Олег Паньков, начальник управління Державної міграційної служби у Хмельницькій області, вказав у своїй декларації недостовірні відомості на суму 27,85 млн гривень. Про це стало відомо з результатів повної перевірки, проведеної Національним агентством з питань запобігання корупції.
Паньков одружений з Вікторією Паньковою, яка працює як фізична особа-підприємець та є кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Дольче-Віта». За словами самого Панькова, подружжя має складні стосунки, що, на його думку, ускладнює отримання інформації про майно дружини. Він також стверджував, що не має даних для ідентифікації дружини за кордоном, хоча вона володіє двома діючими закордонними паспортами на ім'я PANKOVA VIKTORIIA.
Паньков не задекларував три нежитлові приміщення, які належать його дружині, та вказав недостовірні відомості щодо власних об'єктів нерухомості. Загальна сума недостовірних відомостей у цьому розділі становить 22,75 млн гривень.
Перше приміщення площею 409,3 кв.м у Хмельницькому було придбано 2 березня 2016 року. За оцінкою Київського НДІ судових експертиз, його ринкова вартість на 31 грудня 2023 року становила 7,87 млн гривень. Друге приміщення площею 416,2 кв.м у тому ж місті також придбано 2 березня 2016 року з ринковою вартістю 7,46 млн гривень на ту саму дату. Третє приміщення площею 430 кв.м (первинна площа 419,3 кв.м) було реконструйовано 17 травня 2023 року з ринковою вартістю 7,42 млн гривень на дату реконструкції.
Паньков заявив, що не проживає з дружиною з грудня 2020 року, не спілкується з нею та не мав інформації про ці об'єкти до 30 січня 2025 року, коли вона надала документи після початку перевірки. Однак НАЗК спростувала ці твердження. Агентство встановило, що чиновник раніше декларував ці приміщення у 2016 та 2017 роках і навіть вказав угоду на їх придбання за 855 тисяч гривень у 2016 році, що свідчить про його обізнаність щодо цих активів.
Вікторія Панькова провадить підприємницьку діяльність у цих приміщеннях, займаючись роздрібною торгівлею меблями як власниця та засновниця MASLO art space. Олег Паньков здійснював оплату за товари на її рахунок у 2023 році на суму 6 тисяч гривень. Інформація про майно доступна у Державному реєстрі прав, до якого Паньков мав доступ. Крім того, спільне дозвілля подружжя в готелі Emily Hotel у листопаді 2023 року спростовує твердження про відсутність спілкування.
Паньков також не задекларував три автомобілі, які належать його дружині, на загальну суму 5,07 млн гривень. Це Audi Q8 2023 року випуску вартістю 2,64 млн гривень, Audi Q5 2023 року випуску вартістю 2,43 млн гривень та Audi Q5 2011 року випуску. При цьому чиновник брав участь у перереєстрації номерного знака зі своєї Audi Q7 на дружину, а останній автомобіль взагалі не вказав у декларації, хоча оплачував його сервісне обслуговування. Витрати на пальне після продажу Audi Q7 та оплата сервісу Audi Q5 свідчать про користування автомобілями дружини.
Вікторія Панькова володіє 100 відсотками статутного капіталу ТОВ «Дольче-Віта» (ЄДРПОУ 44687715, придбано 21 жовтня 2022 року) та є кінцевим бенефіціарним власником цієї організації. Однак Паньков не вказав цей факт у своїй декларації.
Паньков також не задекларував низку доходів, загальна сума недостовірних відомостей у цьому розділі становить 6,23 млн гривень. Не задекларовано 1,86 млн гривень від відчуження рухомого майна, джерелом якого названа Парфан Ганна Віталіївна, за операціями у період 2021–2023 років. Дохід дружини від підприємницької діяльності в розмірі 5,32 млн гривень також не був вказаний у декларації, хоча ці дані доступні у Державному реєстрі фізичних осіб.
Паньков свідомо не вказав значних активів дружини, включаючи нерухомість на суму 22,75 млн гривень, автомобілі на 5,07 млн гривень, доходи на 9,7 млн гривень та корпоративні права. Водночас раніше, у період 2016–2020 років, він декларував частину цього майна, що свідчить про можливе навмисне приховування активів.
Дохід подружжя від фізичних осіб у розмірі 4,37 млн гривень та від підприємницької діяльності у розмірі 5,33 млн гривень не підтверджується фінансовими можливостями її банківських рахунків. НАЗК не отримало відповідей від кількох банків та від самої Вікторії Панькової, що ускладнило проведення перевірки. Проте наявних даних виявилося достатньо для висновків.
Агентство передало матеріали до Головного бюро розслідувань, де було відкрито кримінальну справу за статтею 366-2 Кримінального кодексу України.