Фінтех-компанія ТОВ «Тех-Софт Атлас», яка працює під торговою маркою bill_line, та її керівник Артем Ляшанов звернулися до судів із позовами проти низки інтернет-видань. Метою позовів є видалення публікацій, у яких компанію та засновника звинувачують у фінансових махінаціях та відмиванні грошей. Про це свідчать судові документи, розміщені на порталі DataUA.
Компанія подала позов до Господарського суду Києва, тоді як Артем Ляшанов звернувся до Шевченківського райсуду столиці. Розгляд позову компанії по суті мав розпочатися 20 січня, а судовий процес за позовом Ляшанова — 20 лютого. Примітно, що позивачі не висувають до ЗМІ жодних фінансових претензій. Єдина вимога — видалити дві статті, розміщені на чотирьох інтернет-виданнях.
Перша публікація з'явилася у липні 2024 року під назвою «Кримінальна справа щодо платіжної системи bill_line та її керівника білоруса Артема Ляшанова за відмивання коштів поки не закрита». Друга була опублікована у вересні 2024-го під заголовком «Артем Ляшанов та платіжна система bill_line обслуговують російську ігрову мафію». Відсутність фінансових претензій вказує на те, що справжньою метою позовів є не покарання видань, а відбілювання репутації. У разі виграшу хоча б в одному судовому процесі позивачі зможуть добиватися видалення матеріалів з результатів інтернет-пошуку. Крім того, є підстави вважати, що Артем Ляшанов та його компанія активно займаються управлінням репутацією у пошукових системах за допомогою інструментів SERM щонайменше з 2023 року.
Зазначимо, що у позивних вимогах публікації містять низку неточностей та тверджень, правдивість яких відповідачі навряд чи зможуть довести у суді. Це дає фінтех-компанії та її керівнику значні шанси на перемогу.
Зокрема, в обох публікаціях стверджується, що Артем Ляшанов та його компанія є фігурантами кримінального провадження № 42021100000000283 від 23 квітня 2021 року за фактом ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах та підробки документів. Однак у судових документах, пов'язаних із цією справою, Артем Олегович Ляшанов не згадується взагалі. ТОВ «Білл Лайн» (так називалася «Тех-Софт Атлас» на той момент) під час розслідування зіткнулося з арештами своїх банківських рахунків та майна. Ці арешти адвокати компанії успішно заперечили у вересні та жовтні 2021-го, оскільки у слідства до компанії Ляшанова жодних претензій не виявилося.
Артем Ляшанов та його фінтех-компанія витрачають чималі кошти на підтримку репутації не даремно. У них на те є вагомі причини. Практично неможливо знайти інформацію про всі фінтех-проекти, над якими працював Ляшанов. У його авторизованій біографії, що публікується в рамках зусиль з очищення репутації в пошукових системах, жодних конкретних згадок про них немає.
Проте зіставивши відомості з публічних реєстрів з окремими рекламними публікаціями, можемо впевнено говорити про те, що орієнтовно з 2016 до 2019 року Артем Ляшанов працював технічним директором компанії Leogaming — ТОВ «Леогеймінг пей», яка зараз називається «Фінансова компанія «ЛЕО».
Засновник та основний бенефіціар Фінансової компанії «Лео» — скандально відома Олена Шевцова (до заміжжя Дегрік), власниця контрольного пакету акцій АТ «Айбокс Банк». Через цей банк, на думку слідчих та прокурорів, прокручувалися грандіозні фінансові махінації, зокрема відмивалися гроші нелегального грального бізнесу, в якому Олена Дегрік-Шевцова брала помітну участь. Рятуючись від кримінального переслідування, Олена Володимирівна Шевцова залягла на дно в ОАЕ.
Олена Дегрік-Шевцова започаткувала фінансову компанію «Леогейміг Пей» у 2013 році. Спочатку бізнес не був повноцінною платіжною системою, а скоріше шлюзом між гравцями та ігровими платформами. Але підприємство розросталося ударними темпами, і вже у 2017 році, невдовзі після приходу до Лео Артема Ляшанова, Олена Шевцова зареєструвала у Нацбанку внутрішньодержавну платіжну систему Лео, яка за кілька років стала міжнародною.
Під час свого зльоту Дегрік-Шевцова обростала не лише активами, а й кримінальними справами. За даними Мін'юсту, з 2016 по 2020 рік Олена Шевцова та її чоловік Євген Шевцов, а також їхні ділові партнери Віктор Капустін та Вадим Гордієвський керували як мінімум десятьма компаніями, багато з яких стали фігурантами кримінальних проваджень за статтями про шахрайство та відмивання доходів.
Артем Ляшанов приблизно в той же період під час публічних заходів і в іміджевих статтях згадувався як Chief technology officer (CTO) чи технічний директор Легеймінгу Дегрік-Шевцової. До його посадових обов'язків входило технологічне забезпечення процесів у компанії Шевцової, яка, на переконання слідства, займалася відмиванням коштів у грандіозних масштабах. Артем Ляшанов стоїть за створенням продукту під назвою LeoBot. Оскільки p2p-переклади лежать в основі відмивання грошей за допомогою дропів, це мало суттєве значення для схеми.
