Народний депутат від фракції «Слуга Народу» Геннадій Касай, член оборонного комітету Верховної Ради, опинився у центрі розслідування журналістів проекту «Схеми» (радіо Свобода). Виявилося, що його дочка та племінник придбали елітну нерухомість у Дубаї вартістю понад мільйон доларів (близько 37 мільйонів гривень за курсом на час покупки) саме у період, коли сім'я депутата потрапила у скандал із поставками турецьких курток для армії невідповідної якості та за завищеними цінами.
Інформацію про дубайське майно журналісти знайшли у витоку з державних реєстрів Об'єднаних Арабських Еміратів, отриманому та верифікованому у співпраці з Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). Йдеться про чотири квартири у житлових комплексах преміум-класу, придбані у 2022–2023 роках. На запитання журналістів щодо походження коштів Геннадій Касай заперечував свою причетність до оборонної закупівлі, а дочку та племінника назвав дорослими людьми, які самостійно приймають фінансові рішення. Однак він не пояснив, звідки у його родичів з'явилися такі суми.
Перші покупки нерухомості в ОАЕ члени сім'ї Касая здійснили у квітні 2022 року. Поліна Касай, на той момент 22-річна дочка нардепа, придбала двокімнатну квартиру в житловому комплексі Dubai Gate 2 за 310 тисяч доларів (близько 9 мільйонів гривень на час придбання). За інформацією ріелторських агенцій, мешканці цього комплексу мають доступ до приватного басейну, сауни та цілодобової охорони.
Того ж місяця 25-річний племінник депутата Олександр Касай придбав апартаменти у житловому комплексі Studio One за 202,5 тисячи доларів (6 мільйонів гривень на момент покупки). Цей 32-поверховий хмарочос розташований у престижному районі Dubai Marina, де мешканці мають доступ до басейну, фітнес-центру з тренажерами, паровою лазнею та сауною.
У серпні 2022 року Олександр Касай придбав дорогу квартиру в елітному комплексі Palm Views West вартістю майже 330 тисяч доларів (понад 12 мільйонів гривень на момент покупки). У лютому 2023 року він придбав ще один об'єкт нерухомості в Дубаї за майже 240 тисяч доларів (9,5 мільйона гривень) — знову у Studio One. Загалом Олександру Касаю ця нерухомість коштувала 770 тисяч доларів (понад 27 мільйонів гривень), а його двоюрідній сестрі Поліні — 310 тисяч доларів (близько 9 мільйонів гривень).
Щодо офіційного пояснення походження коштів на елітну нерухомість в Еміратах, журналісти «Схем» такого не знайшли. Нині Поліні Касай 25 років, вона працює копірайтером. Журналісти знайшли її анкету на сайті з надання фріланс-послуг, де вказано, що у 2019 році вона заробляла як контент-менеджер від 150 до 950 гривень за проект. З 2022 року, як вона вказує на своїй сторінці у Facebook, працює старшим контент-менеджером в українсько-ізраїльській місії медичних волонтерів FRIDA Ukraine.
Згідно з державними реєстрами, Поліна Касай не має власної нерухомості в Україні. Вона прописана в будинку батьків у Запоріжжі. За інформацією джерел з доступом до реєстру доходів фізичних осіб, офіційно за останні три з половиною роки дочка нардепа заробила близько 3 мільйонів гривень — це у 3,5 рази менше, ніж коштує квартира, яку вона придбала у Дубаї.
Сам народний депутат Геннадій Касай та його дружина, згідно з декларацією обранця від «Слуги народу», з 2021 по 2022 рік разом заробили близько 1,5 мільйона гривень, більше половини з яких — зарплата народного депутата. Це у шість разів менше, ніж коштує квартира Поліни у Дубаї. Сума заощаджень подружжя у цей період майже не змінювалася.
