Редакція 368.media отримала доступ до матеріалів кримінального провадження № 72024001500000001 за статтями 203-2, 209 та 212 КК, які розкривають координовану схему незаконного виведення коштів з-під арешту. За даними слідства, у цій схемі брали участь представники платіжної системи «Даймонд Пей», пов'язаної з ексчленом КРАЇЛ Євгеном Яхнієм, а також менеджмент онлайн-казино Cosmolot і Vbet. Розслідування проводиться БЕБ.
Роль платіжної системи та накопичення коштів
Починаючи з 2023 року, «Даймонд Пей» виконувала функцію фінансового посередника для популярних онлайн-казино, зокрема Cosmolot (Спейсікс) та VBET. Компанія приймала гроші від гравців, передавала їм виграші та повертала невикористані кошти. Через цю діяльність на рахунках «Даймонд Пей» накопичувалися величезні суми. Однак після того, як у 2024 році рахунки VBET були арештовані, ці кошти перестали перераховуватися організаторам ігор.
У липні 2024 року НБУ відкликав ліцензію «Даймонд Пей» на надання платіжних послуг. Офіційною причиною названі недостовірні дані, надані під час отримання ліцензії. Однак НБУ також вказав на більш серйозну проблему: зв'язки опосередкованого власника компанії з Російською Федерацією. Регулятор визнав ділову репутацію власника, пов'язаного з ТОВ «Даймонд Консалт», яке контролює платіжну систему, небездоганною. За даними БЕБ, компанія разом із своїми партнерами розробила складну схему для виведення арештованих коштів.
Фіктивні позови та судові рішення
У серпні та вересні 2024 року низка компаній подала позови проти «Даймонд Пей» на загальну суму 300 млн гривень. Серед позивачів були ТОВ «Тач-Стар», ТОВ «ТРК Тех», ТОВ «Мідлскай», ТОВ «Кіраміт» та ТОВ «Лентіс Девілс». Вони вимагали стягнення боргів, посилаючись на надані послуги — від розробки програмного забезпечення до розміщення реклами в інтернеті. Однак слідство розглядає ці договори як фіктивні, а самі позови — як частину схеми легалізації коштів.
Ключову роль у схемі відіграли рішення Мар'їнського районного суду Донецької області, які видавалися з дивовижною швидкістю. На основі цих судових рішень кошти переводилися приватному виконавцю, а звідти — на рахунки компаній-позивачів.
Послідовність переводів коштів
З 28 по 29 серпня 2024 року з рахунку «Даймонд Пей» у «Сенс Банку» було переведено 53,8 млн гривень приватному виконавцю. З цієї суми 48,9 млн гривень одразу надійшли ТОВ «Кіраміт» під виглядом оплати за «рекламні послуги».
2 жовтня 2024 року з рахунку в АТ «ЄПБ» було перераховано 72,51 млн гривень виконавцю, а звідти — ТОВ «Тач-Стар». Того ж дня 25,91 млн гривень розподілилися між п'ятьма компаніями, включаючи ТОВ «Електра Експерт» та ТОВ «Комбо Лайф». За даними слідства, ці компанії мають ознаки фіктивності: мінімальний статутний капітал, десятки непов'язаних видів діяльності та відсутність матеріального майна.
Транзитні ланки та розсіювання коштів
За оцінкою слідства, усі ці компанії служили лише транзитними ланками, призначеними для розсіювання коштів на рахунки інших ризикових суб'єктів. Таким чином, арештовані кошти розпорошувалися мережею фіктивних структур, що ускладнювало їх відстеження.
Попередження банків та зупинення операцій
У вересні-листопаді 2024 року «Даймонд Пей» намагалася вивести ще більші суми. Компанія ініціювала перекази на 68,13 млн гривень та 86,1 млн гривень на рахунок приватного виконавця, посилаючись на судові рішення. Однак банки «Укргазбанк» та «Ощадбанк» зупинили ці операції, керуючись законодавством про протидію відмиванню грошей. Кошти були переведені на транзитні рахунки, що дало слідству час для реагування. Ці дії банків виявилися вирішальними, оскільки без них мільйони гривень могли втекти в лабіринті фіктивних фірм.
Арешт коштів та власники казино
Шевченківський районний суд Києва, розглянувши клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора, наклав арешт на кошти «Даймонд Пей» на рахунку в «Укргазбанку». За даними Skelet.Org, VBET належить Артуру Гранцу, а Cosmolot (Спейсікс) контролюється Сергієм Токарєвим разом із Nevada Gaming та громадянином Німеччини Арнульфом Нойманн-Дамерау.