Слідство розслідує можливу податкову схему, яку використовували забудовники Південного в Одеській області при зведенні житлових комплексів. За матеріалами кримінального провадження за частиною 3 статті 212 Кримінального кодексу, група компаній могла занизити податкові зобов'язання на 43 млн. гривень.
За інформацією Бюро економічної безпеки, схема передбачала залучення обслуговуючого кооперативу для мінімізації податків. Загальна сума можливого заниження податку на прибуток становить 42,8 млн. гривень.
У центрі розслідування перебувають чотири компанії та організація. ТОВ «Югінвест» виступало замовником будівництва житлових комплексів. ОК «Будинок 10» функціонував як обслуговуючий кооператив, залучений у ролі інвестора. ПП «Вектор» виконував функції генерального підрядника, забезпечуючи будівництво власними силами та матеріалами.
Слідство припускає, що обслуговуючий кооператив, користуючись статусом неприбуткової організації, ухилився від сплати податку на прибуток. Зокрема, організація не подавала декларацій з податку на прибуток протягом 2018–2023 років і не відобразила дохід від передачі об'єктів нерухомості. Це могло призвести до заниження податкових зобов'язань на 42,8 млн. гривень.
За договорами, кооператив офіційно не брав участі у будівництві, а лише оформлював право власності на квартири. Квартири передавалися членам кооперативу без сплати податку на прибуток, оскільки організація мала статус неприбуткової.
Однак слідство підозрює, що насправді кооператив самостійно закуповував будівельні матеріали та залучав підрядників для проведення будівельних робіт. Крім того, він передавав готові квартири покупцям на підставі персональних меморандумів та довідок про повну оплату паю. За версією слідства, кооператив фактично виступав як забудовник, а не як некомерційна організація, що означає необхідність сплати податку на прибуток за всі операції з продажу квартир.
Для підтвердження фактів заниження податкових зобов'язань замовлено судово-економічну експертизу.
Головними власниками компаній у Південному є Генріх Шталь та його син Дмитро. Серед засновників також названі Ганна Заверюха та Ольга Зінченко. Раніше у складі компанії були особи, пов'язані з начальником господарства зв'язку державного підприємства «МТП «Південний» Сергієм Йокімасом.