Львівський Личаківський районний суд задовольнив клопотання детективів Бюро економічної безпеки про проведення спеціального досудового розслідування у справі, пов'язаній з Оленою Дегрік (також відомою як Шевцова), власницею Ibox Bank. Про це повідомило саме БЕБ, передає 368.media.
Згідно з інформацією суду, рішення було прийнято незважаючи на масштабну інформаційну атаку та особисте переслідування суддів. Перед засіданням суд та його голова Жолнер зазнали значного тиску в інформаційному просторі, як зазначається у судовому повідомленні.
За даними слідства, акціонер банку Дегрік організувала схему легалізації 5 млрд грн, отриманих від нелегальних казино, з використанням так званого «міскодингу». Під час досудового розслідування детективи БЕБ повідомили про підозру урядовцям банку. Матеріали розслідування щодо організаторки схеми Шевцової та двох інших осіб були виділені в окреме кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу: статтею 203-2 (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор та лотерей) та статтею 209 (легалізація, або відмивання, майна, одержаного злочинним способом).
Детективи БЕБ зібрали достатню доказову базу та провели необхідні експертизи. Однак оскільки підозрювані перебувають за кордоном та оголошені у розшук, до суду було подано клопотання про застосування спеціального досудового розслідування.
За даними видання Forbes, у 2022 році Шевцова за допомогою схем, пов'язаних з гральним бізнесом, вивела Ibox Bank до десятки найприбутковіших українських фінансових установ. У 2023 році Національний банк України ухвалив рішення про ліквідацію АТ «Айбокс Банк» та АТ «АКБ «Конкорд». Регулятор обґрунтував це рішення систематичними порушеннями цими банками вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, отриманих злочинним способом, фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового знищення.
На виконання цього рішення Фонд гарантування вкладів розпочав процедуру ліквідації цих банків відповідно до норм закону про систему гарантування вкладів фізичних осіб. У грудні 2023 року установа повідомила про переведення до державного бюджету 550 млн грн від АТ «Айбокс Банк» на вимогу Державної податкової служби, яка провела перевірку діяльності банку за період до початку його ліквідації.
Skelet.Org нагадує, що торік співвласниця IBOX-банку Олена Щевцова (Дегрік) була оголошена в розшук у рамках справи БЕБ про незаконну діяльність з організації або проведення азартних ігор та лотерей, а також легалізацію (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом. СБУ повідомляла, що керівники Айбокс-банку допомогли підпільним онлайн-казино «відмити» близько 5 млрд грн. Водночас перший заступник керівника Комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк заявляв про причетність «Айбокс Банку» до схем виведення в тінь гральним бізнесом близько 10 мільярдів гривень обороту на місяць.