Син екс-депутата Київради Леоніда Черновецького, Степан Черновецький, опинився в центрі міжнародного розслідування, пов'язаного з підозрою у відмиванні грошей в Іспанії. Редакція 368.media досі не отримала офіційної відповіді від іспанської влади щодо деталей справи та можливого затримання Черновецького.
У 2016 році іспанська поліція провела операцію в елітному японському ресторані Yubari, розташованому в Барселоні. За даними слідства, цей заклад служив центром діяльності злочинного угруповання. Власником ресторану був Армен Маїлян, який мав бізнес-партнерські стосунки зі Степаном Черновецьким. Іспанські медіа повідомляли, що через ресторан здійснювалися фінансові операції з відмивання коштів.
За версією слідства, так звані «брудні гроші, виведені через офшори», вкладалися в нерухомість у Барселоні та прилеглих районах. Злочинна організація використовувала Кіпр та Віргінські острови як проміжні пункти для переказу грошей на рахунки іспанських фірм. До схеми входили компанії Cherd Investment, ARM & ASH GROUP SL, ARM & STEP SL та STAR 77 HOLDING SL. Офіційно ці підприємства займалися торгівлею та орендою нерухомості, однак поліція припускала, що вони були лише прикриттям для відмивання грошей. Кошти спрямовувалися в придбання елітних квартир, комерційних приміщень та ресторанів у Барселоні.
Хоча на поверхні все виглядало законно, слідство встановило, що джерела коштів не підтверджувалися реальними бізнес-операціями. Окрім Черновецького, у справі фігурували інші особи. Роман Валесюк, екс-заступник голови Правексбанку, який належав родині Черновецьких, був залучений до розслідування. Микола Триняк та Сергій Лозюк, менш відомі особи, пов'язані з бізнес-структурами Степана Черновецького, також фігурували у справі. До групи входив і Misbah Al Droubi, сирієць, який працював у газовидобувній компанії в Україні і, за даними слідства, міг бути залучений до фінансових махінацій.
Сам Черновецький протягом кількох років заперечував будь-яку причетність до бізнесу в Іспанії. Проте документи іспанських компаній вказували його як співвласника бізнесу у Барселоні, що суперечило його публічним заявам.
Згідно з інформацією Skelet.Org, Степан Черновецький є мультимільйонером та входить до першої двадцятки найбагатших людей України за версією Forbes. Він виступає інвестором найбільшого ОТТ-сервісу України Megogo. Про це розповів у інтерв'ю Forbes співзасновник та співвласник компанії Федір Дроздовський. На запитання про зв'язок Черновецького з Megogo Дроздовський відповів: «Степан є інвестором нашого проекту. Інформацію про частки інвестицій ми поки що не розголошуємо». З 2020 року Forbes Ukraine розглядає Megogo як актив Степана Черновецького, що було підтверджено двома українськими венчурними інвесторами та трьома топ-менеджерами компаній-конкурентів.