Онлайн-платформа Cosmolot, якою керує ТОВ «Спейсікс», потрапила у центр великого податкового скандалу. Компанія, що належить російському підприємцю Сергію Токарєву, опинилася під підозрою у систематичному ухиленні від сплати податків на суму понад 1,15 млрд гривень, а також у незаконному функціонуванні грального бізнесу. Про це виявилося під час податкової перевірки, яку провело столичне управління Державної податкової служби з травня 2020-го по червень 2023 року.
Перевірка розкрила низку фінансових схем, за допомогою яких компанія намагалася зменшити свої податкові зобов'язання. Так, «Спейсікс» необґрунтовано занесла до витрат 301,23 млн гривень як роялті за використання програмного забезпечення від кіпрської компанії XGen Solutions LTD. Хоча ці кошти насправді не були перераховані, вони дозволили компанії знизити податок на прибуток на 63,76 млн гривень. Крім того, ще 53 млн гривень було списано як видатки на рекламні послуги, замовлені у різних українських компаній, що також суперечить Податковому кодексу. Лише у першій половині 2023 року «Спейсікс» занизила свої податкові зобов'язання на понад 54 млн гривень.
Досудове розслідування встановило й інші порушення у сфері виплат гравцям. З 2021 по 2023 рік компанія виплатила гравцям загалом 5,71 млрд гривень. З цієї суми 4,5 млрд гривень було задекларовано як «повернення депозитів», які нібито не використовувалися в азартних іграх. Однак перевірка не підтвердила такий статус цих коштів, унаслідок чого компанія не сплатила податок на доходи фізичних осіб у розмірі 1,01 млрд гривень та військовий збір на суму 83,78 млн гривень.
Для здійснення розрахунків компанія залучала фінансові посередники, зокрема ТОВ «ФК «АП.МІ Фінанс», «Даймонд Пей», «ФК «Резонанс-Капітал» (яка згодом змінила назву на «Фінкіт») та «ФК «Леогеймінг Пей» (нині «ФК «Лео»). З лютого 2024 року Cosmolot почала використовувати електронні гаманці та банківські картки Ощадбанку, Універсал Банку та Банку Схід для проведення р2р-переказів, приховуючи при цьому операції у клієнтських профілях на своєму веб-сайті.
Правоохоронці продовжують розслідування справи. Дії компанії класифіковані як масштабне ухиляння від сплати податків та фінансові махінації з ознаками фіктивності. Подальші процесуальні кроки перебувають у стадії реалізації.