У лютому цього року президент Володимир Зеленський ухвалив рішення РНБО про введення санкцій проти низки впливових фігур: колишнього співвласника «Приватбанку» Геннадія Боголюбова, бізнесмена Ігоря Коломойського, мільярдера Костянтина Жеваго, п'ятого президента України Петра Порошенко та Віктора Медведчука. Однак, як зазначає Skelet.Org за матеріалами BlackBox OSINT, від санкцій чомусь уникнув Андрій Матюха — власник казино та букмекерської контори, які працюють в Україні під брендом Favbet.
Матюха Андрій Валерійович заснував букмекерську контору «Фаворит» у 1999 році, у 2001 році запустив веб-сайт для прийому ставок, а до 2005 року мережа охоплювала понад 90 міст України з близько 170 пунктами прийому ставок. Згодом компанія розширилася: у 2013 році почала працювати в Білорусі, у 2016 році — в Румунії, у 2018 році — у Хорватії.
З 2009 року в Україні було заборонено гральний бізнес, проте Матюха продовжував розвивати нелегальний бізнес, маскуючи зали гральних автоматів та сайти ставок на спорт під проведення лотерей, які залишилися легальними. Періодично правоохоронці ловили його фірми: у 2013 році було відкрито кримінальне провадження, в якому встановлено, що підконтрольні Матюху ТОВ «Дніпро-Вікторія», ТОВ «Фаворит Інвест», ТОВ «Фанспортклаб», ТОВ «Сучасні платіжні системи» та ТОВ «Світ платіжних систем» здійснювали незаконну діяльність з організації та проведення азартних ігор, прикриваючи її ліцензіями щодо державної лотереї. Київська прокуратура проводила обшуки у конторах FavBet, вилучивши комп'ютерну техніку.
У 2016 році слідчі поліції в рамках кримінального провадження №12016100040000990 встановили ланцюг фірм Матюхи для прокачування грошей, заробленого на букмекерській діяльності. Кошти гравців надходили на рахунки ТОВ «Праймфорт» та ТОВ «Нейрон Голд», а потім переводилися в інші компанії — ТОВ «Планета Спорт», ТОВ «Спорт Арена» та ТОВ «Сфера Макс». Значна частина грошей легалізувалася через ТОВ «Медіа Скоп Глобал» начебто за рекламні послуги. За матеріалами виробництва, незаконні надприбутки витрачалися на придбання нерухомості та автомобілів. СБУ навіть повідомляла про «ліквідацію» букмекерської контори «Фаворит» через те, що вона фінансувала терористичну діяльність на сході України, виплачуючи виграші мешканцям окупованих районів Донбасу. Однак жодна спроба правоохоронців притягнути Матюху до відповідальності не доходила до логічного завершення.
У 2013 році хакери з міжнародного угруповання Anonymous зламали поштові скриньки депутатів Партії регіонів і опублікували листи. Серед них виявився лист Андрія Матюхи, в якому він звертався до «регіоналів» зі скаргою на постійні «нальоти» правоохоронців. Матюха писав, що його нелегальній букмекерській конторі доводиться сплачувати їм щомісяця 150 тисяч доларів США. У листі він пропонував: «Обсяг щомісячних платежів по Україні (правоохоронним органам) становить зараз близько 150 000$, але це не дає жодної гарантії більш-менш стабільної роботи. Компанія готова співпрацювати з міністерством (внутрішніми справами) централізовано та не співпрацювати на місцях. Якщо всі наші пункти у всіх регіонах стабільно працюватимуть, ми готові збільшити обсяг щомісячних платежів до 200 000$». Зважаючи на все, пропозиція була прийнята — зали Матюхи продовжували працювати, а він на лаві підсудних не опинився.
З 2020 року, коли держава легалізувала ринок азартних ігор, Favbet дозволяв собі працювати нелегально цілих два роки. Поки інші компанії платили десятки та сотні мільйонів гривень за отримання ліцензій та як податки, Favbet продовжував приймати ставки на спорт без ліцензії аж до кінця 2022 року. Компанія активно працювала на кількох сайтах — www.favbet.com, www.favorit.com.ua та інших — але не демонструвала перед державою жодних прибутків.
