У Полтаві розслідують схему, за якою кошти від місцевих підприємств спрямовувалися на будівництво житлових комплексів для російської армії. Центральною фігурою справи є громадянин РФ Леонід Соболєв, який до повномасштабного вторгнення переписав свій український бізнес на членів сім'ї та втік до Росії.
СБУ розслідує можливу допомогу державі-агресору посадових осіб чотирьох полтавських підприємств, фактичним власником яких слідчі вважають Соболєва. Кримінальне провадження розпочато у листопаді 2023 року за частиною 1 статті 111-2 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за пособництво державі-агресору. Досудове розслідування проводить слідчий відділ Управління СБУ у Полтавській області.
У справі фігурують чотири полтавські компанії: ТОВ «Сучасний Дім», ТОВ «Аристократ I», ТОВ «Аристократ II» та ТОВ «Будкомплект». За даними аналітичної системи YouControl, три перші підприємства офіційно зареєстровані на членів сім'ї Соболєва: його дружину Валентину (з якою він перебуває у процесі розлучення), сина Дмитра та колишню невістку Карину Соболєву. Власниками ТОВ «Будкомплект» значаться керівниця ТОВ «Сучасний Дім» Лариса Бондаренко, Юлія Белай та громадянин РФ Адам Хатаєв. Однак слідчі переконані, що реальним власником усіх чотирьох компаній є Леонід Соболєв, а отримані ними доходи спрямовуються до нього.
Леонід Соболєв розпочав свою діяльність у Росії у 2014 році. До країни-агресора він переїхав напередодні повномасштабного вторгнення — 5 січня 2022 року. У Росії, як і в Полтаві, він займається будівельним бізнесом. За деталями досудового розслідування, після початку широкомасштабної війни керівниця ТОВ «Сучасний Дім» Лариса Бондаренко спрямовувала прибутки підприємства його власнику та своєму своякові Соболєву, який перебував у РФ.
Кошти переказували через криптобіржі та перевозили готівкою на автомобілі через кордон — цим займалися син Соболєва та його невістка. Правоохоронці вважають, що до схеми причетна й директор ТОВ «Будкомплект» Юлія Белай. У квартирах Бондаренко та Белай проведені обшуки, під час яких вилучені айфони, банківські квитанції та інші документи, на які суд накладав арешт. Обшуки також проведені у приміщеннях інших фігурантів провадження, зокрема у директора ТОВ «Аристократ II» Жанни Масляєвої.
Отримані від полтавського бізнесу кошти Соболєв використовував для розширення своєї російської будівельної діяльності. За інформацією слідчих, його російська компанія «СГС-Югра» входить до складу будівельного холдингу «Сібпромбуд». Цей холдинг займається будівництвом житлової нерухомості в Ханти-Мансійському автономному окрузі, Московській, Білгородській та Ростовській областях РФ, зокрема у містах Сургут та Нафтоюганськ, а також будівництвом храмів Російської православної церкви.
З 2022 року холдинг «Сибпромбуд» надає військову іпотеку на готові квартири у своїх житлових комплексах, включаючи об'єкти, зведені компанією Соболєва, через банки-партнери з пільговими програмами військової іпотеки. Слідство вважає, що отримуючи кошти від підконтрольних полтавських підприємств, Соболєв спрямовує їх для розширення свого будівельного бізнесу в Росії. У травні 2023 року Соболєв став також співзасновником ще одного російського підприємства СБК.
В рамках досудового розслідування за ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду Полтави накладено арешт на оригінали документів про фінансово-господарську діяльність ТОВ «Сучасний Дім» та ТОВ «Аристократ II» та інші матеріали, вилучені під час обшуків.
Цікаво, що у Полтаві залишився символ присутності Соболєва — запущений годинник, розташований посеред меморіалу полеглим захисникам України на Каштановій алеї. Місцева влада досі не наважилася прибрати цей «подарунок міста» від російського підприємця.