Журналісти звернулися до Поліни Касай з питанням про походження грошей на квартиру в Дубаї, але вона поклала слухавку, як тільки зрозуміла про що розмову. Письмові запитання залишилися без відповіді. На письмові запитання Геннадій Касай відповів, зазначивши, що його 25-річна дочка та 27-річний племінник — дорослі та самостійні люди, які не радяться з ним щодо своїх фінансових рішень. «Ми не звітуємо один перед одним про наші рішення та плани: я не поділяюся, які законопроекти розглядаємо і за що збираюся голосувати, він не розповідає про якісь свої бізнес-проекти, придбання, інвестиції. Донька живе окремо та будує своє власне життя з 2019 року, зокрема, заробляє власною справою, самостійно приймає рішення щодо свого майна та своїх фінансів», — написав депутат. Однак походження мільйона доларів на елітну нерухомість у Дубаї він не пояснив.
27-річний Олександр Касай за попередні два роки вклав в елітну нерухомість Еміратів 770 тисяч доларів (понад 27 мільйонів гривень). За його словами, гроші він заробляв спортом та бізнесом. До серпня 2023 року він професійно займався гандболом, входив до складу збірної України та грав у запорізькому «Моторі» — команді спортклубу «Мотор Січі», великого українського виробника авіадвигунів. Одним із керівників гандбольного клубу до 2019 року був Геннадій Касай, дядько Олександра та нардеп від «Слуги народу».
За словами професійних спортсменів, гандбол — не найприбутковіший спорт. 2020 року один із гравців «Мотора» Захар Денисов розповідав виданню Tribuna.com, що може собі дозволити «більше, ніж більшість громадян України», але для того, щоб купити машину, треба відкладати кілька років.
У 2021 році 24-річний гандболіст Олександр Касай отримав частку в бізнесі — в авіації. Його батько, Павло Касай, тоді був директором з маркетингу та торгівлі у «Мотор Січі» та близький до президента корпорації В'ячеслава Богуслаєва. Раніше обидва фігурували в розслідуванні «Схем» про продаж двигунів для гелікоптерів, що виробляються на «Мотор Січі», до Росії на початку повномасштабної війни.
У січні 2021 року Олександр Касай став власником 7% акцій у науково-виробничій фірмі «МС АВІА-ГРЕЙД». Судячи з ліцензій, які є у компанії, вона продає паливо та ремонтує військову техніку. Компанія модернізує та ремонтує авіоніку, зокрема на вертольотах Мі-8 та Мі-24. У період, коли Олександр Касай був акціонером компанії, підприємство отримувало 15 мільйонів гривень чистого прибутку на рік. Скільки заробляв саме племінник нардепа з часткою в 7% — напевно, невідомо, але навіть якби весь прибуток йшов на розподіл дивідендів, це було б не більше 1 мільйона гривень на рік.
У червні 2021 року Олександр Касай разом із співробітником «МС АВІА-ГРЕЙД» Романом Плетньовим та Володимиром Ненькою заснував у Туреччині компанію Vector Avia. Установчі документи фірми з турецького реєстру журналісти отримали за допомогою Центру протидії корупції. Підприємство мало займатися продажем двигунів і деталей літальних апаратів, і згодом перелік сфер діяльності суттєво розширили. За два місяці Ненька покинув компанію, залишилося двоє акціонерів — запорожці Олександр Касай (33%) та Роман Плетньов (67%).
Наскільки прибутковим був цей бізнес для Касая — достеменно невідомо, але одне державне замовлення 2022 року принесло компанії Vector Avia 27 мільйонів доларів (приблизно 1 мільярд гривень на той час). Публічно про цю угоду стало відомо лише влітку 2023 року, коли журналісти «Дзеркала тижня» написали про те, що Vector Avia поставили Міноборони куртки для військових низької якості та за ціною, втричі вищою за вказану в турецьких митних деклараціях.
Згодом «Українська правда» повідомила, що співвласником Vector Avia є український спортсмен Олександр Касай, племінник народного депутата Геннадія Касая. На запитання журналістів політик відповів, що припускає, що його родич-гандболіст став співзасновником фірми-постачальника одягу для Міноборони за порадою друзів.