Згідно з офіційною фінансовою звітністю ТОВ «Букмекерська компанія «Фавбет», у 2021 році компанія закінчила зі збитком у 31 млн грн, а в 2022 році він збільшився до 40 млн грн. Лише у 2023 році, коли компанія вже мала ліцензію на букмекерську діяльність, прибуток різко став позитивним: дохід становив 9,8 млрд грн, а чистий прибуток — 1,7 млрд грн. Однак у 2021–2022 роках Favbet так само активно працював як онлайн-казино, так і букмекер, тому можна припустити, що такі ж цифри доходу компанія мала і в ці роки, просто вони пройшли повз податкову. Жоден правоохоронний орган цього не помітив, дозволивши Favbet впевнено йти до лідерства на ринку без перешкод як кримінальні провадження за ведення нелегальної діяльності та несплату податків.
Інші фірми Favbet продовжують і сьогодні показувати державі суцільні збитки. ТОВ «Фаворит Казино Компані», яке з листопада 2021 року має ліцензію на роботу казино в Києві в готелі Mercure Kyiv Congress, щороку демонструє мінусовий прибуток: у 2022 році він склав 91 млн грн, у 2023 році збиток збільшився до 96 млн грн за два квартали. ТОВ «Фавбет Гейм Слотс», що оперує залами ігрових автоматів під брендом Favbet з кінця 2021 року, також щороку зменшується: у 2022 році фірма закінчила зі збитком у майже 31 млн грн, у 2023 році — у 27,5 млн грн.
При цьому, за даними Opendatabot, станом на кінець 2021 року Favbet входив до трійки лідерів на ринку гральних автоматів за показником площі зайнятих ігрових залів — на той момент у Favbet вона становила 2649 квадратних метрів, що становило 7,9% від площі всіх офіційних залів ігрових автоматів. Дивно, що за такої частки на ринку рік за роком закінчувати зі збитками, працюючи в одному з найприбутковіших бізнесів.
Цікавий нюанс: за результатами 2022 року всі три ТОВ, які працюють під брендом Favbet на різних ринках грального бізнесу, продемонстрували мільйонні збитки. Але при цьому благодійний фонд Favbet Foundation, заснований у 2020 році компанією Favbet, у перший рік повномасштабного вторгнення в Україну, відзвітував про направлення до державного бюджету та на підтримку Збройних сил України та постраждалих від війни українців 193 млн грн. Звідки ж гроші у фонду, коли куди не глянь — лише збитки? Виходить, десь на боці компанія ще має доходи невідомого походження, з яких спромоглася пропіаритися майже на 200 млн грн. Це пряма ознака ведення тіньового бізнесу та підтвердження, що всі ці намальовані у звітах збитки — це мінімізація податкових зобов'язань.
У січні 2022 року Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей направила Favbet письмову вимогу обмежити доступ в Україні на веб-сайт www.favbet.com, з якого компанія продовжувала надавати беттингові послуги без ліцензії. Однак Андрій Матюха проігнорував вимогу КРАЇЛ. Держава просто мовчки дочекалася, коли Матюха «дозріє» ділитися з нею доходами та дозволить отримати ліцензію на букмекерську діяльність. Усі спостерігали, як власник одного з найрозпіареніших брендів грального бізнесу продовжував працювати нелегально через низку сайтів та дзеркал до них фактично цілих два роки з моменту легалізації ринку. Це, як мінімум, 216 млн грн несплаченого ліцензійного збору до державного бюджету, не рахуючи податки на доходи, які виводилися в офшори.
Офшорів у Матюхи достатньо. Фактично половина його розгалуженої мережі компаній зареєстрована у юрисдикціях Кіпру, Мальти, Беліза та Великобританії. Ліцензію Кюрассао на сайт www.favbet.com отримала фірма Favorit United NV, яка є засновником кіпрської компанії Bintpash Ltd, що займається прийомом та обробкою платежів гравців Favbet. Директором цієї компанії є Ігор Сосонюк, діловий партнер Матюхи. Сам Андрій Матюха особисто є бенефіціаром семи компаній, зареєстрованих у Великій Британії та Мальті. Майже всі українські компанії зареєстровані на його сина Дмитра Матюху, який є бенефіціаром низки компаній у юрисдикції Великобританії та Мальти. Поки українська влада дозволяла Матюхі працювати без ліцензії в Україні, гроші користувачів сайту www.favbet.com йшли не до бюджету країни, що воює, а на якусь із цих офшорних фірм.
