Онлайн-казино Favbet, яким володіє Андрій Матюха, колишній громадянин Росії, не анулює свої торгові марки у Росії та Білорусі, одночасно займаючись мінімізацією податкових зобов'язань перед українською державою. Про це повідомляє Blackboxosint.
Шлях до лідерства на ринку азартних ігор
Недавно українські ЗМІ оприлюднили інформацію про те, що Favbet став новим лідером на ринку азартних ігор. Цю позицію компанія посіла після того, як попередні лідери втратили своє місце через санкції або кримінальні провадження. Навесні 2023 року Рада національної безпеки та оборони України ввела санкції на букмекерську компанію Parimatch та російського гравця 1xBet. За кілька місяців до цього Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАЇЛ) анулювала ліцензію букмекера FanSport. У 2024 році проблеми із законом почалися у трьох інших лідерів ринку — букмекера Vbet, онлайн-казино Cosmolot та Pin-Up. Першому заарештували рахунки за підозрою у відмиванні грошей та зв'язках із синдикатом.
Таким чином, простір на ринку розчистився для Favbet, яка сьогодні має п'ять ліцензій КРАЇЛ на провадження своєї діяльності в Україні. На відміну від більшості інших операторів, компанія не має жодних проблем із правоохоронними органами. Це навіть викликає підозру: чи справді в Україні знайшлася компанія, яка чесно працює на ринку азартних ігор, сплачуючи всі податки, і не має жодних зв'язків із Росією, які мають більшість гравців на цьому ринку?
Два роки нелегальної роботи
Favbet дозволяв собі працювати нелегально цілих два роки з моменту, коли держава легалізувала ринок азартних ігор у 2020 році. Поки інші компанії платили десятки і сотні мільйонів гривень до бюджету за отримання ліцензій та як податки від своєї офіційної діяльності, Favbet продовжував приймати ставки на спорт без ліцензії аж до кінця 2022 року. Букмекерська діяльність є основною і найприбутковішою для групи компаній. Компанія активно працювала на кількох своїх сайтах — favbet.com, favorit.com.ua та інших — але не демонструвала перед державою жодних прибутків.
2021 року компанія закінчила зі збитком у 31 млн грн, а в 2022 році він збільшився до 40 млн грн. Лише 2023 року, коли компанія вже мала ліцензію на букмекерську діяльність, прибуток різко став позитивним: дохід становив 9,8 млрд грн, а чистий прибуток — 1,7 млрд грн. Однак і в 2022, і в 2021 Favbet активно працював як онлайн-казино, так і як букмекер. Тому можна припустити, що компанія мала такі ж цифри доходу і прибутку й у ці роки, просто вони пройшли повз податкову. Жоден правоохоронний орган цього не помітив, дозволивши Favbet впевнено йти до лідерства на ринку без перешкод у вигляді кримінальних проваджень за ведення нелегальної діяльності та несплату податків.
Мінімізація податків через показові збитки
Інші фірми Favbet продовжують і сьогодні показувати державі суцільні збитки. ТОВ «Фаворит Казино Компані», яке з листопада 2021 року має ліцензію на роботу казино в Києві в готелі Mercure Kyiv Congress, демонструє мінусовий прибуток: у 2022 році він склав 91 млн грн, у 2023 році збиток збільшився до 96 млн грн за два квартали.
ТОВ «Фавбет Гейм Слотс», яке оперує залами ігрових автоматів під брендом Favbet з кінця 2021 року, також суцільно показує збитки: 2022 рік фірма закінчила зі збитком у майже 31 млн грн, 2023-й — у 27,5 млн грн. За даними Opendatabot, станом на кінець 2021 Favbet входив у трійку лідерів на ринку гральних автоматів за показником площі зайнятих ігрових залів. На той момент у Favbet вона становила 2649 кв. м, що становило 7,9% від площі всіх офіційних залів гральних автоматів по країні — третє місце, більше було лише у брендів Win та First.
