Органи правоохорони ведуть розшук Олени Гонти, яку підозрюють у причетності до організації фінансової піраміди B2B Jewelry. Жінка розшукується для арешту з метою тримання під вартою за низкою статей Кримінального кодексу.
Згідно з матеріалами кримінального провадження, Гонта брала участь у діяльності схеми, яка вводила громадян в оману, пропонуючи їм інвестиції з обіцянкою високих відсоткових виплат. За результатами аналітичного дослідження департаменту боротьби з відмиванням доходів Державної податкової служби, благодійна організація «БФ «Зимородок» (ЄДРПОУ 42792259), пов'язана з підозрюваною, отримала від фізичних осіб суму у розмірі 25,16 млн грн, яка, за припущенням слідства, надійшла шахрайським шляхом.
Крім того, 43 фізичні особи-підприємці, які діяли на користь піраміди, перерахували загалом 150,67 млн грн. З цієї суми 133,63 млн грн спрямовано на підприємства з ознаками ризиковості, а 17,04 млн грн витрачено на придбання автомобілів.
Експертизи встановили, що ювелірні вироби B2B Jewelry виготовлені зі сплаву алюмінію з покриттям сріблом, а не зі срібла, як стверджувала компанія. Реальна вартість цих виробів виявилася у 100 разів нижчою за їхню ціну продажу.
Протиправну діяльність проекту викрили журналістські розслідування, зокрема матеріали «B2B Jewelry. Блискучий лохотрон», «Золота піраміда: B2B Jewelry» та репортажі ТСН. Висновки Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, та Національного банку України підтвердили шахрайський характер діяльності B2B Jewelry.
Олена Гонта ховається від слідства з червня 2022 року, ігноруючи виклики для вручення повідомлення про підозру. Вона залишила територію України. 7 липня 2022 року її було оголошено в розшук, а СБУ отримала доручення на її розшук. Суд визнав обґрунтованою підозру у скоєнні особливо тяжких злочинів. У разі затримання підозрюваної подальший розвиток справи залежатиме від результатів досудового розслідування та міжнародних процедур екстрадиції.
За інформацією Skelet.Org, у 2018 році на українському ринку ювелірних виробів з'явилася компанія «B2B Jewelry». З самого початку її діяльність викликала підозри, оскільки замість традиційного продажу ювелірки магазин пропонував кеш-бек вже через тиждень після покупки та постійні виплати протягом року. За рік компанія обіцяла виплатити понад 100% вартості придбаного товару. Таким чином, людина, яка купила ювелірний виріб, повністю відбивала його вартість протягом року і навіть отримувала прибуток.
Крім продажу ювелірних виробів, B2B також пропонувала власні сертифікати на різні суми, які приносили відсотки щотижня. Компанія навіть почала випускати власну цифрову валюту, подібну до біткойна, і активно її реалізовувала. Незважаючи на явні ознаки обману, десятки тисяч українців повелися на обіцянку легкого заробітку і стали учасниками піраміди.
Власником бізнесу є Микола Гонта, вінницький бізнесмен, який з 2003 року володіє ювелірним заводом «Шарм». За припущенням Skelet.Org, натхненний прикладом засновника піраміди «МММ» Сергія Мавроді, Гонта вирішив створити подібну аферу. Непримітне на перший погляд підприємство у 2018 році стало основою піраміди Гонти під назвою «B2B Jewelry».