Національне антикорупційне бюро провело затримання групи осіб, яких підозрюють у привласненні понад 129 мільйонів гривень під час реконструкції водопровідної мережі у Кам'янському районі Дніпропетровської області. За інформацією НАБУ, схема передбачала завищення вартості трубної продукції. Серед затриманих — Леонід Дубинський, якого розслідування визначило як організатора групи.
За даними слідства, у період 2022–2023 років члени групи перемогли у тендері та укладали договір через підконтрольне товариство з комунальним підприємством щодо реконструкції водопровідної системи. Бенефіціарним власником цього товариства був місцевий підприємець, який мав вплив на керівника комунального підприємства. Цей підприємець перебуває у розшуку ФБР за підозрою у скоєнні майнових злочинів.
Основну частину контракту становила закупівля трубної продукції. Переможець тендеру через свою фірму-посередника придбав трубну продукцію у виробника за ринковою вартістю, а потім перепродав її комунальному підприємству за ціною, завищеною більш ніж утричі. Унаслідок цих дій комунальне підприємство понесло збитки на суму понад 129 мільйонів гривень. Членам групи повідомлено про підозру за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України. Організатора групи було затримано.
За інформацією Центру протидії корупції, йдеться про бізнесмена Леоніда Дубинського, який разом із братом Володимиром перебуває у розшуку ФБР за шахрайство з нерухомістю в Каліфорнії.
З'ясування схеми почалося після публікації. 6 липня 2023 року видання «Наші гроші» повідомило, що комунальне підприємство «Аульський водовід» Дніпропетровської обласної ради через торги замовило у ТОВ «Асінктон Буд» реконструкцію водопровідної системи Аули-Верхніднепровськ у Кам'янському районі вартістю 350 мільйонів гривень. Переважну частину коштів у кошторисі займала закупівля поліетиленових труб для холодної води марки PE 100 різних діаметрів. На той час такі труби продавалися в інтернет-магазинах принаймні вдвічі дешевше. Інші замовники також закуповували аналогічну продукцію значно дешевше через систему Прозорро.
НАБУ розпочало кримінальне провадження №52023000000000302 за три дні після публікації — 10 липня 2023 року. За матеріалами слідства, закупівля товару та завищення цін здійснювалися за участю ТОВ «Мега Опт Дніпро» (припинене), яким володіла та керувала Дар'я Хорсун. Товар закуповувався у виробника ТОВ «Полімерна група «Терполімергаз», власником якого є Володимир Петрушка, а керівником — Андрій Петрушка.
Компанія «Асінктон Буд» зареєстрована у смт. Слобожанське Дніпровського району і припиняється з вересня 2024 року. Засновником та директором компанії є Тетяна Бойко. Однак до лютого 2024 року цією дніпровською фірмою володіла та керувала Олена Косолап (Божко), яка раніше працювала у комунальному підприємстві «Теплоенерго» Дніпровської міськради. Її чоловік також працював у міськраді. Косолап зареєстрована як фізична особа-підприємець у галузях харчування та торгівлі. Раніше вона володіла припиненим дніпровським ТОВ «Аліас-Компані» разом з Іриною Дашевською, яка також є фізичною особою-підприємцем, зокрема у сфері перукарства.
У період 2016–2018 років «Аліас-Компані» отримала на Дніпропетровщині будівельні та ремонтні підряди на загальну суму 35 мільйонів гривень, а потім була припинена у 2019 році. На відміну від цього, «Асінктон Буд» почала отримувати підряди лише з 2018 року і з того часу набрала контрактів на суму 2,40 мільярда гривень.
Дніпровські видання «БюроUA» та інші медіа пов'язували компанію «Аліас-Компані» з братами Леонідом та Володимиром Дубинськими. Братів розшукує ФБР за підозрою у шахрайстві з нерухомістю у США. У період 2006–2008 років вони займалися перепродажем нерухомості в Каліфорнії. Після цього вони виїхали до України, звідки немає договору про видачу злочинців до США.
Фірма «Асінктон Буд» залучала як субпідрядника ТОВ «Теллор-Груп», яке входило в орбіту впливу Леоніда Дубинського. З грудня 2024 року комунальне підприємство «Аульський водовід» очолює Сергій Донченко, який, ймовірно, є колишнім директором комунального підприємства «Жовтоводськтепломережа» Жовтоводської міськради.
На момент проведення тендеру у травні 2022 року директором «Аульського водоводу» був Олександр Бурчак. Він походить з Кам'янського, території, пов'язаної з діяльністю Дубинських. Раніше Бурчак очолював низку комунальних підприємств у Кам'янському: державне підприємство «Зоряне», комунальне підприємство «Дніпродзержинське житлове об'єднання», державне підприємство «Сфера», комунальне підприємство «Тепломережі» та товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління комунальним майном». Згодом Бурчак переїхав до обласного центру і у 2020 році балотувався до Дніпропетровської обласної ради від партії ОПЗЖ, однак займав непрохідне місце у списку, який очолював Геннадій Гуфман.