Резонансна справа про незаконне збагачення колишнього голови Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи отримала нові сенсаційні розвороти. Згідно з ухвалою Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 11 лютого 2025 року, сім'я Крупи протягом військового часу вивезла готівкою до Європи щонайменше 2,96 млн доларів США та 476 тис. євро.
Польські правоохоронці виявили, що з 29 травня 2022 по 17 жовтня 2024 року Тетяна Крупа, її чоловік Володимир та невістка Катерина ввезли на територію Польщі через українсько-польські пункти пропуску значні суми готівки через українсько-польські пункти пропуску. За висновком польських правоохоронців, ці кошти були отримані від діяльності, пов'язаної з вчиненням заборонених дій. Перебуваючи у Кракові, Вроцлаві, Щецині та інших польських містах, члени сім'ї вносили ввезену готівку на банківські рахунки та перерахували кошти на рахунки установ у Швейцарії та США.
Польські правоохоронці встановили, що сім'я здійснила дії, пов'язані з розпорядженням майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, включаючи фінансові операції та переміщення таких коштів. Українські правоохоронці готують документи про надання міжнародно-правової допомоги, зокрема проведення тимчасових доступів до інформації про банківські рахунки, відкриті на ім'я Тетяни та Катерини Крупи у польських банках Bank Pekao SA, BNP Paribas Bank Polska SA, PKO Bank Polski SA та австрійському Erste Bank Oberbank.
Документи, вилучені під час обшуків, розкривають деталі про розміщення коштів за кордоном. 25 жовтня 2022 року Тетяна Крупа задекларувала при в'їзді до ЄС 600 тис. доларів США, з яких 590 тис. було внесено на її рахунок у BANK PEKAO. На 30 грудня 2022 року на рахунку невістки Катерини в австрійському банку Oberbank розміщено 534 426 доларів США. На початку липня 2023 року Катерина Крупа внесла ще 200 600 доларів США на свій рахунок у BANK PEKAO. На 5 липня 2024 року на банківських депозитних рахунках чоловіка Тетяни Крупи у польських банках розміщено 995 293,69 доларів США, 11 372,62 євро та 3400 польських злотих.
Сім'я також мала рахунки у Швейцарії. На рахунку Тетяни Крупи у швейцарському банку розміщено 599 тис. доларів США, однак цей рахунок було закрито до його блокування. Суд наголосив, що Тетяна Крупа не повідомляла суду про наявність у неї коштів у швейцарському банку, і ця інформація стала відома суду лише з матеріалів клопотання детектива.
Примітно, що під час перетину кордону України з 2021 по 2024 рік Тетяна Крупа задекларувала вивезення валютних цінностей лише один раз — 23 квітня 2022 року у сумі 51 тис. доларів США та 7 тис. євро. Її чоловік, син та невістка не декларували вивезення жодних коштів в українській митниці за цей період. Однак при в'їзді до ЄС сім'я задекларувала значно більші суми. Суд встановив, що сукупна сума ввезених на територію ЄС та розміщених на зарубіжних рахунках коштів становить щонайменше 2 960 522,69 доларів США та 476 222,62 євро. З огляду на встановлений факт переміщення активів поза митним контролем від органів влади України та очевидно більший їх розмір у порівнянні з задекларованими даними, суд припустив, що обсяг активів за кордоном може бути більшим.
Під час обшуків у квартирі родини Крупи 3 жовтня 2024 року правоохоронці вилучили значні суми готівки. У вітальні знайдено 106,1 тис. доларів, 6,7 тис. євро та 67,5 тис. грн. У вбиральні з сейфом — 315,9 тис. доларів та 25,4 тис. євро. У спальні чоловіка Володимира — 253,1 тис. доларів, 70 тис. євро та 143 тис. грн. У ще одній спальні — 2,5 млн доларів, 37,8 тис. євро та 702 тис. грн. Загалом під час обшуків у родини Крупи та пов'язаних з ними юридичних осіб було вилучено 5,1 млн доларів США, 301 тис. євро та понад 5 млн грн.
У своїй декларації за 2023 рік Тетяна Крупа та її чоловік відобразили лише 24 млн грн офіційних доходів. З 1998 по 2024 рік сукупний офіційний дохід подружжя становив 37,7 млн грн, що в 3,5 рази менше від інкримінованої суми незаконного збагачення в 137 млн грн.
11 лютого 2025 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін рішення про продовження запобіжного заходу Тетяні Крупі у вигляді утримання під вартою до 23 березня з можливістю внесення застави у розмірі 260 млн грн. Адвокати Крупи наполягали, що кошти належать її чоловікові та його бізнес-партнерам, а також походять від підприємницької діяльності з виробництва та продажу електроенергії. За твердженням захисту, за 2019–2023 роки підприємство ТОВ «Солар-Інвест», що належить подружжю Крупи, отримало 84 млн грн доходу. Проте суд відхилив ці аргументи, зазначивши, що матеріали, які свідчать про законне походження коштів, у зв'язку з придбанням яких Тетяна Крупа підозрюється у незаконному збагаченні, не надано.
Колегія суддів також наголосила на невідповідності задекларованих доходів сім'ї та їх способу життя, що включає володіння численними об'єктами нерухомості та дорогими автомобілями.
Згідно з ухвалою суду, загалом заарештовано понад 150 об'єктів нерухомого майна, яким володіють підозрювана та члени її сім'ї. Це включає 78 об'єктів нерухомості, 5 автомобілів, корпоративні права одного товариства та банківські рахунки, що належать безпосередньо Тетяні Крупі та її близьким родичам. Додатково заарештовано 57 об'єктів, що належать пов'язаним із сім'єю юридичним особам: 16 об'єктів нерухомості, 8 автомобілів та 33 земельні ділянки. Сім'я володіла 7 дорогими автомобілями останніх років випуску, у тому числі двома Porsche Cayenne (2019 і 2024 р.в.), BMW X 7 (2022 р.в.), Audi Q 8 (2021 р.в.) та Mercedes-Benz GLE 400 E (2024 р.в.).
Справа Тетяни Крупи стала частиною масштабного скандалу, пов'язаного із системною корупцією у медико-соціальних експертних комісіях. У жовтні 2024 року стало відомо, що близько 50 прокурорів Хмельниччини на чолі з колишнім обласним прокурором Олексієм Олійником оформили інвалідність через систему МСЕК.
Резонанс справи був настільки значним, що 22 жовтня 2024 року РНБО ухвалила рішення «Про протидію корупційним та іншим правопорушенням при встановленні інвалідності посадовим особам державних органів». У грудні 2024 року Верховна Рада ухвалила закон про реформування системи медико-соціальної експертизи, внаслідок чого з 1 січня 2025 року МСЕК в Україні припинили діяльність, а їх замінили експертні команди щодо оцінки повсякденного функціонування особистості.
Розслідування справи Тетяни Крупи продовжується, і за його результатами можуть бути пред'явлені додаткові звинувачення не лише у незаконному збагаченні, а й у легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом та інших кримінальних правопорушеннях.