У травні 2022 року Favbet оприлюднив заяву з жорстким твердженням, що букмекер не працює у Росії та Білорусі. Компанія заявила, що ніколи не працювала на ринку Росії: «За всю історію існування Favbet не працював на території Росії… Favbet не те щоб більше не працює на ринку Росії, але й не працював. Favbet не мав ні офісів, ні ліцензій, ні платіжних коштів для клієнтів, тим більше, не здійснював жодних маркетингових активностей». При цьому було зазначено, що «реєстрацію гравців із Росії закрито, рахунки гравців, які колись були на сайті за 22 роки роботи, — заблоковані». Тобто в Росії ніколи не працювали, але рахунки гравців із Росії довелося блокувати — цікава суперечність.
Однак поверховий аналіз російських реєстрів та баз даних відразу вказує на купу цікавих питань. Якщо Favbet ніколи не працював у Росії, то навіщо Favbet реєстрував у цій країні свою торгову марку, через яку тривала аж до 30 грудня 2024 року — буквально ще місяць тому, майже три роки з початку повномасштабного вторгнення Росії до України. Реєстрацією цієї торгової марки займалося російське ТОВ «Бет Інвест», зареєстроване у Москві у розпал війни на Донбасі — 17 червня 2014 року. Директором цього ТОВ вважалася громадянка РФ Коцяк Тетяна Анатоліївна, яка у 2015 році зареєструвала в анексованому Росією Криму індивідуальне підприємництво.
Товарний знак Favbet з міжнародною реєстрацією, який досі діє на території Росії та діятиме аж до 3 березня 2030 року, особисто реєстрував Андрій Матюха у березні 2020 року за даними московської патентної служби. Факт відсутності анулювання торгової марки Favbet у Росії є причиною накладання санкцій на букмекера. Навесні 2023 року РНБО України та президент Володимир Зеленський наклали санкції на букмекера Parimatch якраз за дію їхньої торгової марки в Росії після початку великої війни. За фактом дія ліцензійних угод на використання торгових марок Parimatch у Росії було припинено у вересні 2022 року, хоча кіпрський холдинг «Рілліус Холдинг Лімітед», власник Parimatch™, стверджував інше. Parimatch намагався оскаржити це в українських судах, подавши позов проти РБК-Україна, але Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду повністю відхилив позов групи компаній Parimatch, фактично підтвердивши, що наявність торгової марки на території іншої країни є ознакою ведення господарської діяльності.
У цей же час на території Росії продовжував діяти зареєстрований у Росії товарний знак Favbet, який ніхто не відкликав і діяв до кінця 2024 року. І знову ніхто в українській владі на це не звертав уваги, санкції на букмекера ніхто не накладав, хоча ситуація аналогічна — такі ж ознаки присутності в Росії, за які одна компанія потрапила до списку санкцій і була позбавлена ліцензій, а інша — ні.
Навіть не звертаючись до того, що сайт favbet.com усі роки російської агресії проти України приймав ставки від росіян та від мешканців окупованих ними українських територій, виплачував їм виграші, про що свідчать безліч відгуків росіян на роботу букмекерської контори Favbet та Favorit в інтернеті, просте питання: якщо ви ніколи не працювали у Росії, то навіщо Андрій Матюха у 2020 році вирішив зареєструвати знак із міжнародною реєстрацією Favbet у державі-агресорі, яка продовжує діяти і сьогодні? І навіщо він видавав нотаріальні довіреності громадянці Росії Тетяні Коцяк, директору ТОВ «Бет Інвест» на подання його інтересів у Росії?
Деякі російські реєстри демонструють, що довгий час Матюха Андрій Валерійович проходив у них як громадянин Російської Федерації аж до 11 листопада 2022 року. Вже маючи російське громадянство, Андрій Матюха отримував у Росії ідентифікаційний податковий номер 770505760695, який діяв із 11 жовтня 2001 року по 11 листопада 2022 року. На сьогодні Матюха вийшов із російського громадянства, але все одно має новий ІПН 920459743181, який сьогодні діє. У російських реєстрах міститься адреса проживання Матюхи у Росії: м. Москва, вул. Велика Піонерська, будинок 18, кв. 25. Тобто власник Favbet фактично до кінця 2022 року — понад півроку після початку повномасштабної війни — залишався громадянином Росії. Більше того, зараз він продовжує мати російський ІПН, що, ймовірно, дозволяє йому сплачувати податки до бюджету держави-агресора.
