Кримінальне угруповання з Одеси на чолі з Володимиром Філіпповим, щодо якого правоохоронці розпочали розслідування за фактами обману при продажу вживаних автомобілів зі США, перереєструвало свою діяльність у Молдові. Про це повідомляють видання 368.media та міжнародне детективне агентство Absolution.
Довгий час в Одесі функціонувало приватне підприємство «Південний Шлях», офіційно оформлене на Володимира Сергійовича Філіппова. Він розробив схему, яка була поширена до 2022 року — продаж старих американських автомобілів «під ключ» з обіцянкою повного супроводу. Однак багато клієнтів так і не отримали придбані машини. Механізм шахрайства був простим: спочатку потенційним покупцям пропонували значно занижену вартість елітних авто, але потім сума платежу постійно зростала. Клієнтам послідовно повідомляли про додаткові платежі, збільшення митних зборів та інші непередбачені витрати.
Одна з потерпілих жінок перевела фірмі auto_rider.usa 15 тисяч доларів частинами, очікуючи отримати автомобіль для розмитнення. Кошти надходили на приватний рахунок менеджера ПП «Південний шлях» на ім'я Максим. Проте машина так і не була доставлена покупцю. Коли клієнтка звернулася до самого Філіппова, той у листуванні стверджував, що фірма грошей не отримувала, незважаючи на те, що особисто підписував усі документи.
Другий випадок стосувався жінки, яка замовила Mercedes C 300 4MATIC 2017 року випуску під ключ за 16 тисяч доларів. Гроші також переводилися на приватні рахунки менеджерів Філіппова — Максима та Сергія. Після того як клієнтка здійснила платіж, їй поставили умову: або вона вносить додаткові суми, або не отримає авто. Коли жінка відмовилася платити більше, автомобіль був перепроданий іншій особі за повну вартість.
Одеська поліція у листопаді попереднього року розпочала кримінальне провадження №12024162480001307 за частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України (шахрайство). За матеріалами справи йдеться про заволодіння 9,14 тисячи доларів та 132,5 тисячи гривень. Однак правоохоронці не переслідують самого Філіппова. Він та його дружина Тамара Філіппова, яку він разом із родичами вивіз до Молдови, продовжують жити за кордоном.
Після втечі до Молдови Володимир Філіппов залишив ПП «Південний шлях» з боргами. Тепер він працює під брендом «Айрон Моторс» (Iron Motors) у Молдові. Усі схеми шахрайства були перенесені до ТОВ «Айрон моторс», яке зареєстроване за тією ж одеською адресою, що й попередня фірма — вулиця Люстдорфська Дорога, будинок 90-г, офіс 239. Водночас у своїй рекламі компанія позиціонує себе як молдавське підприємство.
На даний момент учасники схеми пропонують довірливим клієнтам можливість заощадити від 30 до 60 відсотків вартості автомобіля, скориставшись їхніми послугами. Офіс IRON MOTORS розташований у TORO BUSINESS CENTER за адресою Strada Pantelimon Halippa, 6 у Молдові (телефон +373 (79) 00-92-77). Редакція звернулася до молдавських журналістів та правоохоронних органів з метою реагування на цей фіктивний бізнес.