Слідчі Національної поліції та Офіс Генерального прокурора проводять розслідування однієї з найбільших фінансових афер в Україні. Справа стосується керівництва «Укрінбанку» на чолі з Володимиром Клименком та Володимиром Стельмахом, які, за даними слідства, організували схему незаконного привласнення активів банку. Матеріали розслідування розглядаються у справі № 12016100000000789, де йдеться про зловживання службовим становищем, підроблення документів, шахрайство та присвоєння майна банку в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 365-6 КК України).
Передумови афери сягають 2016 року, коли ПАТ «Укрінбанк» визнали неплатоспроможним. На підставі постанови НБУ № 934/БТ від 24 грудня 2015 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) запровадив у банку тимчасову адміністрацію. Фонд здійснив виплати вкладникам на загальну суму 1,76 мільярда гривень, використавши для цього власні кошти, і передав банк у ліквідацію. Однак замість упорядкованого завершення процедури ліквідації почали зникати активи банку.
Центральною схемою афери стала незаконна перереєстрація банку. 13 липня 2016 року за рішенням приватного нотаріуса до реєстру внесли зміни до даних ПАТ «Укрінбанк»: банк змінив назву на ПАТ «Укрінком» і новою юридичною адресою стала будівля у місті Сєвєродонецьк Луганської області. Ці дії були здійснені без погодження з Національним банком України, що суперечить вимогам Закону України «Про банки та банківську діяльність» та іншим нормативним актам. За даними слідства, Клименко має тісні зв'язки з чиновниками Луганщини, що дозволяє йому мати вплив на правоохоронну та судову систему в регіоні.
Під час того, як ФГВФО намагався керувати ліквідацією банку, доступ до його нерухомості у Києві за адресою Вознесенський узвіз, 10-А заблокувала приватна охорана. За даними слідства, у цих приміщеннях можуть зберігатися документи фінансово-господарської діяльності банку, включаючи оригінали правовстановлюючих справ, печатки та штампи. Крім того, колишні власники банку відмовилися передати документи суду, як того вимагала ухвала Господарського суду Києва від 21 жовтня 2016 року у справі № 910/18650/16. Через це неможливе проведення економічних та почеркознавчих експертиз.
Верховний Суд у складі Касаційного господарського суду 14 лютого 2018 року ухвалив, що правонаступництва між «Укрінбанком» та «Укрінком» не відбулося. Це означає, що всі дії з активами банку, вчинені під егідою нової юридичної особи, можуть бути визнані незаконними. За даними слідства, колишні чиновники банку, використовуючи нову юридичну особу та співпрацюючи з іншими компаніями, перепродавали нерухомість банку третім особам, завдаючи шкоди державі. За підрахунками ФГВФО, загальні збитки становлять понад 1,76 мільярда гривень.