Дивно, що за такої частки на ринку рік за роком закінчувати зі збитками, працюючи в одному з найприбутковіших на сьогоднішній день бізнесів. За результатами 2022 року всі три ТОВ, які працюють під брендом Favbet на різних ринках грального бізнесу, продемонстрували мільйонні збитки.
Однак благодійний фонд Favbet Foundation, започаткований у 2020 році компанією Favbet, у перший рік повномасштабного вторгнення в Україну звітував про направлення до державного бюджету та на підтримку Збройних сил України та постраждалих від війни українців 193 млн грн. Звідки ж гроші у фонду, коли куди не глянь — лише збитки? Виходить, десь на боці компанія ще має доходи невідомого походження, з яких спромоглася пропіаритися майже на 200 млн грн. Це прямо вказує на ведення тіньового бізнесу та підтверджує, що всі ці намальовані у звітах збитки — це мінімізація податкових зобов'язань.
Домовленості з владою
Якщо офіційно Favbet — практично збитковий бізнес, окрім показових прибутків ТОВ «Букмекерська компанія «Фавбет» лише з 2023 року, то група компаній має заробляти неофіційно та незаконно. Власником групи компаній Favbet є Матюха Андрій Валерійович.
Він заснував букмекерську контору «Фаворит» (пізніше названу FavBet) ще у 1999 році. У 2001 році він відкрив веб-сайт для прийому ставок, а вже у 2005 році мережа охоплювала понад 90 міст України та налічувала близько 170 пунктів прийому ставок. 2013 року компанія почала працювати в Білорусі, 2016 року — в Румунії, 2018-го — у Хорватії.
З 2009 року в Україні було заборонено гральний бізнес, проте це не стало на заваді Андрію Матюхі продовжувати розвивати в Україні вже нелегальний бізнес. Як і більшість інших бізнесменів у цій сфері, зали гральних автоматів та сайти ставок на спорт він маскував під проведення лотерей, залишених державою легальними.
Періодично правоохоронці ловили фірми Матюхи. У 2013 році було відкрито кримінальне провадження, в рамках якого встановлено, що підконтрольні Андрію Матюхі ТОВ «Дніпро-Вікторія», ТОВ «Фаворит Інвест», ТОВ «Фанспортклаб», ТОВ «Сучасні платіжні системи» та ТОВ «Мир» прикривали нелегальну букмекерську діяльність ліцензіями на проведення лотерей. Пізніше київська прокуратура проводила обшуки у конторах FavBet, вилучивши десятки одиниць комп'ютерної техніки.
У 2016 році слідчі поліції в рамках кримінального провадження №12016100040000990 встановили ланцюг фірм Андрія Матюхи, за якими він прокачував гроші, зароблені на букмекерській діяльності «Фаворит спорт». Кошти гравців надходили на рахунки ТОВ «Праймфорт» та ТОВ «Нейрон Голд», а потім переводилися в інші компанії, підконтрольні Матюхі — ТОВ «Планета Спорт», ТОВ «Спорт Арена» та ТОВ «Сфера Макс». Крім цього, значна частина грошей легалізувалася через ТОВ «Медіа Скоп Глобал» нібито за рекламні послуги для «Фаворит». За матеріалами виробництва, незаконні надприбутки витрачалися на придбання нерухомості та автомобілів.
Тоді ж СБУ повідомляла про «ліквідацію» в Україні букмекерської контори «Фаворит» через те, що вона нібито фінансувала терористичну діяльність на сході України, очевидно, виплачуючи виграші мешканцям окупованих районів Донбасу. Однак жодна спроба правоохоронців притягнути Андрія Матюху до відповідальності не доходила до свого логічного завершення.
Чому? Можливо, тому, що Андрій Матюха вивчив правило: з владою треба домовлятися, тоді бізнес, яким би нелегальним він не був, буде цілим і неушкодженим.
У 2013 році хакери з міжнародного угруповання Anonymous зламали поштові скриньки депутатів Партії регіонів і опублікували безліч листів. Серед них виявився лист Андрія Матюхи з адреси favbet333@gmail.com, в якому він звертався до «регіоналів» зі скаргою на те, що його нелегальній букмекерській конторі доводиться піддаватися постійним «нальотам» правоохоронців, оплачуючи їм щомісяця 150 тисяч доларів США.
