Редакція 368.media отримала доступ до матеріалів кримінального провадження Бюро економічної безпеки щодо організованої контрабанди цигарок та відмивання грошей на Одещині. За даними розслідування, у період 2022–2023 років у регіоні функціонувала злочинна група, яка створила низку експортних компаній для здійснення незаконних операцій.
З'ясовано, що контрабандна діяльність пов'язана з компанією «Лінкор Трейд Україна» (ЄДРПОУ 42824531), яка має офіс в ОАЕ. Директором цієї фірми є Ігор Деде. Компанія та пов'язані з нею структури використовували складну схему, яка поєднувала експорт сільськогосподарської продукції сумнівного походження з імпортом дешевих цигарок та їх розповсюдженням на території України.
Для реалізації схеми було створено три експортні компанії з ознаками «ризиковості»: ТОВ «Краука» (ЄДРПОУ 44161766), ТОВ «14» (ЄДРПОУ 44866987) та ТОВ «Апер Корн» (ЄДРПОУ 412968). Ці фірми офіційно займалися експортом сільгосппродукції, але подавали до митниці фальсифіковані документи. Це дозволяло їм ухилятися від сплати податків, не повертати валютні надходження до України та легалізувати незаконно отримані кошти. Під час слідства правоохоронці виявили точки продажу тютюнових виробів без акцизних марок та необхідних дозвільних документів у різних районах Одеси. Діяльність цих торгових точок контролювали Ігор Деде та інша невстановлена особа.
Фінансові операції компанії «Лінкор Трейд Україна» розкривають масштаб схеми. У листопаді 2022 року фірма завищила негативне значення податку на додану вартість, унаслідок чого отримала з державного бюджету 1,6 млн гривень. За період 2020–2023 років компанія подала 43 заявки на відшкодування ПДВ на загальну суму 61,5 млн гривень, з яких державою було повернено 45,2 млн гривень.
Детальний аналіз банківських операцій показує систематичне маніпулювання податковою звітністю. На рахунки фірми в АТ «Райффайзен Банк» за період 2020–2022 років надійшло 76,7 млн гривень. З цієї суми 12,8 млн гривень включали ПДВ у розмірі 20 відсотків. Однак 7,3 млн гривень надійшло без зазначення податку на додану вартість, при цьому накладні на цю суму (включно з ПДВ у розмірі 1,2 млн гривень) взагалі не виписувалися. Крім того, 4,2 млн гривень за сільськогосподарську продукцію мали бути оподатковані, що мало б додати 0,5 млн гривень податкових зобов'язань.
У результаті цих маніпуляцій компанія занизила податкові зобов'язання на 14,4 млн гривень через недекларування коштів та завищила податковий кредит на 0,9 млн гривень через безтоварні операції. Це призвело до завищення негативного значення ПДВ на 13,6 млн гривень.
Розслідування виявило також зв'язки з іншими підозрілими структурами. У 2021 році «Лінкор Трейд Україна» співпрацювала з ТОВ «Мелісса-Агро» (ЄДРПОУ 43615938). За ухвалою Одеського апеляційного суду від 1 лютого 2023 року (справа № 521/15404/22) ця компанія входила до мережі підставних фірм. Це може свідчити про участь Ігора Деде у ширшій організованій схемі відмивання коштів.
Пов'язана справа стосується компанії «Ланс Логістик». Її власниця та директорка Ганна Касьян була засуджена одеським судом у минулому році за контрабанду цигарок. За ч.1 ст.204 Кримінального кодексу вона отримала штраф у розмірі 85 тисяч гривень та конфіскацію контрабандного вантажу.
Щодо ТОВ «Краука», то цією харківською фірмою володіє Андрій Скидоненко, який є так званим «фунтом» — особою, на яку офіційно оформлено 77 інших компаній. За період з жовтня 2022 року по лютий 2023 року ця компанія оформила експорт насіння соняшникового за зовнішньоекономічним договором з компанією Aa Sodrujestvo Limited (ОАЕ) із застосуванням преференції «410». Експорт здійснювався за 33 митними деклараціями на загальну суму 224,5 млн гривень.
За словами редакції Skelet.Org, за цими фігурантами та їхніми фірмами стоять конкретні люди, детальна інформація про яких буде опублікована за результатами подальших розслідувань.