Детективи Бюро економічної безпеки оголосили у розшук акціонерів Укрбудінвестбанку, який припинив діяльність у 2023 році. Причиною розшуку стало доведення фінансової установи до стану неплатоспроможності та завдання кредиторам збитків, які перевищили 600 млн грн.
У прес-релізі БЕБ зазначалося, що акціонери банку оголошено у розшук, а досудове розслідування щодо інших посадових осіб, причетних до кримінального правопорушення, продовжується. Розслідування включало понад 25 допитів працівників банку та низку перевірок. Порушення у роботі фінустанови були підтверджені результатами службового розслідування та економічної експертизи.
Під час розслідування з'ясувалося, що учасники схеми протягом тривалого часу видавали кошти фізичним та юридичним особам без належного документального оформлення. Крім того, вони фальсифікували касову звітність, вказуючи неіснуючі надходження готівки, та вносили неправдиві дані про залишки до сховища Київської регіональної дирекції банку.
Фахівці Національного банку України неодноразово намагалися перевірити великі залишки готівки, однак банк відмовляв у доступі до сховища. Через порушення обмежень на проведення операцій НБУ визнав установу проблемною. Згодом, через подальше погіршення фінансового стану та бездіяльність менеджменту та акціонерів, Нацбанк запровадив тимчасову адміністрацію.
Тимчасова адміністрація провела ревізію Київської регіональної дирекції та встановила значну нестачу готівки. За даними БЕБ, у сховищі цінностей не було понад 153 млн грн, майже 5,8 млн доларів США та 42,5 тис. євро. В еквіваленті гривні це становило понад 365 млн грн.
Фігурантам справи оголошено підозру за частиною 2 статті 28 та частиною 1 статті 218-1 Кримінального кодексу України. Їх підозрюють у доведенні банку до неплатоспроможності — навмисних діях за корисливими мотивами, вчинених пов'язаними з банком особами за попередньою змовою, які призвели до віднесення установи до категорії неплатоспроможних та завдали значної шкоди кредиторам.
У рамках розслідування накладено арешт на майно мажоритарного акціонера банку орієнтовною вартістю 40 млн грн. Крім того, підозрюваним висунуто цивільні позови на суму близько 400 млн грн.
Укрбудінвестбанк було засновано у 2004 році. На момент ліквідації, за даними НБУ на 1 липня 2023 року, за розміром загальних активів (2,47 млрд грн) він посідав 45-е місце серед 65 українських банків, які діяли в країні.
Згідно з інформацією на сайті фінустанови, його найбільшими акціонерами були Світлана Дем'яненко з часткою 74,93%, Юлія Підгірніц та Людмила Міневич по 9,90% кожна, а також Наталія Шишова з часткою 5,27%.
7 вересня 2023 року НБУ офіційно відніс Укрбудінвестбанк до категорії неплатоспроможних. Причиною стала відсутність дієвих заходів щодо покращення фінансового стану та невиконання ним вимоги щодо усунення порушень банківського законодавства та нормативно-правових актів Нацбанку протягом встановленого терміну після зарахування банку до категорії проблемних.