Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) здійснило огляд престижних об'єктів нерухомості, які належать онлайн-казино Pin-Up. За інформацією прес-служби АРМА, власниками цього казино є громадяни Російської Федерації.
Під час проведених інспекцій фахівці агентства документували стан активів, їхні характеристики та технічні параметри, необхідні для подальшого управління. АРМА повідомила, що незабаром будуть оголошені ринкові консультації та конкурс для відбору оцінювачів заарештованого майна. Після цього планується проведення конкурсу на вибір управителя через електронну систему Prozorro.
Загальна вартість заарештованих активів казино Pin-Up становить 2,6 млрд грн. До переліку оглянутих об'єктів входять: ресторан «Монако», розташований у центральній частині Києва з площею 1273 кв. м; комплекс будівель закладу харчування «Купецький двір» площею 536,5 кв. м на Московському шосе; готель «Поділ Плаза» в історичній частині Києва на Подолі з площею 2965,5 кв. м. Крім того, до арештованого майна входять корпоративні права: 75% у «Купецькому дворі», 75% у «Монако» та 50% у компанії «Гарант нерухомість».
Директор компанії, яка працювала в Україні під брендом Pin-Up, був затриманий 14 лютого. Йому повідомили про підозру у сприянні державі-агресору. Справжніми власниками підприємства є громадяни РФ.
На початку січня Головне бюро розслідувань затримало номінального власника компанії, яка отримала ліцензію на діяльність в Україні під брендом Pin-Up, а також члена Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАЇЛ) Євгена Яхнія. Раніше заочно повідомили про підозри фактичним бенефіціарним власникам казино Pin-Up та голові КРАЇЛ Івану Рудому, а також особам, пов'язаним з його діяльністю, включаючи директора та власника торгової марки та доменного імені. Суд обрав для них запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою, за винятком Рудого, який перебуває в слідчому ізоляторі.
За версією слідства, онлайн-казино Pin-Up має зв'язки з представниками Росії та російським капіталом, а також із санкціонованими в Україні суб'єктами. Особи, пов'язані з діяльністю казино, працювали поблизу так званої ЛНР, поповнюючи бюджет агресора, з якого фінансуються силові структури, оборонно-промисловий комплекс РФ та збройна агресія проти України. Крім того, реальний власник казино після початку повномасштабного вторгнення фінансував учасників так званої «СВО». Саме казино Pin-Up продовжує свою діяльність на території РФ та російських веб-ресурсах.
Наприкінці жовтня попереднього року суд повторно наклав арешт на 2,6 млрд грн на рахунках Pin-Up, яке підозрюється у відмиванні російських грошей. Цьому передував скасування арешту суддею Печерського суду Світланою Смик, що дозволяло власникам казино вимагати повернення коштів, які АРМА вже спрямувала на придбання Військових облігацій. Першого разу Печерський районний суд наклав арешт на рахунки Pin-Up (ТОВ «Укр Гейм Технолоджі») та Vbet (ТОВ «Вбет Україна») 13 травня 2024 року в рамках кримінального провадження Державного бюро розслідувань. Обидві компанії підозрюються у причетності до механізму надання послуг з відмивання злочинних доходів через придбання криптовалюти та обходження санкцій проти Росії.
Місяцем раніше на Кіпрі було затримано власника Pin-Up, громадянина Росії Дмитра Пуніна. Його звинувачують у відмиванні сотень мільйонів доларів на території Європейського Союзу, України та Великої Британії. Він також причетний до організації нелегальних азартних ігор та ухилення від сплати податків. За 2023 рік Pin-Up та Vbet входили до першої п'ятірки найбільших ігрових компаній в Україні, займаючи відповідно третє та п'яте місця.