«Обсяг щомісячних платежів по Україні (правоохоронним органам) становить зараз близько 150 000$, але це не дає жодної гарантії більш-менш стабільної роботи. Компанія готова співпрацювати з міністерством (внутрішніми справами) централізовано та не співпрацювати на місцях. Якщо всі наші пункти у всіх регіонах стабільно працюватимуть, ми готові збільшити обсяг щомісячних платежів до 200 000$», — звертався Андрій Матюха до влади, просячи оперативну реакцію з МВС у разі чергових «нальотів» на його зали гральних автоматів.
Зважаючи на все, пропозиція була прийнята — зали Матюхи продовжували працювати, а він на лаві підсудних за всі ці роки не опинився. Можливо, і зараз власнику Favbet вдається таким чином домовлятися з владою, бо й сьогодні його бізнес, незважаючи на купу питань щодо його прозорості, не наражається, на відміну від своїх конкурентів, на жодні атаки з боку правоохоронців та влади в цілому.
Два роки безкарної нелегальної діяльності
Перше з питань щодо прозорості стосується діяльності Favbet у 2021–2022 роках. Андрій Матюха до останнього не легалізував свій букмекерський бізнес, взявши відповідну ліцензію лише наприкінці 2022 року.
Чому? Тому що букмекерська ліцензія — найдорожча з усіх інших і коштує 108 млн грн на рік, а також тому, що ставки на спорт — основний, а отже, найприбутковіший з-поміж інших бізнесів Матюхи. Ділитися доходами з державою після стільки років нелегальної роботи, очевидно, не хотілося.
Лише у січні 2022 року Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей направила Favbet письмову вимогу обмежити доступ в Україні на веб-сайт www.favbet.com, з якого компанія продовжувала надавати послуги беттингу без ліцензії. Однак у травні 2022 року журналісти видання Delo.ua писали у своєму розслідуванні про нелегальну роботу Favbet в Україні, що означало, що сайт на той момент продовжував вільно працювати в Україні. Матюха проігнорував вимогу КРАЇЛ.
При цьому жодних кримінальних проваджень за порушення закону про гральний бізнес, ігнорування вимог ліцензійного органу та несплату податків він не отримав. Держава просто мовчки дочекалася, коли Андрій Матюха «дозріє» ділитися з нею доходами та дозволить отримати нарешті ліцензію на букмекерську діяльність та почне працювати у своїй країні законно.
Усі просто спостерігали, як власник одного з найрозпіареніших брендів грального бізнесу продовжував працювати нелегально через низку сайтів та дзеркал до них фактично цілих два роки з моменту легалізації ринку. А це, як мінімум, 216 млн грн несплаченого ліцензійного збору до державного бюджету, не рахуючи податки на доходи, які виводилися в офшори.
Офшорна мережа компаній
Офшорів у Матюхи достатньо. Фактично половина його розгалуженої мережи компаній зареєстрована у юрисдикціях Кіпру, Мальти, Беліза та Великобританії. Ліцензію Кюрассао на сайт www.favbet.com отримала фірма Favorit United NV, яка є засновником кіпрської компанії Bintpash Ltd, що займається прийомом та обробкою платежів гравців Favbet. Директором цієї компанії є Ігор Сосонюк, діловий партнер Андрія Матюхи.
Сам Андрій Матюха особисто є бенефіціаром одразу семи компаній, зареєстрованих у Великій Британії та Мальті. Поки українська влада дозволяла Матюхі працювати без ліцензії в Україні, гроші користувачів сайту www.favbet.com йшли не до бюджету країни, що воює, не в її економіку, а на якусь із цих офшорних фірм Андрія Матюхи.
Брехня про роботу в Росії
Друге питання про прозорість бізнесу Матюхи ще цікавіше. У травні 2022 року Favbet оприлюднив заяву, яка містить жорстке та безапеляційне твердження, що букмекер не працює у Росії та Білорусі. Більше того, у компанії заявили, що вона ніколи не працювала на ринку Росії.