Офіційне слідство на той момент тривало вже півроку з грудня 2022 року. Правоохоронці встановили, що двоє чиновників Міноборони змовилися між собою та Vector Avia, щоб привласнити 27 мільйонів доларів державних коштів, перевівши їх на рахунки турецької компанії. Чиновникам та співзасновнику фірми Роману Плетньову у березні 2023 року заочно повідомили про підозру та оголосили у розшук, адже за рік до цього він виїхав з України до Туреччини. Однак не Олександру Касаю, другому співвласнику Vector Avia, за інформацією журналістів «Схем».
Журналісти звернулися до СБУ, яке розслідує цю справу, з питанням, чому з двох акціонерів компанії, які були співвласниками на момент укладання Vector Avia контрактів із Міноборони та переказу коштів на рахунки компанії, підозру оголосили лише одному. На це запитання у СБУ не відповіли.
У серпні 2024 року слідчі СБУ призупинили досудове розслідування, хоч не закрили справу. У відповідь на запит «Схем» до СБУ запевнили, що йдеться лише про провадження, яке стосується співвласників турецької фірми, а призупинили його для того, щоб не закінчилися терміни досудового розслідування, визначені законом. У відомстві зазначили, що це «дозволить не враховувати у термінах давності період, необхідний для повернення фігурантів до України».
Крім правоохоронців, у питанні поставки Vector Avia військовому одязі Міноборони розбирався й антикорупційний комітет Верховної Ради разом із тимчасовою слідчою комісією. Парламентарі дійшли схожих з правоохоронцями висновків — ціну на одяг для армії накрутили втричі, а підрядника до Міноборони обрали без тендеру.
«Ми питали Міноборони: „А як ви знайшли цю компанію?». І вони прямо нам сказали, що вони знайшли її самі, без конкурсів, просто запитавши комерційну пропозицію. Саме вони. І компанії, щодо якої вже були питання та кримінальні справи щодо якості їхньої продукції, дали передоплату аванс у розмірі 30 мільйонів доларів», — сказала у коментарі Анастасія Радина, голова антикорупційного парламентського комітету та народний депутат фракції «Слуга Народу».
Але роль свого колеги по фракції — народного депутата Геннадія Касая — парламентарі не дослідили, сказала Радина, додавши, що парламентарі не мали для цього інструментів, і це завдання правоохоронців. Окремо вона зазначила, що парламентський комітет з нацбезпеки та оборони, до якого входить Геннадій Касай, не мав відношення до закупівлі військового одягу. «Цей комітет не погоджує закупівлі Міністерства оборони. Цю практику було припинено на момент початку війни і на момент власної закладки закупівлі не було відновлено», — сказала Радина.
Сам Геннадій Касай на запитання «Схем» про своє ставлення до цієї оборонної закупівлі відповів: «Звичайно, жодного лобіювання чи тиску в його (племінника — ред.) інтересах з мого боку не було — якби таке навіть мало місце, за цей рік антикорупційні органи, антикорупційні організації, ЗМІ мають хоча б якесь підтвердження таких дій».
Після скандалу з постачанням одягу для армії, 6 лютого 2023 року, племінник Геннадія Касая Олександр Касай вийшов із співзасновників турецької Vector Avia. За два дні він придбав свою третю квартиру в Дубаї майже за 240 тисяч доларів (9,5 мільйона гривень на момент покупки) у Studio One. Через півроку, у серпні, він втратив свою частку в 7% в українській компанії «МС АВІА-ГРЕЙД». Зараз, за даними аналітичної онлайн-платформи YouControl, Олександр Касай лише має 10% у запорізькому маркетинговому агентстві «Борщ», яке є збитковим.
