Правоохоронці розкрили масштабну шахрайську операцію, в результаті якої невідомі особи незаконно привласнили 56 мільйонів гривень через фіктивні угоди з фінансовими установами. Про деталі розслідування стало відомо з матеріалів кримінального провадження, порушеного за статтями 15, 190 та 209 Кримінального кодексу.
Національна поліція, спираючись на інформацію від страхувальників, виявила організовану групу, яка здійснювала шахрайські операції з 2017 року. Схема розпочалася з незаконного привласнення паспорта жителя Луганської області, на якого згодом перереєстрували комерційну структуру.
Головний організатор групи мав досвід у підприємницькій діяльності та контрактних відносинах, що дозволило йому встановити ділові контакти з банківськими установами. Протягом січня 2019 року до липня 2022 року він послідовно збільшував кредитний ліміт компанії до 29 мільйонів гривень. Разом з братом, дружиною та ще одним учасником він розпочав пошук майна, яке можна було видати за виробничу лінію та використати як заставу. Учасники групи виготовили підроблені документи, що мали підтверджувати наявність та походження цього обладнання.
На основі цих фальшивих паперів шахраї отримали 26,7 мільйонів гривень за договором поновлюваної кредитної лінії та додатково 3,97 мільйонів гривень за договором овердрафту.
Однак афера не обмежилася операціями з одним банком. Організатор групи займав керівні посади у кількох компаніях: ТОВ «КОМПАНІЯ «ЕВЕРЕСТ — СЕРВІС», ТОВ «ЕКОТЕХНОТАРА», ТОВ «ПРОДІНТОРГ», ТОВ «Екстрапласт Україна» та ТОВ «НВФ Автоматика-Сервіс». Його рідний брат Балюта Петро Іван керував ТОВ «ЕН ТЕХНОЛОГІЯ» та ТОВ «Манатик».
Не пізніше листопада 2020 року організатор та його брат визначили нову мішень — ТОВ «Теком-Лізинг» (реєстраційний номер 33509465) з Одеси. Брат шахрая надав доступ третім особам до майна, яке видавалося за виробничу лінію, а саме за інжекційну машину TOSHIBA IS-550 GSW японського виробництва. Обладнання розташовувалося в Київській області, Макарівському районі, селі Чорногородка, на вулиці Ірпінській, 1.
У жовтні 2020 року між ТОВ «Манатик» та лізинговою компанією був укладений договір постачання щодо придбання інжекційної машини вартістю 24,6 мільйонів гривень. За умовами договору обладнання передавалося в лізинг ТОВ «Астра-Маш» (реєстраційний номер 32918523).
Пізніше один із учасників схеми, видаючи себе директором ТОВ «Матрікс-Груп», у лютому 2023 року подав заяву про крадіжку майна до Фастівського районного управління поліції. За цією заявою було розпочато кримінальну справу № 12023111310000307 за ознаками кримінального правопорушення. Страхова компанія «УСГ», від якої намагалися стягнути страхове відшкодування, через рік відмовила ТОВ «Матрікс-Груп» у виплаті, посилаючись на відсутність правових підстав для такого відшкодування.
У березні 2025 року одному з учасників було повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 4 статті 190 (у редакції Закону № 2617-VIII від 22 листопада 2018 року), частиною 2 статті 15, частиною 5 статті 190 та частиною 3 статті 209 Кримінального кодексу України.