Слідство БЕБ розслідує змову між платіжною системою Даймонд Пей та менеджментом популярних онлайн-казино Cosmolot і Vbet щодо незаконного виведення коштів з-під арешту. Про це стало відомо з матеріалів кримінального провадження за статтями 203-2, 209 та 212 Кримінального кодексу.
Даймонд Пей, пов'язана з екс-членом КРАЇЛ Євгеном Яхнієм, з 2023 року виконувала функцію фінансового посередника для онлайн-казино. Компанія приймала гроші від гравців, передавала виграші та повертала невикористані кошти. Протягом цього часу на рахунках Даймонд Пей накопичилися величезні суми. Ситуація змінилася у 2024 році, коли рахунки VBET були арештовані, і гроші перестали надходити організаторам ігор. У липні 2024 року НБУ відкликав ліцензію Даймонд Пей на платіжні послуги, посилаючись на недостовірні дані, надані при отриманні ліцензії. Крім того, НБУ висловив занепокоєння щодо зв'язків опосередкованого власника компанії з Росією та визнав ділову репутацію власника, пов'язаного з ТОВ «Даймонд Консалт», яке контролює платіжну систему, небездоганною.
За даними БЕБ, Даймонд Пей разом із партнерами розробила складну схему виведення коштів. У серпні-вересні 2024 року п'ять компаній — ТОВ «Тач-Стар», ТОВ «ТРК Тех», ТОВ «Мідлскай», ТОВ «Кіраміт» та ТОВ «Лентіс Девілс» — подали позови проти Даймонд Пей на загальну суму 300 млн гривень. У позовах вони вимагали стягнення боргів за надані послуги, починаючи від розробки програмного забезпечення до розміщення реклами в інтернеті. Однак слідство розглядає ці договори як фіктивні, а самі позови — як частину схеми легалізації коштів.
Механізм виведення коштів спирався на судові рішення Мар'їнського районного суду Донецької області, які видавалися з дивовижною швидкістю. За цими рішеннями кошти переводилися приватному виконавцю, а звідти — на рахунки компаній-позивачів. Схема працювала таким чином: 28-29 серпня 2024 року з рахунку Даймонд Пей у «Сенс Банку» було переведено 53,8 млн гривень приватному виконавцю. З цієї суми 48,9 млн гривень одразу надійшли ТОВ «Кіраміт» за так звані «рекламні послуги». 2 жовтня 2024 року з рахунку в АТ «ЄПБ» перераховано 72,51 млн гривень виконавцю, а звідти — ТОВ «Тач-Стар».
Того ж дня 25,91 млн гривень розподілилися між п'ятьма фірмами, включаючи ТОВ «Електра Експерт» та ТОВ «Комбо Лайф». За оцінкою слідства, ці компанії мають ознаки фіктивності: мінімальний статутний капітал, десятки непов'язаних видів діяльності та відсутність майна. Слідство вважає, що ці структури служили лише транзитними ланками для розсіювання коштів на рахунки інших ризикових суб'єктів.
Даймонд Пей намагалася вивести ще більше коштів. У вересні-листопаді 2024 року компанія ініціювала перекази на суму 68,13 млн гривень та 86,1 млн гривень на рахунок приватного виконавця, посилаючись на судові рішення. Однак банки — «Укргазбанк» та «Ощадбанк» — зупинили ці операції, керуючись законодавством про протидію відмиванню грошей. Кошти були переведені на транзитні рахунки, що дало слідству час для реакції. Ці дії банків виявилися вирішальними, оскільки без них мільйони гривень могли розпорошитися в лабіринті фіктивних компаній.
Шевченківський районний суд Києва, розглянувши клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора, наклав арешт на кошти Даймонд Пей на рахунку в «Укргазбанку». За інформацією Skelet.Org, VBET належить Артуру Гранцу, а Cosmolot (керівник Сергій Токарєв) контролюється Nevada Gaming разом із громадянином Німеччини Арнульфом Нойманн-Дамерау.