«За всю історію існування Favbet не працював на території Росії… Favbet не те щоб більше не працює на ринку Росії, але й не працював. Favbet не мав ні офісів, ні ліцензій, ні платіжних коштів для клієнтів, тим більше, не здійснював жодних маркетингових активностей», — говорилося в заяві, в якій при цьому було зазначено, що «реєстрацію гравців із Росії закрито, рахунки гравців, які колись були на сайті за 22 роки роботи, — заблоковані».
Тобто в Росії ніколи не працювали, але рахунки гравців із Росії довелося блокувати — цікава суперечність. Поверховий аналіз російських реєстрів та баз даних відразу вказує на купу цікавих питань.
Торгові марки в Росії
Якщо Favbet ніколи не працював у Росії, то навіщо компанія реєстрував у цій країні свою торгову марку, через яку тривала аж до 30 грудня 2024 року — тобто ще місяць тому, майже три роки з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну?
Реєстрацією цієї торгової марки займалося російське ТОВ «Бет Інвест», зареєстроване у Москві у розпал війни на Донбасі — 17 червня 2014 року. Директором цього ТОВ вважалася громадянка РФ Коцяк Тетяна Анатоліївна, яка у 2015 році зареєструвала в анексованому Росією Криму індивідуальне підприємництво — російський аналог українського ФОП.
А ось товарний знак Favbet з міжнародною реєстрацією, який досі діє на території Росії та діятиме аж до 3 березня 2030 року, у березні 2020 особисто реєстрував Андрій Матюха. Ніхто не відкликав свідоцтво на права на цю торгову марку, за даними московської патентної служби.
Факт відсутності анулювання торгової марки Favbet у Росії є причиною накладання санкцій на букмекера. Навесні 2023 року РНБО України та президент України Володимир Зеленський наклали санкції на букмекера Parimatch якраз за дію їхньої торгової марки в Росії після початку великої війни останньої проти України.
Як писало видання «РБК-Україна», «за фактом дія ліцензійних угод на використання торгових марок Parimatch у Росії була припинена у вересні 2022 року», хоча кіпрський холдинг «Рілліус Холдинг Лімітед», який є власником Parimatch, стверджував інше.
Parimatch намагався оскаржити цей момент в українських судах, подавши позов проти «РБК-Україна». Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду внаслідок цього повністю відхилив позов групи компаній Parimatch до журналістів, фактично підтвердивши, що наявність торгової марки на території іншої країни є ознакою ведення в ній господарської діяльності.
У цей же час на території Росії продовжував діяти зареєстрований у Росії товарний знак Favbet, який ніхто не відкликав і діяв до кінця 2024 року. І знову ніхто в українській владі на це не звертав уваги, санкції на букмекера ніхто не накладав, хоча ситуація аналогічна — такі ж ознаки присутності в Росії, за які одна компанія потрапила до списку санкцій і була позбавлена ліцензій, а інша — ні.
Чим, так би мовити, торгова марка Favbet, що діє в Росії, краще торгової марки Parimatch?
Повертаючись до заяви Favbet про те, що вони ніколи не працювали у Росії. Точно? Навіть не звертаючись до того, що сайт favbet.com усі роки російської агресії проти України приймав ставки від росіян і від жителів окупованих ними українських територій, виплачував їм виграші, про що свідчать безліч відгуків росіян на роботу букмекерської контори Favbet і Favorit в інтернеті.
Тоді навіщо Андрій Матюха у 2020 році вирішив зареєструвати знак із міжнародною реєстрацією Favbet у державі-агресорі, яка продовжує діяти і сьогодні? І навіщо він видавав нотаріальні довіреності громадянці Росії Тетяні Коцяк, директору ТОВ «Бет Інвест» на подання його інтересів у Росії?
Громадянство Матюхи
Чи Андрій Матюха — громадянин Росії? І навіщо йому потрібен паспорт громадянина Росії, наявність якого він постійно заперечує? У мережі можна знайти фото російського паспорта на ім'я Андрія Матюхи, але підтвердити його справжність поки що складно.
