Бюро економічної безпеки проводить розслідування щодо компанії P&O Maritime Ukraine у зв'язку з ухиленням від сплати податків на суму 30 млн гривень. Про це стало відомо з матеріалів кримінального провадження за статтею 212 Кримінального кодексу.
Справа була ініційована СБУ у грудні 2023 року на підставі підозри в ухиленні від податків під час ввезення буксирів. Однак у січні 2025 року провадження було передано до БЕБ, оскільки саме цей орган займається розслідуванням економічних злочинів та податкових махінацій.
За версією слідства, група посадових осіб та представників компанії під час митного оформлення буксирів P&O Balqis (IMO 9517812) та P&O Star (IMO 9517800) навмисно занизила їхню вартість у режимі тимчасового ввезення. Це дало їм змогу уникнути сплати податків у особливо великих розмірах.
Два буксири були доставлені в Україну у травні 2018 року за договором бербоут-чартера, тобто оренди судна без екіпажу. Судна належать компаніям з Дубая (ОАЕ), а орендарем виступило українське ТОВ «Пі енд Оу Мерітайм Юкрейн». При митному оформленні кожен буксир був оцінений у 1,195 млн доларів.
Однак у червні 2023 року проведена переоцінка встановила, що реальна вартість кожного буксира становить 3,2 млн доларів. Таким чином, держава недоотримала податків на суму 30 млн гривень.
Буксири належать глобальній компанії P&O Maritime, яка входить до групи DP World (ОАЕ) і працює в Україні під брендом P&O Maritime Ukraine. У січні 2018 року P&O Maritime придбала контроль над українською буксирною компанією LB Shipping, яка згодом перейменувалася на P&O Maritime Ukraine. Співінвестором цієї угоди стала інвестиційна компанія SD Capital, яка належить Андрію Ставніцеру та Філіпу Грушку.
Андрій Ставніцер — відомий український бізнесмен, співвласник контейнерного терміналу TIS у порту Південний. Філіп Грушко є його бізнес-партнером у SD Capital. До засновників компанії також входив Єгор Гребенніков, брат Ставніцера. На даний момент обидва брати вийшли зі складу засновників компаній.
На чолі фірми стоїть Михайло Соколов, колишній голова філії АМПУ в Одесі, який є підозрюваним у цьому кримінальному провадженні.