Детективи Бюро економічної безпеки розслідують масштабну операцію з ухилення від податків, в якій задіяна група компаній, пов'язаних зі «Столичною Ювелірною Фабрикою». Раніше кінцевим бенефіціаром цієї структури вважався підприємець Дмитро Градоблянський. Про розслідування стало відомо з матеріалів кримінального провадження № 72024001410000070 за частиною 3 статті 212 Кримінального кодексу України.
За версією слідства, керівники та службові особи ТОВ «СЮФ», ТОВ «Авексто» та ТОВ «Авесенс» у змові з фізичними особами-підприємцями з 2021 року систематично уникали сплати податків. Загальний розмір завданих державі збитків перевищує 165 млн гривень.
З Італії, Китаю та Таїланду імпортувалися ювелірні вироби загальною масою 383,6 кілограма, у тому числі 335 кілограмів золота. Ці товари реалізовувалися через готівкові розрахунки без належного податкового обліку. Хоча ринкова вартість продукції становила понад 525 млн гривень, у податкових деклараціях було зазначено лише 43,75 млн гривень. Це означає, що недекларованою залишилася сума понад 480 млн гривень.
За розрахунками слідства, імовірне ухилення від сплати податку на додану вартість становило 96,1 млн гривень, а від податку на прибуток — 69,2 млн гривень.
ТОВ «Авексто», зареєстроване на території Донецької області, протягом 2023–2024 років взагалі не подавало податкової звітності. Водночас на рахунки цієї компанії надійшло 133 млн гривень, офіційно зазначені як передоплата за договорами комісії. За даними розслідування, це може вказувати на заниження ПДВ на суму понад 21,7 млн гривень.
ТОВ «Авесенс» протягом 2021–2024 років також не декларувало доходів. Проте компанія імпортувала інвестиційне золото з Об'єднаних Арабських Еміратів на суму 246 млн гривень та отримала від фізичних осіб-підприємців понад 1,1 млрд гривень за договорами комісії. При цьому на закупівлю золота було витрачено 387 млн гривень. За припущенням слідства, ці операції також здійснювалися без належного обліку та податкового контролю.
На даний момент офіційними власниками «Столичної Ювелірної Фабрики» в документах зареєстровані мешканка міста Чорноморська Людмила Морозова та її компанія «Метойл компані». Дмитро Градоблянський та Юрій Музиченко припинили свою участь у складі засновників, однак, за даними розслідування, залишаються пов'язаними з благодійним фондом Dobrogo, який має зв'язки з підприємствами, задіяними в цій схемі.
Розслідування продовжується.