Департамент капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації уклав договір з ТОВ «СК БУДІНВЕСТ» на реконструкцію частини головного корпусу Комунального підприємства «Міська клінічна лікарня №4». Договір, укладений через систему Prozorro, очікує на підписання та передбачає виконання робіт на суму 107 376 899 грн.
ТОВ «СК БУДІНВЕСТ» пов'язана з екс-головою Дніпропетровської обласної державної адміністрації Валентином Резніченком. За останні роки компанія неодноразово фігурувала у справах про розкрадання державних коштів під час реалізації проекту «Велике будівництво», реконструкцію спортивного комплексу та ухилення від сплати податків посадовими особами міськради на суму понад 15 млрд грн. З 2016 року компанія уклала договори з Дніпропетровською ОДА на загальну суму 9,4 млрд грн.
З 2015 року ТОВ «СК БУДІНВЕСТ» постійно вигравала тендери на ремонтні роботи у Дніпропетровській, Запорізькій та Миколаївській областях. Однак з 2015 року на компанію щороку відкривалися кримінальні провадження про розкрадання державних коштів. Загалом за цей період було відкрито 18 проваджень, які стосувалися створення фіктивних документів, невиконання чи несвоєчасного виконання робіт, а також змови з посадовими особами з метою ухилення від сплати податків до державного бюджету.
Перше кримінальне провадження проти компанії було збуджено у серпні 2015 року. Тоді ТОВ «СК БУДІНВЕСТ» та ТОВ БМТ «Дніпро Інвест Буд» брали участь у конкурсних торгах від Новомосковського міського центру первинної медико-санітарної допомоги щодо капітального ремонту амбулаторії. Центр уклав договір з ТОВ «СК БУДІНВЕСТ» на суму 3 256 414 грн. Компанія надала документи, що нібито підтверджували наявність у працівників необхідних знань та досвіду для виконання робіт. Проте ці документи виявились фіктивними.
Друге провадження від лютого 2016 року стосувалося укладання договору про відновлення вікон з відділом освіти Новомосковської районної державної адміністрації на суму 865 613 грн. Компанія завищила вартість робіт майже вдвічі. Ще одне провадження було відкрито у травні 2017 року та стосувалося змови з посадовими особами управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Новомосковської міської ради під час ремонту з утеплення фасадів школи.
У листопаді 2017 року було відкрито провадження за фактом укладених договорів про роботи з реконструкції площі Героїв у Новомосковську на Дніпропетровщині на суми 79 922 381 грн та 42 272 871 грн. Роботи компанія провела не в повному обсязі та використовувала матеріали за нижчою ціною, ніж зазначено в угоді.
Ще одна справа датована січнем 2017 року та стосується розробки та реалізації посадовими особами Дніпровської міськради схеми щодо укладання договорів із рядами компаній, щоб ухилитися від сплати податків. Посадовці Комунального виробничого житлового ремонтно-експлуатаційного підприємства Індустріального району та Комунального виробничого житлового ремонтно-експлуатаційного підприємства Жовтневого району перерахували компаніям 39 370 418 грн на проведення поточних та капітальних ремонтів житлових будинків. Таким чином кошти не потрапили до державного бюджету.
У серпні 2017 року ТОВ «СК БУДІНВЕСТ» внесло до документів свідомо неправдиві відомості під час виконання робіт у Реабілітаційному центрі для воїнів АТО. Компанія уклала з управлінням капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації два договори на загальну суму 7 987 242 грн. Під час технічного нагляду за роботами було виявлено, що їх повністю або частково не виконано у передбачений договором термін.
У жовтні 2018 року було відкрито провадження за ознаками фіктивності низки підприємств, що займалися ремонтними роботами. Їх звинувачували у укладанні фіктивних договорів, проведенні безтоварних операцій та наданні «послуг» щодо мінімізації податкових зобов'язань. Серед цих компаній також фігурувала ТОВ «СК БУДІНВЕСТ».
У січні 2019 року було відкрито провадження за фактом укладання посадовими особами комунального підприємства «СПОРТ-ІВЕСТ» з ТОВ «СК БУДІНВЕСТ» договору про реконструкцію спортивного комплексу та будівель на суму 148 895 081 грн. Провадження стосувалося того, що компанія не виконала роботи навіть на 5%.
Наймасштабніша сума вкрадених коштів фігурує у провадженні від серпня 2020 року. Посадовці Дніпровської обласної військової адміністрації уклали низку договорів щодо ремонту доріг з різними компаніями, серед яких була й ТОВ «СК БУДІНВЕСТ». В результаті договори виявились фіктивними, і чиновники уникли сплати податків до державного бюджету на суму понад 15 млрд грн.
У провадженні від березня 2020 року наголошується, що ТОВ «СК БУДІНВЕСТ» виконувало будівельні роботи, під час яких змушували людей безкоштовно працювати на різних будівельних майданчиках, прибирати вулиці та виконувати вантажні роботи. При цьому кошти, отримані від замовників робіт, людям не виплачували та розподіляли їх між собою. Таким чином компанія привласнила собі гроші, виділені на оплату працівникам.
Крім того, ТОВ «СК БУДІНВЕСТ» буде виконувати один із найдорожчих будівельних проектів у рамках «Великого будівництва». Цей проект на суму 63 155 095 грн передбачає капітальний ремонт дитячого садка у Кривому Розі, який має завершитись наприкінці 2026 року. Компанія перемогла у тендері без конкуренції, оскільки на торги інші компанії не подавалися.
Консультантом проекту «Велике будівництво» є Юрій Голік, радник колишнього голови обласної військової адміністрації Валентина Резніченка. За інформацією журналістів «Bihus.info», у телефоні Юрія Голіка було знайдено листування, у якому він спілкується з екс-керівником ТОВ «СК БУДІНВЕСТ» Денисом Островським. У повідомленнях, ймовірно, відправник Голік дає вказівки щодо отримання субвенцій та вимагає звітів про роботи на конкретних локаціях. Також відправник та Денис Островський у деталях обговорюють статус об'єктів, а також анонсують майбутні виділення коштів, у тому числі ремонт лікарень.
В даний час ТОВ «СК БУДІНВЕСТ» володіє Сергій Гавриленко. Незважаючи на це, Департамент капітального будівництва Дніпропетровської ОДА планує підписати договір на капітальний ремонт корпусу міської лікарні.
На запитання журналістів видання «Слідство.Інфо» про те, чи ознайомлені посадові особи зі справами, порушеними проти компанії, та її зв'язками з екс-головою ОДА, у Департаменті запевнили, що все відбувається прозоро. «Ми діємо прозоро і відкрито, у нас все в системі Prozorro є. Вказаний тендер у нас справді оголошено, учасник надав складені документи, які відповідають тендерній документації у повному обсязі. Вони були розглянуті та проводиться перевірка», — сказали у Департаменті. Також запропонували звернутися письмово для більш розгорнутої відповіді. Журналісти надіслали запит на електронну пошту Департаменту.
З січня по липень 2025 року Департамент капітального будівництва Дніпропетровської ОДА уклав уже 21 договір із різними компаніями на реконструкцію та будівництво будівель та послуги з нагляду за цими роботами. Загальна сума договорів складає 120 925 798 грн.