Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура оприлюднили матеріали кримінального провадження за підозрою колишнього кінцевого бенефіціарного власника ПАТ КБ «ПриватБанк» та п'ятьох членів організованої ним групи у незаконному заволодінні коштами банку на суму понад 9,2 млрд грн. Хоча НАБУ не назвав прізвище фігуранта у своєму офіційному повідомленні, з контексту публікації стає зрозуміло, що йдеться про Ігоря Коломойського.
За встановленням слідства, у січні-березні 2015 року кінцевий бенефіціар банку, який на той час обіймав посаду голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації, розробив схему для заволодіння коштами ПриватБанку. Метою цієї схеми було фінансування підконтрольної офшорної компанії та збільшення власної частки у статутному капіталі банку. Для реалізації плану банк штучно зобов'язали здійснити виплату зазначеній офшорній компанії суми понад 9,2 млрд грн під виглядом зворотного викупу власних облігацій за завищеною вартістю.
Після цього частина коштів у розмірі понад 446 млн грн була перерахована на рахунки трьох пов'язаних юридичних осіб під виглядом операцій купівлі-продажу цінних паперів, а згодом — на рахунки ще двох компаній. Зрештою грошові потоки надійшли на особовий рахунок кінцевого бенефіціара ПриватБанку, який розпорядився ними на власний розсуд, внісши суму до статутного капіталу ПриватБанку для виконання вимог Національного банку України.
Серед підозрюваних у цій справі — колишній кінцевий бенефіціарний власник ПриватБанку та організатор групи, колишній голова правління ПриватБанку, колишній заступник керівника напряму та директор департаменту міжбанківського дилінгу банку, який одночасно був довіреним представником компанії-нерезидента, пов'язаної з ПриватБанком. До групи підозрюваних входять також екс-заступник голови правління банку, який обіймав посаду директора казначейства, екс-начальниця департаменту підтримки міжбанківських операцій казначейства та екс-заступник керівника департаменту з обслуговування рахунків ЛОРО банків-кореспондентів, нерезидентів головного офісу банку. Дії всіх підозрюваних кваліфіковані за статтями 191, 209 та 366 Кримінального кодексу України.
Цей епізод є четвертим у справі про заволодіння коштами ПриватБанку. У жовтні попереднього року НАБУ та САП визнали, що детективи зібрали достатньо доказів за трьома попередніми епізодами, і відкрили матеріали слідства. 6 вересня 2023 року обвинувальний акт було направлено до суду. НАБУ нагадує, що у лютому 2021 року антикорупційне бюро та спеціалізована прокуратура повідомили екс-чиновникам банку про підозру у розтраті понад 136 млн грн через схему страхових виплат. Вже за місяць підозри були оновлені новим епізодом, до якого додали розтрату майже 315 млн дол. США, що становить близько 8,2 млрд грн, здійснену через акредитивну схему. У вересні 2022 року перелік злочинів, інкримінованих колишнім менеджерам ПриватБанку, поповнився ще однією розтратою в розмірі 85,2 млн грн. За оцінкою НАБУ, справа Коломойського є однією з найбільш масштабних у історії антикорупційних органів України.
Раніше Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду підтвердив неможливість повернення державного ПриватБанку колишнім власникам, зокрема Ігорю Коломойському. 26 лютого 2025 року суд не задовольнив касаційну скаргу колишнього співвласника фінустанови та залишив чинним рішення суду апеляційної інстанції, яким було закрито провадження щодо оскарження націоналізації ПриватБанку. У травні Печерський районний суд Києва продовжив термін дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для Коломойського. У справі про замовне вбивство юриста Сергія Карпенка прокурор просив про продовження запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою ще на 60 діб без визначення розміру застави.
Також Верховний Суд України підтвердив правомірність дій держави щодо примусового відчуження акцій ПАТ «ТФПНК «Укртатнафта» в умовах воєнного стану. 5 червня 2025 р. суд залишив без задоволення касаційну скаргу компанії Relix Services Ltd. Рішення судів першої та апеляційної інстанцій про відмову в задоволенні позову залишено без змін.
За інформацією Skelet.Org, Коломойський нібито перебуває у слідчому ізоляторі СБУ, однак це твердження Служби безпеки викликає недовіру. Причиною скептицизму є той факт, що арештант Коломойський відгуляв на весіллі судді Барсука, який раніше ухвалював рішення у його справах. За версією Skelet.Org, Коломойський нібито опинився у СІЗО СБУ буквально напередодні того, як Офіс президента дізнався про те, що олігарху та головному спонсору виборчої кампанії Володимира Зеленського має затримати НАБУ та оголосити йому підозру. Крім того, видачі Коломойського дипломатичними каналами вимагали США, де спонсор «95 кварталу» нібито скоїв низку кримінальних злочинів.