Заснувавши у березні 2019 року ТОВ «Білл Лайн», Артем Ляшанов нібито розірвав зв'язки з Шевцовою, пішовши у самостійне плавання. Але насправді деякі зв'язки залишились. Зокрема, бухгалтером компанії Ляшанова зазначена Кульчицька Юлія Анатоліївна, яка колись працювала у ТОВ «Лео Партнерс» — компанії, що входила до бізнес-імперії Олени Шевцової.
Незважаючи на те, що в рамках слідства з кримінального провадження № 42021100000000283 претензій до Ляшанова і ТОВ «Білл Лайн» нібито не виявилося, вже в жовтні 2021-го, через кілька місяців після порушення кримінальної справи, компанія змінила назву на «Тех-Софт Атлас». Наступного року, у липні 2022 року, Артем Ляшанов де-юре вийшов зі складу керівництва та засновників компанії. Очевидно, що цей хід було зроблено, щоб бізнес не потрапив під санкції через білоруське громадянство Ляшанова.
Однак і в 2022, і в 2023, і в 2024 роках в іміджевих статтях Artem Lyashanov фігурує як CEO фінтех-компанії bill_line. Але жодної компанії bill_line де-юре не існує. Є платіжна система з такою назвою, на яку всі права, у тому числі на торгові марки, належать ТОВ «Тех-Софт Атлас» — юрособі, зі складу засновників якої Артем Ляшанов вийшов 2022 року. Згідно з реєстрами, він до неї не має жодного відношення.
Еще коли Артем Ляшанов керував Тех-Софт Атласом не лише де-факто, а й де-юре, 10 червня 2021 року Національний банк України вніс його компанію до Реєстру платіжної інфраструктури як технологічний оператор платіжних послуг. Там само окремо зазначено, яким юрособам «Тех-Софт Атлас» надає послуги як технологічний оператор платіжних послуг. Це — ТОВ «Фінансова компанія «Фенікс» та ТОВ «Свіфт Гарант».
Обидві компанії підконтрольні Валерію та Сергію Горбаням — мільйонерам із розгалуженими бізнесовими інтересами від фінансів до виробництва зброї. Обидві компанії Горбані, яких зараз обслуговує «Тех-Софт Атлас» Ляшанова, періодично згадуються у кримінальних провадженнях із фінансових махінацій взагалі та обслуговуванні потоків нелегальних інтернет-казино зокрема разом із компаніями з орбіти Олени Шевцової. Зокрема, у виробництві № 42017000000002925, зареєстрованому 14 вересня 2017 року, розслідувався епізод про фіктивне підприємництво та легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом.
Механізм з відмивання та виведення коштів за кордон, за матеріалами слідства, створила Олена Шевцова (Дегрік) у змові зі своїм чоловіком — на той час начальником одного з відділів Національної поліції Євгеном Шевцовим, а також разом із кінцевим бенефіціаром ТОВ «Парі-Матч» Едуардом Шдуцовим. Підконтрольні Шевцовій фіктивні фірми, на думку слідчих, переводилися в готівку і виводилися кошти, отримані від організації азартних ігор в електронному казино під брендом «Парі-Матч». Масштаб заробітку на українських лудоманах та подальшого «відмивання» був колосальним: оборот схеми сягав 20 млн грн на добу, загальний обсяг легалізованих незаконних доходів на рік становив близько 350 млн доларів.
Цікаво, що у виробництві № 42021100000000283, в рамках якого заарештовувалися рахунки «Тех-Софт Атласу» (на той момент називався «Білл Лайном»), один з епізодів також пов'язаний з нелегальною діяльністю «Парі-Матч». На це вказує одне із судових рішень.
Коли у березні 2023 року посипалася бізнес-імперія Шевцова, побудована на відмиванні грошей нелегального грального бізнесу, осиротіла величезна мережа терміналів самообслуговування iBox, через які лудомани переказували гроші підпільним казино. З'ясувалося, що дев'ять тисяч терміналів, розкиданих по всій країні, належать не Айбокс Банку Шевцовій, а заснованому в червні 2022 року ТОВ «Метапей», засновником якого записали номіналу Тетяну Жигурську.
Уже 13 березня 2023 року ТОВ «Свіфт Гарант» Горбанів, у якому «Тех-Софт Атлас» Ляшанова виступає як технологічний оператор платіжних послуг, повідомляє про фактичне поглинання мережи терміналів iBox. Це було зроблено під виглядом довгострокової оренди.
У червні 2023 року гендиректором «Метапей» призначили Євгена Растовського. Євгеній Володимирович Растовський, згідно з даними бази Clarity Project, вказаний підписантом 218 організацій, у 318 він виступає засновником та у 287 — кінцевим бенефіціаром. За рядом юросіб, у яких фігурує Євгеній Растовський, тягнеться кримінальний шлейф.
Зокрема, у лютому 2024 року він став підписувачем та бенефіціаром ТОВ «Реніторг» (до цього називалося «Відомою компанією») замість Ігоря Васильовича Зотько. Ігор Зотько — номіальний власник підсанкційного онлайн казино PIN-UP Ukraine. Нещодавно його затримали за звинуваченнями у фінансуванні збройної агресії проти України.
Коли Євгеній Растовський очолив «Метапей», у ТОВ змінився і засновник. Ним стала компанія 5CORP LTD, зареєстрована у Лондоні 18 вересня 2023 року на мешканку Французької Полінезії на ім'я Yeuby Sohanna Aquilar Cuevas. На початок поточного року 5CORP LTD знаходиться в процесі ліквідації.