Бюро економічної безпеки провело обшуки на двох феросплавних заводах, які, за твердженням журналіста Михайла Орлюка, належать Ігорю Коломойському. Слідство встановило, що ці підприємства систематично ухилялися від сплати податків у розмірі близько 1,2 мільярда гривень при експорті своєї продукції.
За інформацією прес-служби БЕБ, на момент проведення обшуків на заводах тривали слідчі дії. Хоча Бюро не розкрило офіційні назви підприємств, воно вказало, що вони пов'язані з відомими українськими олігархами.
Детективи БЕБ встановили, що протягом тривалого часу ці заводи експортували феросплавну продукцію до Австрії, Кіпру та інших європейських держав. Схема ухилення від податків передбачала умисне занищення цін на експортовану продукцію, що дозволило підприємствам уникнути сплати податків у особливо великих розмірах.
За розрахунками БЕБ, державі завдано збитків на суму 1,2 мільярда гривень. Слідство виявило, що ці заводи експортували близько 90 відсотків своєї сировини. При цьому валютна виручка від продажу продукції іноземним покупцям не поверталася в Україну. На одному з підприємств борг за реалізовану нерезидентам феросплавну продукцію становив 1,1 мільярда гривень.
Протягом 2022–2023 років обидва заводи експортували сировину загальною вартістю близько 853 мільйонів доларів США, як повідомило БЕБ.
На підставі ухвал слідчого судді детективи БЕБ проводили обшуки з метою виявлення та вилучення залишків феросплавної продукції, первинної фінансової документації та інших матеріалів, які могли бути використані як докази протиправної діяльності.
Кримінальне провадження було відкрито за ознаками частини 3 статті 212 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за ухилення від сплати податків, зборів та обов'язкових платежів.
За даними БізнесЦензору, група «Приват» Ігоря Коломойського контролює всю ланку виробництва феросплавів в Україні: від видобутку руди через Покровський та Марганецький гірничозбагачувальні комбінати до безпосереднього виробництва феросплавів на Нікопольському та Запорізькому заводах феросплавів.
Партнером Коломойського у феросплавному бізнесі виступає Геннадій Боголюбов. Крім того, близько 30 відсотків у умовному феросплавному холдингу групи «Приват» належить Віктору Пінчуку.
Раніше повідомлялося, що Запорізький та Нікопольський заводи феросплавів, які входять до складу групи «Приват» Коломойського, неодноразово припиняли свою діяльність протягом останніх років. Керівництво підприємств пояснювало ці зупинки проблемами з електропостачанням.