Бюро економічної безпеки завершило розслідування та передало до суду кримінальну справу щодо компаній, які надавали послуги з ухилення від податків та легалізації коштів незаконного походження великим торговельним мережам. За інформацією джерел Skelet.Org, справа стосується діяльності В'ячеслава Стрєлковського, якого в медіа називають організатором численних конвертаційних центрів. Стрєлковський перебуває закордоном і перебуває під санкціями.
За даними слідства, керівники причетних компаній протягом тривалого часу систематично занижували податок на додану вартість, не реєстрували податкові накладні для покупців, які є платниками ПДВ, та здійснювали умовний продаж товарів. Ці дії спрямовувалися на умисне ухилення від сплати податків та зборів у особливо великих обсягах. За розрахунками БЕБ, підтвердженими судово-економічними експертизами, загальна сума завданих державі збитків перевищує 764 млн грн.
Під час розслідування детективи БЕБ провели 35 обшуків та оглядів на об'єктах причетних компаній. Вилучена комп'ютерна техніка, документи та матеріали, які мають значення для кримінального провадження.
Директорам двох компаній та керівнику товариства повідомлено про підозри у скоєнні злочинів. Щодо них обрано запобіжний захід у вигляді грошової застави. Обвинувальні акти направлено до суду.
За інформацією джерела у відомстві, до схем Стрєлковського залучена Наталія Локтіонова (Левченко), сестра особистої асистентки президента Володимира Зеленського Марії Левченко. Локтіонова працевлаштована до Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
Джерело повідомило, що клопотання про призначення Кирила Буданова на посаду перед президентом подавав Олександр Гогілашвілі разом із дружиною Машею Левченко. Буданова з Гогілашвілі познайомив екс-глава Служби зовнішньої розвідки України Валерій Кондратюк, який, за словами джерела, довго співпрацює зі Стрєлковським та прикриває його злочинну діяльність. За цією інформацією, Буданов не лише включився до схеми Гогілашвілі-Левченко-Стрєлковський, але надав охорону екс-заступнику МВС та неофіційно працевлаштував у себе Наталію Локтіонову, також надавши їй охорону. Джерело припустило, що цю інформацію можуть перевірити журналісти Юрій Бутусов, Денис Бігус та інші.
За даними джерела, Наталія Локтіонова раніше працювала менеджером, потім тривалий час була без роботи, але останнім часом активно цікавиться закордонною нерухомістю та інвестиціями. Джерело зазначило, що її контакти, включаючи зв'язки з фінансовими консультантами в Європейському союзі, ріелторами та іншими особами, перебувають під контролем західних та російських спецслужб. Серед країн, де розвивається така діяльність, названі Чехія та Словаччина. Саме в Чехії розташовані основні бізнес-активи та нерухомість родини Стрєлковських.