Нагадаємо, що на букмекерську контору Parimatch українська влада наклала санкції також за те, що в структуру компаній Parimatch Tech входили компанії, створені громадянами Російської Федерації. А тут історія така, що власник групи компаній сам особисто був громадянином Росії. І знову чомусь ніхто цього не помітив і жодних перешкод для розвитку бізнесу Матюхи в Україні не створював.
У своїй травневій заяві 2022 року компанія Favbet також стверджувала, що з 1 березня 2022 року Favbet зупинив оперування в Білорусі і що в цій країні повністю закрито букмекерські зали, сайт, офіс, а ліцензію здано. Але при цьому в Білорусі досі діє ТОВ «Фавбетбел», яке зареєструвало в цій країні одразу чотири торгові знаки Favbet, три з яких дійсні до 2028 та 2029 років. Ця ж фірма отримувала ліцензію на букмекерську діяльність у Білорусії терміном дії до 14 лютого 2024 року. Засновниками ТОВ «Фавбетбел» на сьогоднішній день, за даними білоруських реєстрів, продовжує бути особисто Андрій Матюха, а також його британська компанія Andalidi Invest LTD, в якій він до осені 2022 року вважався засновником та директором, а потім переписав фірму на свого партнера Валерія Сокола. Директором ТОВ «Фавбетбел» є громадянин Білорусі Максим Стариченко, якому у 2021 році Матюха виписав нотаріальну довіреність на представлення його інтересів у Білорусі на строк до 2024 року.
Нещодавно в українських ЗМІ було оприлюднено інформацію про те, що компанія Favbet стала новим лідером на ринку азартних ігор, посівши цю позицію за рахунок того, що попередні лідери втратили своє місце або через санкції, або кримінальні провадження. Навесні 2023 року Рада національної безпеки та оборони України ввела санкції на тодішнього лідера букмекерського ринку компанію Parimatch, а також російського гравця 1xBet. За кілька місяців до цього Комісія з регулювання азартних ігор і лотерей анулювала ліцензію букмекера FanSport, а в 2024 році проблеми із законом почалися ще у трьох лідерів ринку — букмекеру Vbet та онлайн-казино Cosmolot і Pin-Up: першому заарештували рахунки з підозрою у відмиванні грошей та зв'язках з РФ, іншого звинувачують у несплаті понад 1 млрд податків, у номінального власника Pin-Up затримало Державне бюро розслідувань. Таким чином, було розчищено простір для компанії Favbet, яка сьогодні має одразу п'ять ліцензій КРАЇЛ на провадження своєї діяльності в Україні та, на відміну від більшості інших операторів, не має жодних проблем із правоохоронними органами.
Що навіть підозріло: невже в Україні справді знайшлася компанія, яка чесно працює на ринку азартних ігор, сплачуючи всі податки і не має жодних зв'язків із Росією, які має кожен другий гравець на цьому ринку? Дослідження діяльності компанії Favbet за останні роки показує: хтось явно «прикриває» цього оператора азартних ігор, адже приводів для притягнення до кримінальної відповідальності та накладення санкцій на Favbet не менше, а може, й більше, ніж у інших компаній, які вже не мали ліцензій на роботу в Україні.
Чому вся ця українська держава пропускає повз вуха по відношенню до Favbet і не пропустила по відношенню до цілої низки інших операторів азартних ігор? Невже в української влади з'явився фаворит серед грального бізнесу, якому можна те, чого не можна іншим?
За даними Skelet.Org, останні три роки Андрій Матюха мешкає далеко не в Україні. З січня 2022 року він постійно проживає в Хорватії. За цей час він відвідав 25 країн світу, серед яких, окрім європейських, ще Аргентина, Ізраїль, Саудівська Аравія, США, Катар, Чилі, Уругвай, ОАЕ та Мальдіви. В Україну Матюха під час війни жодного разу не заїжджав. Цікаво, як він оформився в Хорватії і за яким паспортом — як український біженець, чи може ще якесь громадянство? Адже дія закордонного паспорта колись закінчиться, а українські посольства та консульства не відновлюють більше тих, хто ухиляється.