Керівника одного з провідних гірничо-збагачувальних комбінатів, що входить до групи компаній олігарха, якого розшукують у міжнародному масштабі, притягнуть до кримінальної відповідальності за організацію схеми ухилення від оподаткування. Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.
Підприємство займається видобутком, переробкою та експортом залізняку і входить до складу промислово-фінансової групи, контрольованої колишнім народним депутатом України, який перебуває у міжнародному розшуку. За інформацією органів прокуратури, комбінат є частиною групи Ferrexpo plc та визнаний одним із найбільших світових виробників високоякісних окатків. Крім того, підприємство виступає платником рентної плати за використання надр для видобутку корисних копалин.
За даними слідства, керівник Полтавського гірничо-збагачувального комбінату розробив та впровадив схему, спрямовану на ухилення від сплати податків. Схема передбачала штучне заниження вартості залізорудної продукції під час її реалізації пов'язаним іноземним компаніям, зареєстрованим у юрисдикціях Європи та Близького Сходу. Унаслідок цих протиправних дій протягом 2015–2017 років державний бюджет України недоотримав понад 1,7 млрд гривень податку на прибуток.
Досудове розслідування у цій справі завершено. Офіс Генерального прокурора направив обвинувальний акт до суду. Як уточнило Бюро економічної безпеки, йдеться про керівника Полтавського гірничо-збагачувального комбінату. Його підозрюють у умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах та у видачі явно неправдивих офіційних документів. Ці дії кваліфіковані за частиною 3 статті 212, частиною 2 статті 28 та частиною 1 статті 366 Кримінального кодексу України.
Раніше, у червні 2024 року, працівники Бюро економічної безпеки завершили досудове розслідування щодо присвоєння майже 400 млн бюджетних коштів посадовими особами ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат», який перебуває під контролем підсанкційного мільярдера Костянтину Жеваго.