Голосіївський районний суд Києва прийняв рішення про арешт будівлі готелю «Військово-Микільський монастир» на вулиці Івана Мазепи, 11 та коштів у розмірі 292 мільйонів гривень на банківському рахунку. Про це стало відомо з судового визначення від 1 травня. Будівля площею 6 715 квадратних метрів має статус пам'ятника архітектури та містобудування місцевого значення.
Кримінальне провадження було розпочато 24 квітня 2025 року за ознаками відмивання грошей згідно з частиною 3 статті 209 Кримінального кодексу України. Розслідуванням займається підрозділ детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Києві.
Передумови для арешту виникли після того, як 25 березня 2025 року Держфінмоніторинг отримав від АТ КБ «ПриватБанк» повідомлення про намір ТОВ «Тіквел Компані» здійснити платіж у розмірі майже 292 мільйонів гривень на рахунок приватного виконавця з позначкою «кошти за придбання на СЕТАХ…». Банківські фахівці припустили, що ця операція може порушити санкції, які були застосовані до бізнесмена Костянтину Жеваго 12 лютого 2025 року.
Історія володіння будівлею сягає грудня 2017 року, коли компанія ТОВ «3В Ріелті», пов'язана з Жеваго, придбала цей об'єкт на аукціоні у Фонду гарантування вкладів під час продажу активів збанкрутілого ПАТ «Дельта банк».
Після того як у 2021 році щодо «3В Ріелті» було порушено судову справу про банкрутство, державне підприємство «СЕТАМ» виставило будинок на торги. Компанія «Фінансова компанія «Фінтакт», яка також пов'язана з Жеваго, оскаржила результати торгів, які виграв інший учасник. Врешті-решт, через те що переможець не здійснив платіж, «СЕТАМ» визнав переможцем аукціону саме «Фінтакт». Однак протягом наступних трьох років «Фінтакт» не поспішав завершити покупку будівлі.
У 2023 році активи Жеваго, включаючи ті, що були оформлені на пов'язаних з ним осіб, були арештовані у справі про розтрату майна АТ «Банк «Фінанси та Кредит». Під арешт потрапили як сама будівля на вулиці Мазепи, 11, так і статутний капітал компанії «Фінтакт».
Після введення санкцій проти Жеваго у лютому 2025 року ДП «СЕТАМ» сформувало новий протокол торгів та оголосило переможцем ТОВ «Тіквел Компані».
Це підприємство було зареєстровано у 2021 році, всього за сім днів до проведення торгів щодо продажу майнового комплексу. Згідно з фінансовою звітністю, яка є у відкритому доступі, протягом 2021–2024 років компанія не здійснювала господарської діяльності. Власником «Тіквел компані» був депутат Київської обласної ради від партії «Європейська солідарність» Леонід Глиняний. З 26 березня 2025 року бенефіціарним власником компанії значиться Ярослав Вербовський.
Відповідно до інформації, отриманої від банку «Південний», кошти на рахунку «Тіквел компані» мали таке походження: 111 мільйонів гривень надійшли від ПАТ «ЗНКІФ «Каскад-Інвест», а ще 184 мільйони гривень були внесені як поворотна фінансова допомога від Вербовського.
Оскільки Рада національної безпеки та оборони України запровадила щодо Жеваго санкції, які передбачають безстрокове блокування його активів, слідчі припускають, що через ТОВ «Тіквел компані» бізнесмен намагається утримати деякі активи у сфері свого впливу. За версією слідства, для цього використовується схема легалізації коштів невідомого походження шляхом проведення розрахунків між компаніями.