Олена Шевцова, акціонерка Ibox Bank, потрапила до міжнародного розшуку. Її оголосили розшукуваною у справі про організацію незаконних азартних ігор в інтернеті та легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом. За даними кримінального провадження ВЕБ №72023000500000071, загальна сума, про яку йдеться у справі, перевищує 4,8 мільярда гривень.
У справі також проходять Зоя Нестеревська та Ірина Циганок. За версією слідства, ці жінки разом із іншими невстановленими особами з 30 квітня 2021 року по 7 березня 2023 року організовували незаконну діяльність. Особливо активно схема розвивалася з 2022 року.
Для проведення азартних ігор в інтернеті без необхідної ліцензії підозрювані використовували низку підконтрольних компаній. До них належали ТОВ "Пей-Пей", ТОВ "Полістер", ТОВ "Дзега", ТОВ "Цигір", ТОВ "Дастсан", ТОВ "Рекна", ТОВ "Кендвіт", ТОВ "Центінг", ТОВ "Спат Тре", ТОВ "Мітр Констракшн", ТОВ "Ейкінг", ТОВ "Скейн Корп" та ТОВ "Зеренпей".
Підозрювані здійснювали фінансові операції з метою легалізації злочинних доходів. Загальна сума таких операцій становила 4,81 мільярда гривень. Цей факт підтверджено актом НБУ №В/25-0014/2660/БТ від 6 січня 2023 року, виданим за результатами перевірки АТ "Айбокс Банк". Згідно з документом, при налагодженні ділових відносин та обслуговуванні банківських рахунків компаній, які займалися організацією азартних ігор, працівники банку були обізнані про характер діяльності цих фірм, однак жодних заходів не вжили.
Личаківський районний суд Львова у березні 2023 року ухвалив рішення про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування in absentia щодо Шевцової, Циганок та Нестеревської. Слідчий суддя встановив, що підозрювані навмисне ухиляються від слідства. У березні 2023 року вони виїхали за межі України через пункт пропуску "Ягодин".
З серпня 2023 року всі троє перебувають у міжнародному розшуку, а їхнє місцезнаходження залишається невідомим. Суд відхилив клопотання захисників підозрюваних щодо встановлення процесуальних термінів для закриття провадження. Суд вказав, що прокурор має право оскаржити попередні рішення про зупинення розслідування на стадії попереднього судового провадження.
Наприкінці квітня 2023 року правоохоронці Польщі затримали Циганок. На той момент розглядалося питання про екстрадицію жінки до України. Рішення суду дозволяє проводити розслідування за відсутності підозрюваних, однак якщо вони добровільно з'являться до правоохоронних органів, провадження буде продовжено за загальними правилами Кримінального процесуального кодексу України.