Нині у його власності одна квартира у Запоріжжі, придбана за 1 мільйон гривень у 2022 році, та три — у Дубаї вартістю майже 770 тисяч доларів (близько 30 мільйонів гривень), які спортсмен придбав у 2022–2023 роках. «Схеми» звернулися до Олександра Касая з питанням, звідки у нього гроші на таку цінну нерухомість, але на час публікації відповідей не отримали.
Відповідно до витоку даних із державних реєстрів Дубая, Олександр та Поліна Касаї здають свої квартири в оренду. Апартаменти Поліни винаймає громадянин Єгипту, за що платить близько 23 тисяч доларів на рік. Олександр здає в оренду всі три свої об'єкти нерухомості, що приносить йому понад 65 тисяч доларів на рік. Найдорожчу квартиру в Palm Views West племінник народного депутата у 2024 році здав в оренду громадянинові Росії Івану Волжнову за 24 тисячи доларів.
За законом із цих доходів Олександр та Поліна Касай мають сплатити до українського бюджету 19,5% (податок на дохід та військовий збір). Втім, непрозорість реєстрів ОАЕ часто дає змогу українцям-власникам приховувати своє майно там і, як наслідок, не сплачувати податки з нього в Україні, каже президент ГО «Міжнародна Асоціація Радників» Едуард Голодницький.
«Дізнатися нашому ДПС про такі доходи, виплачені на рахунок в еміратському банку буде складно, оскільки, швидше за все, банк ОАЕ вважатиме українця резидентом ОАЕ, особливо якщо він має резидентну візу і сертифікат федеральної податкової агенції», — говориться.
Про операції із закордонною нерухомістю, чи то продажем, чи здаванням в оренду, українські власники повинні повідомляти податкову, подаючи відповідні декларації про виручені кошти. Втім, відповідальність за неподання декларацій та несплату податків мінімальна. У разі Поліни та Олександра Касай — це може бути штраф у кілька тисяч гривень, якщо виявиться, що вони не платять податки.
Чи платять Касаї податки зі своїх доходів за кордоном і чи подавали відповідні декларації до податкової, журналісти запитали у Поліни та Олександра Касаєв. Відповіді на момент публікації журналісти не отримали.
Дубай — велике курортне місто та міжнародний логістичний центр, відомий своєю лояльністю до іноземних інвестицій, походження яких пояснювати там не вимагають. У попередніх розслідуваннях у рамках журналістського транскордонного проекту Dubai Unlocked «Схеми» виявили чимало високопосадовців серед власників елітної нерухомості в ОАЕ. Зокрема, чиновника Кабміну, депутата місцевої ради, митників, колишніх суддів та нардепів.
Серед останніх — екс-нардеп та колишній президент «Мотор Січі» В'ячеслав Богуслаєв, члени сім'ї якого нещодавно мали 19 апартаментів та офісних приміщень у Дубаї. Поки що в їхній власності залишається лише п'ять квартир, у недобудові Dubai Pearl. Про дубайське майно цих впливових українців громадськість дізналася лише завдяки витоку з державних реєстрів Дубая, які є непублічними.
У травні 2024 року журналісти консорціуму звернулися до представників влади Об'єднаних Арабських Еміратів з питаннями про те, як країна контролює угоди з нерухомістю, які здійснюють підсанкційні та розшукувані особи, як перевіряють походження іноземних інвестицій і чи готова влада ОАЕ до співпраці з правоохоронцями. У відповідь влада Еміратів повідомила, що вона «серйозно ставиться до своєї ролі у захисті цілісності світової фінансової системи» і що ОАЕ «тісно співпрацює з міжнародними партнерами з метою припинення та стримування всіх форм незаконного фінансування».
У Міжнародній групі проти відмивання брудних грошей (Financial Action Task Force або FATF) після розслідувань журналістів проекту Dubai Unlocked заявили, що можуть повернути ОАЕ у свій «сірий список» за нездатність ефективно протидіяти незаконним грошовим потокам. З цього списку ОАЕ викреслили лише на початку 2024 року через «значний прогрес у боротьбі з відмиванням грошей».