Однак і сьогодні деякі російські реєстри демонструють, що довгий час Матюха Андрій Валерійович проходив у них як громадянин російської федерації аж до 11 листопада 2022 року. Маючи російське громадянство, Андрій Матюха отримував у Росії ідентифікаційний податковий номер 770505760695, який діяв із 11 жовтня 2001 року до 11 листопада 2022 року.
На сьогодні Матюха вийшов із російського громадянства, але все одно має новий ІПН 920459743181, який сьогодні діє. Крім того, у російських реєстрах міститься адреса проживання Матюхи у Росії: м. Москва, вул. Велика Піонерська, будинок 18, кв. 25.
Тобто власник Favbet фактично до кінця 2022 року — понад півроку після початку повномасштабної війни — залишався громадянином Росії. Більше того, зараз він продовжує мати російський ІПН, що, ймовірно, дозволяє йому сплачувати податки до бюджету держави-агресора.
Нагадаємо, що на букмекерську контору Parimatch українська влада наклала санкції також за те, що до структури компаній Parimatch Tech входили компанії, створені громадянами російської федерації. А тут історія така, що власник групи компаній сам особисто був громадянином Росії. І знову чомусь ніхто цього не помітив і жодних перешкод для розвитку бізнесу Андрія Матюхи в Україні не створював.
Присутність у Білорусі
У своїй травневій заяві 2022 року компанія Favbet також стверджувала, що з 1 березня 2022 року Favbet зупинив оперування в Білорусі і що в цій країні повністю закрито букмекерські зали, сайт, офіс, а ліцензію здано.
Однак при цьому в Білорусі досі діє ТОВ «Фавбетбел», яке зареєструвало в цій країні одразу чотири торгові знаки Favbet, три з яких дійсні до 2028 та 2029 років. Ця ж фірма отримувала ліцензію на букмекерську діяльність у Білорусії терміном дії до 14 лютого 2024 року.
Засновниками ТОВ «Фавбетбел» на сьогоднішній день, за даними білоруських реєстрів, продовжує бути особисто Андрій Матюха, а також його британська компанія Andalidi Invest LTD, в якій він до осені 2022 року вважався засновником та директором, а потім переписав фірму на свого партнера Валерія Сокола.
Директором ТОВ «Фавбетбел» є громадянин Білорусі Максим Стариченко, якому у 2021 році Матюха виписав нотаріальну довіреність на представлення його інтересів у Білорусі на строк до 2024 року.
Чи справді такий «чистий» та «прозорий» новий «лідер» ринку азартних ігор України Favbet, як його називають сьогодні деякі медіа? Українські правоохоронні органи, РНБО, виконавча влада та Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей жодним чином з невідомих причин не реагують на цілий комплекс проблем. А це ухилення від сплати податків цілій групі компаній, що рік у рік демонструють державі збитки, нелегальна букмекерська діяльність протягом двох років без ліцензії, наявність торгових марок і фірм, що діють, в Росії та Білорусі.
Чому вся ця українська держава пропускає повз вуха по відношенню до Favbet і не пропустила по відношенню до цілої низки інших операторів азартних ігор? Невже в української влади з'явився фаворит серед грального бізнесу, якому можна те, чого не можна іншим?
Місцезнаходження власника
До речі, останні три роки Андрій Матюха мешкає далеко не в Україні. За даними BlackBox OSINT, з січня 2022 року він постійно проживає в Хорватії. За цей час він відвідав 25 країн світу, серед яких, окрім європейських, ще Аргентина, Ізраїль, Саудівська Аравія, США, Катар, Чилі, Уругвай, ОАЕ та Мальдіви. В Україну Матюха під час війни жодного разу не заїжджав.
Цікаво, як він оформився в Хорватії і за яким паспортом — як український біженець, чи може ще якесь громадянство? Адже дія закордонного паспорта колись закінчиться, а, як відомо, українські посольства та консульства не відновлюють більше тих, хто ухиляється.