Наталія Проніна, дружина керівника Державної служби фінансового моніторингу Філіпа Проніна, увійшла до складу власників компанії «Тесоро Менеджмент». За даними Bihus.Info, цей крок пов'язує її з бізнес-колами менеджера олігарха Дмитра Фірташа, якого було включено до санкційних списків. Проніна стала співвласником фірми у 2024 році, замінивши у цій ролі Ганну Сологуб, яка залишилася директором компанії.
Сологуб мала тісні зв'язки з активами Фірташа. Щонайменше до 2024 року вона входила до складу ревізійної комісії Рівнеазоту — одного з основних підприємств, що належать підсанкційному олігарху. На сьогодні вона займає посаду члена аудиторського комітету цієї ж структури. За документами, «Тесоро Менеджмент» позиціонується як консалтингова фірма з офісом у центральній частині Києва та власним веб-сайтом. Однак, за інформацією журналістів, компанія не генерує дохід, а сама Сологуб заявила про відсутність будь-якої господарської діяльності структури.
У всіх офіційних деклараціях Філіпа Проніна дані про його дружину залишаються закритими. Це викликало запитання у журналістів щодо джерел фінансування придбання сімейного майна. Згідно з поданою декларацією, сім'я володіє двома автомобілями — BMW X4 2019 року та BMW 7 серії 2017 року, а також маєтком у Києві.
На додаток до цього, матір дружини Філіпа Проніна отримала квартиру наприкінці 2022 року в престижному житловому комплексі «Ярославів Град» у центрі столиці. Вартість цієї нерухомості перевищує 6 мільйонів гривень. У той же період квартира у цьому ж комплексі з'явилася й у власності Ганни Сологуб.
За інформацією видання «Дзеркало Тижня», саме на основі матеріалів, поданих новим главою Держфінмону, були запроваджені санкції проти Петра Порошенка. Після цього президент Зеленський особисто похвалив роботу структури. Водночас журналісти звернули увагу на цікаву деталь: санкції щодо Коломойського, Боголюбова, Жеваго та Медведчука, які були ініційовані Кабінетом Міністрів, отримали підтримку СБУ. На відміну від цього, санкції проти Порошенка не були підкріплені поданням Служби безпеки.
До призначення на посаду в Держфінмоніторингу Філіп Пронін керував Полтавською обласною військовою адміністрацією. Раніше він працював в АРМА, де займався виявленням та розшуком активів осіб, щодо яких було відкрито кримінальні провадження.
За словами осіб, обізнаних із внутрішньою роботою АРМА, у той період інформація про активи фігурантів кримінальних справ могла активно розповсюджуватися, а запити від правоохоронних органів часто залишалися без своєчасної відповіді. Сам Філіп Пронін відмовився від спілкування з журналістами Bihus.Info щодо цих питань.