте слідчі встановили за геолокацією його телефону, що у 2022–2023 роках він з'являвся в ОАЕ, Австрії, Туреччині, Італії та на Мальдівах.
Сімейні компанії та активи за кордоном
В Україні сім'ї Гмиріна належить компанія «Гмирін фемелі девелопмент». Під час обшуків НАБУ офіс цієї компанії виявився порожнім — до обшуків компанія відправила кілька вантажівок із речами, документами та сейфами до ОАЕ на адресу місцевої компанії GFM Investment Group. Журналісти припустили, що GFM у назві — скорочення від Gmyrin FaMily.
В ОАЕ сім'я Гмиріна зареєструвала щонайменше три фірми: GFM Project Management Services LLC, GFM Investment Group та Gmyrin Family Holding Limited. Компанію Gmyrin Family Holding Limited зареєстрували у травні 2021 року на батьків Гмиріна — Анатолія та Зою Гмиріних. На них також було оформлено дві квартири у Новопечерських Липках, хоча легальних доходів для придбання такої нерухомості вони не мали.
GFM Investment Group зареєстрували у червні 2021 року, вона належить Gmyrin Family Holding Limited батькам Гмиріна. У квітні 2023 року сімейна фірма Gmyrin Family Holding Limited заснувала компанію у Франції — GFD Cote D'azur, яка за місяць придбала віллу та п'ять земельних ділянок на Лазурному узбережжі вартістю понад 5 мільйонів євро.
Вілла розташована на Лазурному узбережжі, її площа становить 400 квадратних метрів. Усередині п'ять спалень, чотири ванні кімнати, у дворі басейн. Проте зараз забронювати цю віллу неможливо. За інформацією Bihus.Info, у серпні французький суд наклав арешт на це майно у рамках кримінального провадження, яке розслідується в Україні.
Крім того, родина Гмиріна стала власниками нової яхти Cranchi Settantotto 78, збудованої у 2023 році, вартістю близько 5,5 мільйонів євро. Наприкінці літа яхту придбала компанія GFB Company Ltd, зареєстрована на Британських Віргінських островах. За інформацією Bihus.Info, власником компанії є українець Євген Головін — дубайський бізнес-партнер Андрія Гмиріна, який також керує однією з дубайських сімейних компаній Гмиріна.
На батьків Андрія Гмиріна записано також бізнес у Хорватії — шість компаній, які займаються нерухомістю. У фінансових документах цих фірм з'явилися мільйони євро.
Підозри НАБУ та САП
На початку жовтня НАБУ та САП завершили розслідування у справі злочинної організації, яку очолює екс-голова ФДМУ Дмитро Сенніченко та Андрій Гмирін, який жодної офіційної посади не обіймав, але був наближеною до Сенніченка особою та співорганізатором схеми.
За підрахунками слідства, діяльність організації спричинила збитки держави на суму понад 700 мільйонів гривень. Учасники організації також підозрюються у легалізації отриманого злочинним шляхом майна на суму понад 10 мільярдів гривень.
За версією слідства, після призначення Сенніченка головою ФДМУ на керівні посади у підконтрольних Фонду держпідприємствах почали призначати «своїх» людей. Підбором кандидатів на посади займався саме Гмирін. Згодом підконтрольні організаторам схеми компанії укладали угоди з державними підприємствами, насамперед ОГХК та ОПЗ, купуючи їхню продукцію за заниженими цінами та перепродаючи її з націнкою.
Контракт із ОПЗ отримала компанія «Агро Газ Трединг» чоловіка сестри Гмиріна Володимира Колота. ОГХК підписав угоду з чеською компанією Belanto Trade SR, якою фактично керував знайомий Гмиріна Владислав Кліщар, стверджує слідство.
Чеська компанія перепродавала продукцію українського підприємства до Росії та окупованого Криму. Володимир Колот виїхав із України неофіційно. Офіційно 22 січня 2022 року він приїхав в Україну, але влітку 2022 року зареєстрував компанію у Чехії — Kolot Family Investment, надавши для підтвердження своєї особи закордонний паспорт, з'ясували журналісти Bihus.Info.
Вже під час повномасштабної війни Владислав Кліщар фігурував у схемі закупівлі Міністерством оборони мінометних мін за контрактом із фірмою «Львівський арсенал» на 1,4 мільярда гривень, писав Цензор.НЕТ. Постачальник отримав майже повну передоплату, але мін замовнику так і не передав.
Сенніченко обіймав посаду голови ФДМУ з 19 вересня 2019 року. Заяву про звільнення за власним бажанням він написав 16 листопада 2021 року. Верховна Рада задовольнила її лише у лютому 2022 року. За даними ЗМІ, відразу після свого звільнення Сенніченко поїхав до Іспанії. Низка інших фігурантів справи живуть в Австрії. У травні 2024 року Вищий антикорупційний суд заочно заарештував Сенніченка.