Національна поліція розпочала досудове розслідування щодо Євгена Валерійовича Кулі, засновника та бенефіціара групи фінансових компаній. За інформацією громадської організації «Нон-стоп», йому інкримінуються можливі факти організування злочинного угруповання з метою реалізації масштабної конвертаційної схеми, спрямованої на ухилення від сплати податків та легалізацію доходів, отриманих незаконним шляхом, через платіжну систему Wallet One.
За версією слідства, через десятки підконтрольних Кулі компаній оформлялися фіктивні безтоварні операції та формувався податковий кредит з ПДВ, який згодом «продавався». Серед структур, залучених до схеми, названі ТОВ «Фінансовий холдинг «Термінал-П», ТОВ «Агро-тех груп», ТОВ «Дросгруп», ТОВ «Динамік», ТОВ «Прайсус» та інші. За перше півріччя 2021 року загальний обіг цієї схеми перевищив 28 мільярдів гривень.
Одним із ключових епізодів розслідування названо виведення 440 мільйонів гривень через фіктивну схему, яка розпочиналася з ТОВ «Агроресурси Країни» та завершувалася в ТОВ «Анвітрейд». За цим ланцюжком податковий кредит було реалізовано з сумарним ПДВ понад 58 мільйонів гривень. Слідче управління поліції у Чернівецькій області внесло відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під номером 12025260000000554 від 14 липня 2025 року за частиною 1 статті 366 Кримінального кодексу.
Паралельно розслідується діяльність платіжної системи Wallet One. За даними розслідування, Олександр Іванович Сердюк, засновник цього платіжного сервісу, діючи у змові з підконтрольними йому фізичними та юридичними особами, а також за підтримки окремих посадових осіб СБУ, БЕБ та ДПС, створив організовану злочинну групу для реалізації масштабної схеми відмивання грошей.
Платіжна система Wallet One забезпечує валютні перекази та обмін, у тому числі в російських рублях всупереч чинним заборонам, і використовується для легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, зокрема від грального бізнесу. На території України сервіс функціонує через ТОВ «Єдиний гаманець» з реєстраційним номером 38865907, яке Сердюк контролює через номінальних осіб. Компанія, незважаючи на статутний капітал у розмірі 1000 гривень, залучена до схем імпорту електроніки з фіктивними договорами та виведення коштів у особливо великих розмірах через державний кордон.
За версією слідства, факти вказують на зловживання впливом та службовим становищем із залученням правоохоронців, що сприяло функціонуванню злочинної фінансової інфраструктури в обхід державного контролю та чинних заборон. Деснянське управління поліції ГУНП у місті Києві внесло відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під номером 12025105030000527 від 24 червня 2025 року за частиною 1 статті 358 Кримінального кодексу.