← Назад

Як столична забудовниця Молчанова організувала виведення коштів через кіпрські офшори

2025-02-05 17:17 · Skelet — Наші скелети · творець
Бізнес та корпоративні схеми · Земля та забудова · Медіа та свобода слова · Міжнародні зв’язки · Освіта · Статки та декларації · Центральна влада

Відкрити оригінал

Stolitsa group, Влада Молчанова, Кіпр, забудовниця Молчанова

Власниця групи компаній «Столиця груп» Владислава Молчанова, яка побудувала низку знакових об'єктів у Києві, включаючи ЖК «Варшавський квартал», ЖК «Липинка» та ТРЦ «Ретровіль», організувала систему виведення коштів через офшорні структури на Кіпрі. За даними Skelet.Org, компанія Молчанова також є партнером супермаркетів Novus та підписала з київською владою меморандум щодо добудови довгобудів колишнього банку «Аркада».

Структура власності ТОВ «Столиця груп» включає сина Владислави Молчанова Івана, трьох литовських партнерів та кіпрську компанію Elakol developments limited. Ці ж особи та кіпрська фірма є власниками британської компанії Stolitsa group London Limited, зареєстрованої у Великій Британії. До кінця липня 2024 року компанія змінила назву на Sticktop LTD. Контроль над лондонською структурою закріплений за кіпрською Elakol developments limited, яка володіє акціями на суму 100 тис. фунтів стерлінгів. Elakol developments limited була зареєстрована на Кіпрі у 2008 році, її директором значиться Катерина Торала.

Та ж Катерина Торала керує кіпрською компанією SG Stolitsa group Limited. Elakol developments limited є мажоритарним власником компанії Alliance 1903 LTD, створеної за півроку після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. До цієї структури приєдналася фірма Armiks Dk Estate Ltd, пов'язана зі скандальним забудовником та колишнім керівником «Київміськбуду» Ігором Кушніром. Директором Armiks Dk Estate Ltd є Юлія Ясіна, яка одночасно керує Koksi holding ltd. На цій компанії Кушнір записав свою віллу на Лазурному узбережжі вартістю 20 млн. євро.

У жовтні 2023 року Владислава Молчанова особисто стала контролером Alliance 1903 LTD. На 31 грудня 2023 року оборотні активи цієї компанії становили понад 1 млн. фунтів стерлінгів. Секретарем Koksi holding ltd виступає CSP Fiduciary Service ltd, яка входить до керівництва кіпрської фірми Aksioma collective AIF VCIC LTD. У листопаді 2022 року остання стала співзасновником словацької компанії FIBIS, sro. FIBIS була створена у 2009 році та займається ремонтом автомобілів та продажем автомобільних деталей.

Фірму FIBIS заснували Владислава Молчанова та її колишній чоловік Олег Молчанов. За словами самої Молчанова, її чоловік до 2000-х років мав великий бізнес, але його нібито намагалися віджати бандити, внаслідок чого їй довелося тікати з двома дітьми з другого поверху оточеної квартири. Те, що у 2022 році до керівництва компанії додали Aksioma collective AIF VCIC LTD — спільну для Молчанова та Кушніра структуру — свідчить, за оцінкою Skelet.Org, про те, що це партнерство розраховане на тривалі відносини, а не є випадковим.

Elakol developments офіційно зареєстрована в Нікосії на вулиці Кеннеді, 64, офіс 301. У цьому ж приміщенні розмістилася фірма Nambel holdings limited, яка входить до керівництва кількох київських підприємств. Директором Nambel holdings limited є та ж Катерина Торала. Вона також керує фірмою Nigazum holdings limited, яка разом із литовськими партнерами Молчанова була співвласником київського ТОВ «Строймегасервіс». У 2016 році це товариство потрапило у скандал, пов'язаний із забудовою лісу у Святошинському районі Києва. Уповноваженою особою Nambel holdings limited у київських підприємствах значиться Христина Обухівська.

Депутат від партії «Батьківщина» Денис Москаль, яку відкрито спонсорує Владислава Молчанова, з 2007 по 2012 рік був помічником одіозного нардепа та колишнього заступника глави адміністрації президента Януковича Андрія Портнова. Портнов має бізнес у Словаччині, де також розташовані структури Молчанова та її колишнього чоловіка. Портнов входив до керівництва словацької компанії Leshko group sro принаймні до 2020 року, його місцем реєстрації вказана Братислава. У 2016 році Портнов заснував у Словаччині ФОП для надання консультаційних послуг.

#МолчановаОфшори #КіпрськіСтруктури #ВиведенняКоштів #СтолицаГруп #КорупціяУКиєві #ОфшорнаСхема #ЗабудовникиУкраїни #ІванСпринський #ІванСпринськийРозслідування #ІванСпринськийЖурналіст #ІванСпринськийЖурналістськіРозслідування