Правоохоронці Національної поліції здійснили 49 невідкладних обшуків у Києві, Харкові, Одесі та Дніпрі у справі про легалізацію коштів, виведених з «Укртатнафти». Операція торкнулася офісних приміщень та місць проживання керівництва групи компаній та посадових осіб підприємств, які, за версією слідства, мали ознаки фіктивності та використовувалися для відмивання грошей. Під час обшуків вилучено документацію, комп'ютерну техніку та накопичувачі інформації.
Нацполіція нагадала, що на початку травня у цій справі оголосили у міжнародний розшук екс-голову правління одного з найбільших нафтопереробних концернів країни та п'ятьох його спільників. Хоча правоохоронці не назвали компанію та її колишнього керівника, обставини справи вказують на «Укртатнафту», яку до листопада 2022 року контролювала група «Приват» Ігоря Коломойського та партнери. Багаторічним керівником компанії був Павло Овчаренко.
Прес-служба холдингу DCH Олександра Ярославського повідомила, що масові обшуки 29 травня відбулися у співробітників та на підприємствах його холдингу. За заявою DCH, оперативники Департаменту стратегічних розслідувань під керівництвом Андрія Рубеля та слідчі Головного слідчого управління Нацполіції провели обшуки в офісних приміщеннях підприємств Групи DCH у Києві, Харкові та Дніпрі.
Ярославський визнавав, що йому належить 28,4% акцій ПАТ «Укртатнафта». Така сама частка належить групі «Приват» Ігоря Коломойського та Геннадію Боголюбову, які здійснювали оперативний контроль над підприємством до осені 2022 року, коли частини приватних акціонерів передали до управління Міноборони. Ще 43,05% акцій «Укртатнафти» належать Нафтогазу України.
У DCH зазначили, що обшуки пройшли без рішення слідчого судді за процедурою, яка має застосовуватись у невідкладних випадках, пов'язаних із порятунком життя людей та майна. При цьому кримінальне провадження, яке послужило підставою для обшуків, було відкрито ще 2022 року.
Холдинг DCH заявив про порушення процесуальних норм під час операції. За їхніми словами, у деяких випадках правоохоронці робили силове проникнення в житло зі зломом дверей, вилучали особисте та робоче майно без опису та процесуального оформлення, а також відмовляли у праві на адвоката. У холдингу додали, що за результатами обшуків було вилучено документацію, комп'ютерну техніку та накопичувачі інформації.
DCH також зазначив, що у травні 2023 року Нацполіція вже проводила обшуки за тими самими адресами і в межах того ж таки виробництва, а вилучене за їх результатами майно було повернуто власниками за рішенням судів. У холдингу заявили, що жоден представник чи працівник компаній DCH не має статусу підозрюваного у цій справі, а Олександр Ярославський не має статусу у зазначеній кримінальній справі.
За даними слідства, учасники злочинної схеми надали 5,8 мільярда гривень шляхом продажу пального, виробленого Кременчуцьким НПЗ «Укртатнафти», через підконтрольні компанії. Ці фірми не розраховувалися за отримане пальне з виробником, а легалізували отримані кошти через ряд уявних угод. Дев'ять учасників організованої групи повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого організованою групою, у особливо великих розмірах за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України.
Весною попереднього року поліцейські провели 58 обшуків за місцями проживання фігурантів справи, а також в офісних приміщеннях підконтрольних компаній на території Житомирської, Київської, Одеської, Полтавської, Харківської, Черкаської та Чернігівської областей. За рішенням Печерського райсуду Києва у справі накладено арешт на рахунки у цінних паперах французької інвестиційної компанії щодо основного фігуранта та на корпоративні права низки підприємств. Загальна сума заарештованого становить понад 2,9 млрд гривень.
6 листопада 2022 року стратегічно важливі підприємства ПАТ «Укрнафта», ПАТ «Укртатнафта», АТ «Мотор Січ», ПрАТ «АвтоКрАЗ» та ПрАТ «Запоріжтрансформатор», пов'язані з Костянтином Жеваго, Ігорем Коломойським, В'ячеславом Богуслаєвим та Костянтином Григоришиним, були передано до управління Міністерства оборони до завершення військового стану. Після цього у ПАТ «Укрнафта» та ПАТ «Укртатнафта» було змінено склад наглядової ради, а керівником обох компаній призначили Сергія Корецького, який очолював їх до травня 2025 року.
За попередньою оцінкою, проведеною після зміни керівництва, колишній менеджмент міг завдати компаніям «Укрнафта» та «Укртатнафта» втрати на суму до 100 млрд гривень, розповідав Корецький у липні 2023 року. НАК «Нафтогаз України» належала 50%+1 акція «Укрнафти», ще 42% володіли компанії групи «Приват» Ігоря Коломойського та його партнерів. Група «Приват» здійснювала операційний контроль над «Укрнафтою» з лютого 2003 року.